Binance spricht angebliche Compliance-Vernachlässigung an und sagt, dass KYC-Bemühungen die Börse Milliarden kosten ⋆ ZyCrypto

Nach einem Reuters-Bericht vom 6. Juni, in dem Binance angeblich mit Geldwäschesystemen in Verbindung gebracht wurde, an denen die besten Darknet- und Hacking-Gruppen beteiligt waren, haben einige Mitglieder des Compliance-Teams von Binance die Vorwürfe klargestellt und einige zusätzliche Anstrengungen hervorgehoben, die in die Compliance-Übung gesteckt wurden, und wie diese strenge Prüfung gewirkt hat hat der Austausch auch ein Vermögen gekostet.

„Binance ist besser oder gleich wie die meisten Börsen“ – Gambaryan über die KYC-Implementierung 

In einem Interview mit CoinDesk am 1. August bemerkten drei Mitglieder des Teams, das die Compliance-Übung von Binance überwacht – Tigran Gambaryan, Matthew Price und Chagri Poyraz – einige dieser zusätzlichen Bemühungen und gingen auf die Vorwürfe ein, die gegen die Börse erhoben wurden.

Auf die Frage nach der angeblichen Verbindung von Binance mit Hydra – dem weltweit größten Darknet-Drogenmarktplatz – wies Matthew Price auf den Fehler hin, Binance sei lässig in Bezug auf seine Compliance-Bemühungen gewesen oder dass die Börse die kriminellen Aktivitäten unterstützt habe. „Es ist, als würde man sagen, dass die Bank of America Geldwäsche für Drogenkartelle unterstützt“, sagte Price.

Tigran Gambaryan unterstützte die Meinung von Price. Er stellte fest, dass die Börse sowie alle anderen Zahlungsvermittler nicht kontrollieren können, was in die Brieftaschen der Benutzer gelangt, und erklärte, dass ihre Befugnisse in den Aktionen danach liegen. 

„Wenn indische Betrüger Leute bitten, Apple-Geschenkkarten zu bekommen, bedeutet das, dass Apple jetzt Hunderte von Millionen Dollar wäscht? Nein“, fügte Gambaryan hinzu und wies darauf hin, dass Binance weit verbreitet ist, weil die meisten Betrüger auf die billigsten Optionen zurückgreifen und Binance eine der billigsten ist.

Es wurde die Meinung der Teammitglieder eingeholt, wie Binance im Vergleich zu anderen Börsen in Bezug auf kriminelle Aktivitäten abschneidet. Als Antwort bemerkte Gambaryan, dass das große Volumen der Binance-Transaktionen zu einer versehentlichen Verarbeitung von mehr illegalem Geld führen könnte, und erklärte weiter: „Binance ist besser oder gleich wie die meisten Börsen.“ Gambaryan wies auch darauf hin, dass sie als herausfordernder Faktor in verschiedenen Gerichtsbarkeiten tätig sind.

Binance hat nach der KYC-Implementierung 90 % der Kunden verloren, was Einnahmen in Milliardenhöhe gekostet hat

Binance hat das Auszahlungslimit für Nicht-KYC-Konten im Juli 2 von 0.06 BTC auf 2021 BTC gesenkt, nachdem Bedenken geäußert wurden. Das Team wurde gebeten, mitzuteilen, ob danach ein bemerkenswerter Rückgang der illegalen Aktivitäten beobachtet wurde.

Gambaryan bemerkte, dass sie einen deutlichen Rückgang, aber auch einen Rückgang der Einlagen erlebten, und fügte hinzu, dass er eine Studie in Auftrag gegeben habe, um den realen Zinssatz zu ermitteln. „Es gibt einen großen Unterschied [in der Menge illegaler Aktivitäten], nicht nur bei den Einzahlungen, wenn man sich den Gesamtprozentsatz der Transaktionen ansieht“, sagte er.

Gambaryan sagte, dass es keine Beweise dafür gibt, dass Binance eine Höhle krimineller Aktivitäten ist, und er wollte, dass die Welt darauf aufmerksam wird. Chagri Poyraz sprach weiter darüber und bemerkte, dass sie dies öfter veröffentlichen sollten, aber dieser Schritt würde nur anderen Kriminellen einen Hinweis geben.

Unter Berufung auf ein Beispiel erinnerte sich Poyraz daran, wie Binance die Geschäftsbeziehungen zu Garantex, einer in Estland ansässigen Börse, abbrach, die von den US-Behörden sanktioniert wurde, weil sie Transaktionen mit gewaschenen Geldern erleichtert hatte. Poyraz bemerkte, dass dieser Schritt einen Monat vor der offiziellen Genehmigung des Austauschs erfolgte. „Es gibt andere Börsen, die weiterhin mit ihnen Geschäfte machen“, fügte Poyraz hinzu.

Poyraz erwähnte weiter, dass sie nach der Implementierung von KYC-Verfahren 90 % ihrer Kunden verloren hätten, was zu Umsatzeinbußen in Milliardenhöhe geführt habe.