Insolvenzrichter genehmigt Vorladungen für Mitbegründer von Three Arrows

Vorladungen sind auf dem Weg zu den Mitbegründern von Three Arrows Capital, Kyle Davies und Su Zhu, zusammen mit dem Rest der Führung des Krypto-Hedgefonds, da Liquidatoren nun die Erlaubnis haben, Mitteilungen, Dokumente und Finanzunterlagen im Zusammenhang mit der bankrotten Firma zu verlangen.

Der Konkursrichter hat am Dienstagmorgen den Beschluss zur Genehmigung der Vorladungen unterzeichnet. Laut Gerichtsbeschluss können Liquidatoren nun „alle aufgezeichneten Informationen, einschließlich Bücher, Dokumente, Aufzeichnungen und Papiere“ im Zusammenhang mit dem Eigentum oder den Finanzangelegenheiten des Hedgefonds seit 2012, als das Unternehmen gegründet wurde, anfordern. 

Three Arrows Capital, ebenfalls von 3AC, beantragte im Juli Insolvenzschutz nach Kapitel 15. Kapitel 15 ist eine Bezeichnung, die eine Zusammenarbeit zwischen US-Gerichten und Gerichten auf den Britischen Jungferninseln ermöglicht, wo 3AC registriert ist. 

Obwohl dies nicht der einzige Grund war, haben die Mitbegründer von 3AC öffentlich erklärt, dass sie 200 Millionen US-Dollar verloren haben, als Terras algorithmischer Stablecoin TerraUSD (UST) seine Eins-zu-Eins-Bindung an den US-Dollar verlor ging auf Null.

Nachdem UST zusammenbrach und Gerüchte aufkamen, dass 3AC einen enormen Verlust erlitten hatte, liquidierten BitMEX, FTX und Derebit die Positionen von 3AC. 

Das Unternehmen nutzte häufig gehebelte Positionen, was bedeutete, dass die Börsen es ihm ermöglichten, mit mehr Mitteln zu handeln, als es tatsächlich in der Hand hatte. Es ist eine riskante Strategie, erhöht aber die potenziellen Gewinne. Wenn eine Position zu riskant wird, kann eine Börse Händler auffordern, mehr von ihrem eigenen Geld hinzuzufügen, um die Marge zu decken. Das nennt man „Margin Call“. Und wenn Unternehmen eine Nachschussforderung nicht erfüllen können, werden die Börsen ihre Gelder liquidieren, um ihre Verluste zu decken.

Voyager Digital, das nur wenige Tage später selbst Konkurs anmeldete, hat 3AC eine Mahnung ausgestellt für einen ausstehenden Betrag von mehr als 600 Millionen US-Dollar.

Zhu und Davies sind scheinbar verschwunden nach dem Liquidationsbefehl, aber sie haben sich seitdem in den sozialen Medien nach der Insolvenz von FTX lautstark geäußert. 

FTX-Gründer und damaliger CEO Sam Bankman-Fried kritisierte Terra nach dem Zusammenbruch und sagte auf Twitter, dass 3ACs eigener Zusammenbruch „hätte mit einem transparenten On-Chain-Protokoll nicht passieren können.“ Den ganzen Sommer über sprach sich Bankman-Fried lautstark dafür aus, die Ansteckung stoppen zu wollen, die andere Kryptofirmen zu Fall zu bringen drohte, darunter auch Voyager Digital und Blockieren– die beide nun Insolvenzschutz anmelden mussten. 

Die Dinge begannen sich für FTX zu entspannen, als sich herausstellte, dass ein großer Teil der Bilanz bei Alameda Research, dem Trading Desk von Bankman-Fried, FTX Token (FTT) enthielt und illiquide war. Nachdem diese Nachricht bekannt wurde, kam es zu einem Massenverkauf von FTT und innerhalb einer Woche meldete FTX Konkurs an und Bankman-Fried trat zurück.

Gestern behauptete Zhu auf Twitter dass der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried die Bitcoin- und Ethereum-Einlagen von Kunden für Solana und FTX Token verkauft und leerverkauft hat. 

„Dies ist nicht nur ein Verbrechen [gegen] Kunden, es ist ein Verbrechen [gegen] Krypto“, schrieb der Mitbegründer von 3AC. „Er hat Milliarden von Kundenkäufen für echte Münzen in seine eigenen Scheißmünzen verinnerlicht.“ 

Inzwischen hat Davies selbst gesagt auf Twitter dass FTX und sein Schwesterunternehmen, das Trading-Desk Alameda Research, die Trades von 3AC „jagten“. Am letzten Tag fragte er, wohin „all die FTX-Fanboys“ gegangen seien, und sagte, dass sie „jedes Niesen von SBF verehrten und 3ACs äußerst kritisch gegenüberstanden“.

Der Befehl vom Dienstagmorgen, der die Erlaubnis zur Vorladung der 3AC-Führung erteilt, beinhaltet auch die Kommunikation mit: Zhu und Davies; der dritte Direktor der Firma, Mark James Dubois; Davies' Frau Kelly Kaili Chen, die der Firma Geld geliehen hat; Tai Ping Shin, ein auf den Kaimaninseln ansässiges Unternehmen im Besitz von Zhu und Chen; DeFiance Capital und sein Manager Arthur Cheong; und Starry Night Capital, der NFT-Fonds der Firma und sein pseudonymer Kurator Vincent Van Dough.

Letzte Woche gab das Oberste Gericht von Singapur den 3AC-Mitbegründern Recht eine Woche, um eidesstattliche Erklärungen abzugeben nachdem Versuche, Informationen von Solitaire, einer der Anwaltskanzleien der Firma, zu erhalten, unbeantwortet blieben. Am nächsten Tag gaben die Liquidatoren dies bekannt 35 Millionen Dollar beschlagnahmt im Wert von 3ACs Vermögenswerten und suchten nach Informationen über die mittlerweile berüchtigte 30-Millionen-Dollar-Superyacht „Much Wow“.