Die Anchorage Digital Bank hat eine Reihe von C-Suite-Führungskräften eingestellt und befördert, die sich auf Sicherheit und Compliance konzentrieren, und verwies auf die „Flucht in die Qualität“ der Kryptoindustrie nach Ereignissen wie dem Absturz von FTX.
Mark duBose, jetzt Chief Compliance and Risk Officer, hatte ähnliche Rollen im Open Source Technology Project Center und davor bei Circle inne. Er war außerdem Chief Operational Risk Officer bei der Santander Bank und bekleidete verschiedene Führungspositionen bei der Bank of America.
Rachel Anderika, die früher Chief Risk Officer der Bank war, soll infolge der Einstellung Chief Operating Officer werden.
Diese Schritte stehen noch aus, ohne Einwände des Office of the Comptroller of the Currency (OCC), sagte Anderika gegenüber Blockworks. Anchorage Digital erhielt seine OCC-Charter im Januar 2021.
Inzwischen wurde Frieder Weichelt, ehemaliger Chief Risk Officer der institutionellen Kryptoplattform BitGo, zum Chief Information Security Officer ernannt.
Die 2017 gegründete, staatlich konzessionierte Bank mit Sitz in San Francisco sammelte im Dezember 350 3 Millionen US-Dollar bei einer Bewertung von rund 2021 Milliarden US-Dollar. Zu den Investoren gehören Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, KKR, Visa und der Staatsfonds GIC aus Singapur.
Die Einstellungen kommen mehrere Monate nach dem Unternehmen einen neuen technischen Leiter eingestellt konzentrierte sich auf die Skalierung des Teams, da es versuchte, Ziele zu erreichen "anspruchsvoller" Institutionen, die nach einer sicheren Krypto-Infrastruktur suchen.
Der neue Beamte des Bank Secrecy Act von Anchorage Digital ist ein Tierarzt der US-Behörde
Dustin Palmer, ein ehemaliger leitender Berater des General Counsel des US-Finanzministeriums, tritt ebenfalls als vorläufiger Bank Secrecy Act (BSA) Officer bei.
Obwohl es sich nicht um eine neue Rolle handelt, ist unklar, wen Palmer ersetzt. Ein Sprecher lehnte eine Stellungnahme ab.
Vor seiner Zeit im Finanzministerium von 2008 bis 2011 war Palmer laut seiner LinkedIn-Seite Anwalt beim US-Heimatschutzministerium. In jüngerer Zeit war er fast 10 Jahre lang Leiter der Compliance-Praxis für Finanzkriminalität der Promontory Financial Group sowie Geschäftsführer der Berkeley Research Group – eine Funktion, in der er bleiben wird.
Scott Schwartz, Office of Foreign Assets Control (OFAC) von Anchorage Digital, wird nun auch als stellvertretender BSA-Beauftragter tätig sein.
Das Bankgeheimnisgesetz (BSA), verabschiedet 1970, etablierte Programm-, Aufzeichnungs- und Meldepflichten für Nationalbanken, Bundessparkassen, Bundesniederlassungen und Agenturen ausländischer Banken, insbesondere zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Auch Krypto-Börsen fallen in den Anwendungsbereich des BSA. Reuters berichtet im September untersuchten die US-Behörden, ob Binance gegen das Gesetz verstoßen hat.
"Wie gut dokumentiert ist, wenden sich Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt an jede große Krypto-Börse, um unsere Branche besser zu verstehen", sagte ein Sprecher von Binance damals gegenüber Blockworks. „Wir arbeiten regelmäßig mit Agenturen zusammen, um offene Fragen zu klären.“
Arthur Hayes und Ben Delo, Mitbegründer der Krypto-Derivatebörse BitMEX, bekannte sich schuldig wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz im vergangenen Februar. Sie wurden zur Zahlung von jeweils 10 Millionen US-Dollar für ihre Beteiligung am „vorsätzlichen Versäumnis“ verurteilt, Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche im Unternehmen umzusetzen und aufrechtzuerhalten.
„Die jüngsten Marktereignisse haben erneut bestätigt, was wir seit langem glauben – dass Sicherheit und Regulierung der Schlüssel sind, um das Vertrauen in die Kryptoökonomie zu stärken“, sagte Nathan McCauley, CEO von Anchorage Digital, in einer Erklärung vom Dienstag.
Andere Rekruten, die sich mit Altfinanzierungen auskennen
Das Unternehmen hat im Rahmen seiner Compliance-Bemühungen weitere mit fundiertem traditionellem Finanzhintergrund hinzugefügt.
Mo Abdoolraman, jetzt Interimsleiter von Know Your Customer (KYC), war Vizepräsident für Compliance bei Goldman Sachs und Citi. Zuvor war er auch Senior Manager für Finanzkriminalität und Identität beim Fintech-Unternehmen Chime.
Daniel Sankey soll die Financial Intelligence Unit des Unternehmens leiten. Das Team vervollständigt die Transaktionsüberwachung und leitet alle erforderlichen Untersuchungen an den BSA-Beauftragten der Bank weiter.
Sankey war zuvor Leiter der Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität beim Finanzdienstleistungsunternehmen Brex. Er war auch in den Bereichen BSA-Compliance, Berichterstattung und Verbrechensermittlungen bei Coinbase, Square und Wells Fargo tätig.
Im Rahmen der Umbesetzung der Führung der Kryptobanken wird Jessica Perkins, die das Risikomanagement von Drittanbietern beaufsichtigt, nun den Titel des Leiters des Unternehmensrisikomanagements tragen.
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Quelle: https://blockworks.co/news/anchorage-hires-new-execs