Aufsichtsbehörden der Bahamas übernehmen die Kontrolle über die Vermögenswerte von FTX

Die Securities Commission of the Bahamas gab am Donnerstag bekannt, dass sie angeordnet hat, dass alle digitalen Vermögenswerte von FTX Digital Markets Ltd (FDM) zur sicheren Aufbewahrung in eine von der Kommission kontrollierte digitale Geldbörse übertragen werden.

Es wurde bekannt, dass zumindest einige der Millionen von Dollar an FTX-Kundengeldern, die unter sehr merkwürdigen Umständen von der Börse abgezogen wurden, auf Anweisung der bahamaischen Aufsichtsbehörden bewegt wurden. Der neu ernannte CEO von FTX, John Ray, sagte:

[Es gibt] glaubwürdige Beweise dafür, dass die bahamaische Regierung dafür verantwortlich ist, unbefugten Zugriff auf die Systeme der Schuldner zu lenken, um digitale Vermögenswerte der Schuldner zu erhalten – was nach Beginn dieser Fälle stattfand.

Die Securities Commission of the Bahamas sagte am Donnerstag, dass sie unter den bestehenden Behörden eine Anordnung erlassen habe, die es ihr erlaube, zu handeln, wenn sie Kunden oder deren Gelder schützen müsse. In einer Pressemitteilung sagte die Kommission:

Die Securities Commission of the Bahamas („die Kommission“) hat in Ausübung ihrer Befugnisse als Regulierungsbehörde, die unter der Autorität eines Beschlusses des Obersten Gerichtshofs der Bahamas handelt, die Übertragung aller digitalen Vermögenswerte von FTX angeordnet Digital Markets Ltd. („FDM“) an eine von der Kommission kontrollierte digitale Brieftasche zur sicheren Aufbewahrung. Außerdem seien dringende vorläufige regulatorische Maßnahmen erforderlich, um die Interessen der Kunden und Gläubiger von FDM zu schützen.

In der neuesten Gerichtsakten Um an die Öffentlichkeit zu gehen, sagte FTX, dass es „nur einen Bruchteil der digitalen Vermögenswerte der FTX Group gesichert hat, die sie wiederzugewinnen hoffen“, und fügte hinzu, dass es 740 Millionen Dollar in einer kalten Brieftasche hat. Berichte von Entschlüsseln fügen Sie hinzu, dass FTX einräumte, dass sie drei Hauptlücken bei nachverfolgten Vermögenswerten nicht berücksichtigen konnten:

Diese Salden schließen Kryptowährung aus, die derzeit nicht unter der Kontrolle der Schuldner steht, aufgrund (a) von mindestens 372 Millionen US-Dollar an nicht autorisierten Überweisungen, die am Antragsdatum initiiert wurden, (b) der verwässernden „Prägung“ von etwa 300 Millionen US-Dollar in FTT-Token durch eine nicht autorisierte Quelle nach dem Antragsdatum und (c) das Versäumnis der Mitbegründer und möglicherweise anderer, zusätzliche Geldbörsen zu identifizieren, von denen angenommen wird, dass sie Vermögenswerte des Schuldners enthalten.

Am 650. November wurden nicht autorisierte Überweisungen in Höhe von 11 Millionen US-Dollar aufgedeckt, was viele zu der Annahme veranlasste, dass es sich möglicherweise um einen Teil eines großen Betrugs handelte hacken Ausrichtung auf FTX. Am selben Tag bezeichnete der General Counsel von FTX US, Ryne Miller, die Übertragungen als „nicht genehmigt“ und fügte hinzu, dass die Firma damit begonnen habe, ihre verbleibenden Vermögenswerte in Kühlhäuser zu verlagern, um „den Schaden zu mindern“.

Es waren Gerüchte im Umlauf, dass die nicht autorisierten Überweisungen von den bahamaischen Behörden durchgeführt wurden, aber die Kommission gab eine Erklärung ab, in der sie dies ablehnte und sagte, dass „sie FTX Digital Markets Ltd. die Priorisierung von Abhebungen für bahamaische Kunden nicht angewiesen, genehmigt oder vorgeschlagen hat. ” In der Erklärung der Kommission heißt es, dass eine solche Maßnahme eine „anfechtbare Präferenz“ gemäß ihren Insolvenzregeln darstellen und möglicherweise „die Rückforderung von Geldern von bahamaischen Kunden“ erforderlich gemacht hätte. Die Agentur fügte hinzu:

In keinem Fall duldet die Kommission die bevorzugte Behandlung von Anlegern oder Kunden von FTX Digital Markets Ltd. oder anderweitig.

FTX Digital Markets meldete am 15. November in den Vereinigten Staaten Insolvenz nach Kapitel 15 an, nur wenige Tage nachdem der Rest der FTX-Gruppe einen Antrag gestellt hatte Kapitel 11 Insolvenz. Seltsamerweise reichte FDM im südlichen Bezirk von New York ein und nicht in Delaware, wo die anderen Unternehmen ihre Anmeldungen herausgaben.

Zu sagen, dass das, was mit der FTX-Gruppe passiert ist, bizarr, seltsam und geradezu verwirrend ist, wäre das Mindeste. Jeden Tag kommen mehr Informationen ans Licht, die Kunden, Investoren und die gesamte Kryptoindustrie in der Tat am Kopf kratzen lassen und den gesamten Markt erschüttern.