Bahamas Securities Commission Holding FTX-Einlagen im Wert von über 3.5 Milliarden US-Dollar.

In dem langwierigen und düsteren Drama um FTX und SBF scheint es, als hätten wir endlich positive Nachrichten über die Vermögenswerte der Benutzer gehört, die das kriminelle Mastermind leichtfertig ausgab.

Die finanzielle und regulatorische Autorität der Bahamas (Securities Commission of the Bahamas) gab am 29. Dezember bekannt, dass sie vorübergehend FTX-Vermögenswerte im Wert von 3.5 Milliarden US-Dollar basierend auf den Marktpreisen zum Zeitpunkt der Übertragung hält, um sie an Kunden und Gläubiger zu liefern, denen sie gehören.

Laut Aussage der Regulierungsbehörde geschah dies aus Sorge, dass aufgrund von Bedenken von Bankman-Fried, zu denen auch Cyberangriffe auf die Börse gehörten, die Gefahr einer sofortigen Vermögensvernichtung bestand.

Laut einer eidesstattlichen Erklärung, die dem Obersten Gerichtshof der Bahamas von der Exekutivdirektorin der Kommission, Christina Rolle, Sam Bankman-Fried und Gary Wang nach Abschluss der Übertragung keinen Zugriff mehr auf die übertragenen oder eingefrorenen Token hatte.

Das Verbindungsnetz zwischen der inzwischen nicht mehr existierenden FTX.com, die lokal als FTX Digital Markets Ltd. registriert ist, und ihrer Handelstochter Alameda Research wird derzeit von den Behörden auf den Bahamas untersucht.

Bald darauf gab die Firma bekannt, dass dies der Fall sein würde Insolvenz anmelden, bestellten die Behörden auf den Bahamas, wo sich der Hauptsitz des Unternehmens befand, Insolvenzverwalter, um die weltweiten Handelsaktivitäten von FTX abzuwickeln.

Anfang dieses Monats kämpften die Anwälte der Kryptowährungsbörse FTX gegen eine Forderung nach internen Papieren ihrer bahamaischen Kanzlei. Ihr Argument war, dass sie den bahamaischen Behörden keine Informationen anvertrauten, die verwendet werden könnten, um Vermögenswerte des insolventen Unternehmens zu stehlen.

Neueste Erkenntnisse der CFTC zu FTX-Alameda

In einer Beschwerde Dezember von der Commodity Futures Trading Commission eingereicht wurde, wird behauptet, Bankman-Fried habe FTX-Beamte angewiesen, Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 13 Milliarden US-Dollar von Alameda auf ein nicht identifiziertes Kundenkonto auf den Computern von FTX zu übertragen.

Laut Beschwerde konnte Alameda dadurch sein FTX-Defizit verschleiern. Das Konto war jedoch von den Liquidationsfunktionen ausgeschlossen und genoss die gleichen anderen Vorteile wie Alameda-Konten.

Caroline Ellison bekannte sich am 18. Dezember in sieben Fällen des Bundesbetrugs schuldig. Zu den Anschuldigungen gegen sie gehörten Verschwörung zum Drahtbetrug an FTX-Kunden und Geldwäsche. 

Darüber hinaus bekannte sich Gary Wang in vier Anklagepunkten der gleichen Straftaten schuldig. Jedem von ihnen stehen Jahrzehnte hinter Gittern bevor, und ihre Verhaftung und Inhaftierung wird hoffentlich zu SBFs eigener Inhaftierung und schließlich auch zu einer Inhaftierung führen.