Bahamas-Liquidatoren entdecken Betrugsmöglichkeiten von FTX

Dennoch hat es die umkämpfte Krypto-Börse angesichts des anhaltenden FTX-Fiaskos von allen Seiten heiß gemacht. Auf der einen Seite die intensiven Ermittlungen der Aufsichtsbehörden, dann Klagen der Gläubiger. Wenige Tage nach dem Zusammenbruch nahmen die Klagen gegen die FTX-Börse zu. Darüber hinaus deutet die neueste Aktualisierung der Insolvenzanträge darauf hin, dass die Firma schwere Straftaten begangen hat.

Die bahamaischen Liquidatoren von FTX reichten einige Dokumente beim Konkursgericht des Bezirks Süd-New York ein. Die Dokumente enthüllten, dass Joint Provisional Liquidators Betrug und Missmanagement seitens der Krypto-Börse entdeckten.

Angesichts dieser Entwicklung forderten die Einreichungen eine Beschränkung des Verkaufs der Vermögenswerte des Unternehmens, bis das Gericht zu einem Urteil kam. Das Gericht würde sein Urteil gemäß Kapitel 15 des Insolvenzgesetzes der Vereinigten Staaten fällen, das Insolvenzfälle behandelt, an denen viele Länder beteiligt sind.

FTX sieht sich mehreren rechtlichen Schritten gegenüber

Darüber hinaus hat der für das FTX-Konkursverfahren auf den Bahamas zuständige vorläufige Insolvenzverwalter, Brain Simms, in einer Einreichung am Dienstag einige Argumente vorgebracht. Zuerst Brain Simms argumentierte die Gültigkeit eines Insolvenzantrags nach Kapitel 11 durch die Tochtergesellschaft der Börse, FTX Trading, und 100 weitere verbundene Unternehmen vor einem Gericht in Delaware.

Der Anwalt stellte fest, dass FTX Digital nicht Teil der Delaware-Petition ist. Er fügte jedoch hinzu, dass der vorläufige Insolvenzverwalter das ausschließliche Recht habe, Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich der Einreichung des Delaware-Antrags.

Simms sagte auch, er lehne die Anträge auf Gültigkeit ab, die FTX-Tochtergesellschaften in den Bankrott treiben, da er solche Handlungen nicht schriftlich oder anderweitig genehmigt habe. Der Anwalt betonte, dass die Marke FTX und das gesamte Kernmanagement von den Bahamas aus operierten.

Obwohl er nicht die Abweisung des Insolvenzverfahrens in den USA beantragt, beantragte er, dass das Gericht die bahamaischen Gerichtsverfahren anerkennt.

Unterdessen nahmen FTX-Investoren Klage gegen Sam Bankman-Fried, den ehemaligen CEO der inzwischen bankrotten Krypto-Börse. In den Klagen wurde behauptet, dass es sich bei einigen renditetragenden Konten um nicht registrierte Wertpapiere handelte, die illegal in den Vereinigten Staaten verkauft wurden.

Die Investoren fordern Schadensersatz in Höhe von 11 Milliarden US-Dollar von den Prominenten, die den SBF-Lead-Krypto-Austausch gefördert haben, darunter Tennisstar Naomi Osaka und NFL-Quarterback Tom Brady.

SBF und FTX unter dem Radar der Aufsichtsbehörden

Die staatlichen Wertpapieraufsichtsbehörden gingen wegen nicht registrierter Krypto-Ertragsprodukte gegen viele Krypto-Verleiher vor. Beispielsweise stoppte die Securities and Exchange Commission im September 2021 ein ähnliches Produkt auf Coinbase. Auch der SEC-Chef Gary Gensler vermutete ein Foulspiel aufgrund der ungewöhnlich hohen Renditen, die mit solchen Konten verbunden sind.

Berichten zufolge untersuchen die SEC und die CFTC FTX wegen angeblicher Unterschlagung von Kundenvermögen im Wert von 10 Milliarden US-Dollar an Alameda Research.

Strafverfolgungsbeamte erwägen, SBF zur Befragung an die Vereinigten Staaten auszuliefern. Der bahamaische Premierminister äußerte sich auch zur Börsenkrise von SBF Crypto. Der Minister sagte, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Branche den Zusammenbruch nicht verhindern könnten.

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