Laut E-Mails untersuchten die australischen Wertpapieraufsichtsbehörden FTX bereits im März 2022 erhalten von The Guardian.
Die Untersuchung scheint begonnen zu haben, nachdem klar wurde, dass FTX eine 20-fache Hebelwirkung auf seine Investitionen anbot. Als die Aufsichtsbehörden mit der Untersuchung begannen, stellten sie fest, dass FTX dies getan hatte erworben seine Lizenz aus einer Übernahme von IFS Markets, die sie selbst durch die Übernahme von Forex Financial Services erworben hatte.
Um zu verstehen, ob FTX die von der Lizenz geforderten Standards einhält oder nicht, haben die Aufsichtsbehörden eine S912C-Mitteilung herausgegeben, um Informationen zur Bewertung ihrer Einhaltung zu sammeln.
Die von The Guardian überprüften E-Mails scheinen dies zu bestätigen Die Ermittlungen dauerten zum Zeitpunkt des Einsturzes an, mit einem Dokument vom 11. November, das bestätigt, dass der Austausch von der Regulierungsbehörde überwacht wird.
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FTX und Alameda Research hatten andere Akquisitionen genutzt, um ihre Aktivitäten in Australien zu verwalten. Alameda hatte den kleinen außerbörslichen (OTC) Handelstisch HiveEx gekauft, um Bankgeschäfte für FTX-Kunden anzubieten.
Die jüngste Gläubiger Matrix in der laufenden FTX-Insolvenz eingereicht, die umfasst Unternehmen, die möglicherweise keine Gläubiger sind, umfasst HiveEx, Goldfield's Money und das australische Attorney General's Office.
Sam Bankman-Fried, Direktor von HiveEx und Gründer und größter Anteilseigner von Alameda Research und FTX, hat sich in allen acht vom Southern District of New York gegen ihn erhobenen Anklagen auf nicht schuldig bekannt. Andere Führungskräfte, darunter Caroline Ellison und Gary Wang, haben zugesagt schuldig zu ähnlichen Gebühren.
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Quelle: https://protos.com/australian-regulators-investigated-ftx-before-collapse/