Arthur Hayes zu zwei Jahren Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt

Arthur Hayes wurde wegen Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz zu zwei Jahren Bewährung und sechs Monaten Hausarrest verurteilt.

Hayes verurteilt

Ein US-Gericht in New York hat BitMEX-Mitbegründer Arthur Hayes wegen Verstoßes gegen das US-Bankgeheimnisgesetz durch Nichteinhaltung von Anti-Geldwäsche-Protokollen verurteilt.

Hayes, der sich schuldig bekannte Februar, wird eine zweijährige Bewährungsstrafe und sechs Monate Hausarrest verbüßen. Die Mitbegründer von Hayes, Benjamin Delo und Samuel Reed, die sich im Februar gemeinsam mit Hayes schuldig bekannten, sollen im Juni verurteilt werden.

Den BitMEX-Führungskräften wurde vorgeworfen, US-amerikanischen und internationalen Kunden Handelsdienstleistungen anzubieten, ohne die erforderlichen Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und „Know Your Customer“ einzuhalten. Daher wurde ihnen Beihilfe zur Geldwäsche vorgeworfen.

Der Richter in diesem Fall, Richter John Koeltl, sagte bei der Urteilsverkündung von Hayes, dass seine Handlungen keine Frage eines bloßen Versehens gewesen seien, sondern dass Hayes vielmehr die Folgen der Nichteinhaltung von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche verstanden habe:

„Er wusste, dass diese Verfahren erforderlich waren, um zu verhindern, dass sein Unternehmen für Geldwäsche und andere illegale Zwecke missbraucht wurde … das Verbrechen war mehr als eine einfache behördliche Aufsicht.“

Die Anwälte von Hayes forderten keine Gefängnisstrafe, während die Staatsanwälte sich mit dem Fall befassten gesucht mehr als ein Jahr. Die Staatsanwälte sagten in dem Fall, dass eine umfassende Einhaltung der Kryptowährungen erfolglos wäre, wenn Gründer und Führungskräfte „glauben, dass die Nichteinhaltung des Gesetzes keine erheblichen Konsequenzen nach sich zieht“.

BitMEX wurde ursprünglich beschuldigt, im vergangenen Jahr keine Programme zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) umgesetzt zu haben. Im August wurde gegen die Muttergesellschaft eine Geldstrafe verhängt 100 Mio. US$ im Rahmen einer Einigung mit der CFTC und FinCEN Strafen verhängt. Hayes, Delo und Reed wurden jeweils persönlich mit einer Geldstrafe belegt 10 Mio. US$.

BitMEX ist weiterhin in Betrieb.

Offenlegung: Zum Zeitpunkt des Schreibens besaß der Autor dieses Artikels BTC, ETH und mehrere andere Kryptowährungen.