Arthur Hayes, einer der Gründer von BitMEX, einer Derivatebörse, hat erklärt, dass er bereit ist, „öffentlicher“ über sein Family Office zu sprechen, das als Maelstrom bekannt ist.
In einem Beitrag auf LinkedIn, sagte Hayes: „Sie werden unseren Leiter für Investitionen, Akshat Vaidya, auf Konferenzen weltweit sehen.“ Vaidya arbeitete bei BitMEX, einer Firma vor kurzem getroffen mit Problemen, für etwas mehr als drei Jahre, bevor er zu Maelstrom kam, zuerst als Investment Associate, dann als Manager und schließlich als Vice President of Corporate Development and Strategic Finance. Das war, bevor er zu Mahlstrom kam.
Zusammen mit den Investoren FalconX, Commonwealth, OP Crypto und ChapterOne nahm Hayes an einer Seed-Runde für Elixir teil, einem dezentralisierten Finanzsystem und Market Maker, und sammelte 2.1 Millionen Dollar, deren Ergebnisse im Januar dieses Jahres veröffentlicht wurden.
Hayes, der kürzlich vorhergesagt eine große Depression, erhielt für seinen Teil bei BitMEX sechs Monate Hausarrest, der ihm im Mai letzten Jahres zugesprochen wurde. Er sagte, er sei „bereit, vor Gericht in der Vergangenheit umzublättern“.
Die Behörden behaupten, dass die laxen KYC-Richtlinien von BitMEX das Unternehmen zu einem Zufluchtsort für illegales Verhalten gemacht haben, einschließlich Geldwäsche und Umgehung von Sanktionen.
Frühere Anklagen gegen Hayes
Im Oktober 2020 wurden Hayes, Samuel Reed, Ben Delo und Gregory Dwyer, die ersten Mitarbeiter von BitMEX, erstmals wegen Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) und wegen Verschwörung angeklagt.
Die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) reichten unter anderem Zivilverfahren gegen die vier Personen und BitMEX ein, die zu Geldstrafen führten. BitMEX wurde mit einer Geldstrafe von 100 Millionen US-Dollar belegt, und seine Eigentümer Hayes, Reed und Delo mussten jeweils 10 Millionen US-Dollar berappen.
Hayes schloss mit Staatsanwälten eine Einigungsvereinbarung, die die Verurteilungsrichtlinien von maximal fünf Jahren pro Straftat auf sechs und zwölf Monate senkte. Er wird seine Amtszeit vor dem US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York absitzen.
Der US-Bürger und langjährige Einwohner Singapurs, Hayes, stellte sich im April den US-Behörden in Hawaii als Teil einer Einigung zwischen seinen Anwälten und Bundesanwälten. Seine Mutter hat eine 10-Millionen-Dollar-Anleihe mitunterzeichnet, und er wurde darauf zusammen mit 1 Million Dollar in bar freigelassen.
Quelle: https://crypto.news/arthur-hayes-bitmex-co-founder-plans-to-reveal-more-details-of-his-family-office-the-maelstrom/