Handbuch zur Betrugsbekämpfung: „Schweineschlachtung“ – The Cryptonomist

Dritter Teil unseres kleines Handbuch zur Betrugsbekämpfung, mit einem Betrüger mit einem merkwürdigen Namen: „Schweineschlachtung“.

Betrug in der Kryptowelt: Was ist „Schweineschlachtung“?

Der Name soll vom chinesischen Ausdruck „Shāzhūpán“ abgeleitet sein, wie die Masche ihren Ursprung hat Ursprünge in China.

Der Betrug beruht im Wesentlichen auf a Mechanismus romantischer Verlockung von Opfern auf Online-Dating-Seiten, durch Profile des anderen Geschlechts oder zumindest des Interessengeschlechts des Opfers, die zumindest optisch besonders attraktiv sind. 

Erwähnenswert ist, dass sich der Wirkungsbereich dieser Art von Betrügern nach und nach auf soziale Netzwerkplattformen und Messaging-Apps wie Telegram und WhatsApp ausgeweitet hat.

Es wird auch „romantischer Betrug“ genannt, weil Dem Opfer wird vorgegaukelt, dass es auf der anderen Seite tatsächlich eine interessierte Person gibt beim Aufbau einer persönlichen oder romantischen Beziehung.

Laut Statistik sind etwa 67 % der Opfer alleinstehende Frauen zwischen den Altern von 25 und 40Sie verfügen über einen hohen Bildungsabschluss und sind mit der Technik vertraut.

Wie funktioniert es in der Praxis?

Das „Schwein“, also das Opfer, wird online von einem Nutzer angesprochen, der in seinem Profil äußerst attraktive Fotos zeigt.

Wie bereits erwähnt, kann dies auf Dating-Websites und Online-Dating-Apps passieren, aber auch über Messaging-Apps. Es gibt viele Fälle, in denen man direkt über die Telegram-App kontaktiert wird, sei es durch zufällige Benutzersuchfunktionen, durch die Mitgliedschaft in gemeinsamen Gruppen oder durch die Kontaktaufnahme über WhatsApp. unter dem Vorwand einer angeblichen Verwechslung. 

Sobald der Kontakt hergestellt ist, wird per Messaging eine echte Korrespondenz initiiert, meist eine lange, mit geduldiger und sorgfältiger Social-Engineering-Arbeit.

Auf diese Weise, Beim Opfer entsteht nach und nach ein wachsendes Gefühl von Vertrauen und Freundschaft gegenüber dem Betrüger.

Im Fachjargon heißt es, das Schwein sei gemästet.

Wenn das Vertrauen gewonnen ist, ist es Zeit für die eigentliche „Schlachtung“ des Schweins.

Der Betrug an sich kann ohne Rückgriff auf Kryptowährungen begangen werden, aber mit Krypto ist es besser, nicht zuletzt, weil dann die Gelder nach der Überweisung nicht mehr auffindbar oder angreifbar sind.

Kann diese Art von Betrug auch ohne Kryptowährungen durchgeführt werden?

Es gibt viele Fälle, in denen diese Art von Betrug ohne den Einsatz von durchgeführt wurde Kryptowährungen. Sobald die Beute den Köder geschluckt hat, kann sie aufgrund einer plötzlichen Krankheit oder eines anderen fiktiven Missgeschicks, von dem der Betrüger annimmt, dass er darin gestolpert ist, zu einer Geldüberweisung überredet werden beantragt und erhält finanzielle Unterstützung, über jeden Kanal.

Ein typisches Beispiel dafür ist die Netflix-Dokumentation „The Tinder Swindler“: Die Opfer waren von einer drohenden Morddrohung gegen ihren charmanten Täter überzeugt und stimmten dieser zu eine Reihe von Kreditkarten im eigenen Namen aktivieren. Die Karten wurden dann vom Betrüger für schwindelerregende Ausgaben verwendet und natürlich den Opfern in Rechnung gestellt, die schließlich in Schulden erdrosselt wurden.

Und das alles ohne Rückgriff auf Kryptowährungen.

Allerdings besteht eine der am häufigsten verwendeten Methoden darin, Opfer davon zu überzeugen, sich an Kryptowährungsinvestitionen zu beteiligen, indem sie bezeugen, dass sie selbst enorme Gewinne erzielt haben.

Das Opfer wird in der Regel auf gefälschte Websites und Plattformen weitergeleitet. Manchmal, um den Betrug bestmöglich aufzupeppen, In der Anfangsphase erwirtschaften diese Pseudoinvestitionen auch Renditen, die dazu dienen, das Vertrauen zu stärkenund damit immer höhere Investitionen.

Im Laufe der Zeit wurden die für diese Art von Betrug verwendeten Techniken erheblich verfeinert. Oft sind die Methoden zur Verschleierung legitimer Aktivitäten so ausgeklügelt, dass fiktive Websites und Unternehmen kaum von echten zu unterscheiden sind. Eine geschickte Mischung wahrer, gemeinfreier Informationen, die sich auf ein bestehendes Unternehmen beziehen, macht es schwierig, die Grenze zwischen Fakten und Fiktion zu erkennen.  

In manchen Fällen, Den cleveren Betrügern gelang es sogar, der gefälschten Website ein besseres Ranking bei Google zu verschaffen als die offizielle Website des legitimen Unternehmens, die im Internet viel schwerer zu finden war.

Bei dieser Art von Betrug werden Opfer häufig auf gefälschte Handelsplattformen verwiesen, die auf kompromittierten Versionen der elektronischen Handelsplattformen MetaTrader 4 („MT4“) und MetaTrader 5 („MT5“) basieren, die von Metaquotes Software Corp. entwickelt wurden. 

Wenn man auf diesen Klonen der gehackten MT4- und MT5-Plattformen landet, hat man die Illusion, tatsächlich zu handeln und aktualisierte Aktien- und Vermögenspreise zu sehen. 

Die Opfer überzeugen sich so davon, dass sie Gewinne erzielt haben und investieren deshalb immer mehr Beträge.

Wenn die Mengen größer werden, wird natürlich das Opfer, also das Schwein, geschlachtet. Die Seiten verschwinden, die Konten verschwinden und mit ihnen das Geld der Opfer.

Wie kam es zur „Schweineschlachtung“?

Jüngsten Untersuchungen zufolge stecken hinter diesen Betrügereien echte, breit strukturierte kriminelle Organisationen, die über eine riesige Unternehmensstruktur mit Hauptsitz und Niederlassungen verfügen; mit IT-/Telekommunikationsmitarbeitern, Treasury-Mitarbeitern und „Gastgebern“, die die „Schweine“ großziehen.

Sie haben ein Gehalt, haben Urlaub und so weiter Gastgeber erhalten Provisionen von 20 bis 40 % für die von ihnen begangenen Betrügereien. Sie können sich auf Experten für psychologisches Profiling und mehr verlassen: Um die Angriffe effektiver zu gestalten, werden spezielle Algorithmen und äußerst ausgefeilte Skripte mit ständig aktualisierten Handbüchern und Verfahren verwendet, mit dem spezifischen Ziel, das Opfer nach und nach dazu zu bringen, sich zu verlieben. Vielleicht die Erwartung kultivieren, eine langfristige Beziehung zu einer Person aufbauen zu können, die als charmant, attraktiv und erfolgreich wahrgenommen wird.

Bei dieser Art von Betrug ist die Hauptzutat die Einsamkeit der Opfer und ihr Bedürfnis, emotionale Bedürfnisse zu befriedigen und soziale Beziehungen aufzubauen.

Vor diesem Hintergrund hat die durch Covid verursachte individuelle Isolation natürlich die Verbreitung dieser Art von Betrug begünstigt: einem von der veröffentlichten Bericht zufolge Wall Street Journal, „Romantische Betrügereien“ hätten im Jahr 70 im Vergleich zu 2021 um 2020 % zugenommen.

Wie schützt man sich vor dieser Art von Betrug?

Laut Paolo Dal Checco, Forensic Computer Consultant, der sich auf Computerforensik auch im Kryptobereich spezialisiert hat, sind Kryptowährungen auch in diesem Fall nicht die Grundlage des Betrugs, sondern ein Mittel, um die Rückverfolgung und Wiederherstellung der von den Opfern gestohlenen Gelder zu erschweren. Typischerweise hilft der Betrüger dem Opfer dabei, die Gelder zu beschaffen und zu überweisen, und geht sogar so weit, seinen PC oder sein Smartphone über Software wie Teamviewer oder Anydesk fernzusteuern, um zu überprüfen, ob die Gelder korrekt auf seine Wallets übertragen werden, von wo aus die Das Opfer wird sie offensichtlich nicht mehr zurückerhalten.

Der Schutz liegt nicht so sehr auf der Benutzerseite, sondern vielmehr auf der Seite der Bank, die manchmal die IBANs der Börsen kennt, die am häufigsten für diese Art von Betrug verwendet werden, und Kunden warnt, wenn sie versuchen, Kryptowährungen zu kaufen. Dieser Ansatz ist eindeutig aufdringlich, wenn der Kunde bewusst die Absicht hat, sie zu kaufen. Daher muss die Bank diese Art der Benachrichtigung anhand der Kenntnisse ihrer Kunden über die Kryptowelt beurteilen. 

Einerseits werden jüngere Benutzer, die auch über finanzielle Kenntnisse verfügen, seltener von Kontrollen und Benachrichtigungen betroffen sein, während andererseits ältere Benutzer mit eher traditionellen Gewohnheiten und einer standardmäßigen Kontonutzung sicherlich einer Meldung unterliegen werden und Überprüfung, wenn sie beginnen, große Geldsummen an mit Börsen verknüpfte IBANs zu überweisen, vor allem, wenn sie fremd sind oder von den verschiedenen Betrugsüberwachungssystemen erkannt werden.

Wie es bei vielen Betrugsfällen im Internet der Fall ist, ist es sehr schwierig, die an den Betrüger gesendeten Daten zurückzugewinnen, wenn man einmal Opfer geworden ist. Wenn Sie feststellen, dass Sie Opfer eines solchen Betrugs geworden sind, kann es sicherlich ein erster Schritt sein, die Stornierung aller Banküberweisungen zu beantragen. 

In manchen Fällen ist dies auch einige Zeit nach der Überweisung möglich, sofern das Konto der Gegenseite zwischenzeitlich nicht geleert wurde. Im Übrigen bleibt die Hoffnung, den Tätern auf die Schliche zu kommen, in den meisten Fällen vergeblich. Prävention mit gesundem Menschenverstand bleibt immer bestehen. Wenn Dinge suggeriert werden, die zu schön klingen, um wahr zu sein, steckt in den meisten Fällen ein Haken dahinter. Auch wenn nicht klar ist, welches, Es ist immer am besten, sich fernzuhalten.