Alameda Research war Vorreiter bei FTX-Token-Listings: Bericht

Laut einer Analyse des Krypto-Compliance-Unternehmens Argus nutzte Alameda Research Vorkenntnisse über Token, die an der FTX notiert werden sollten, um sie vor den öffentlichen Ankündigungen zu kaufen, und verkaufte sie dann mit Gewinn.

Zwischen Anfang 2021 und März dieses Jahres hielt Alameda 60 verschiedene Token im Wert von 18 Millionen US-Dollar, die schließlich an der FTX notiert wurden. Die Analyse wurde erstmals in einem Bericht vom Montag erwähnt Das Wall Street Journal. Das Unternehmen reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme von Entschlüsseln.

Alameda Research ist ein quantitatives Handelsunternehmen, das 2017 von Sam Bankman-Fried gegründet wurde. Er gründete 2019 FTX, die inzwischen bankrotte Krypto-Börse, und zog sich dann 2021 aus dem Tagesgeschäft bei Alameda zurück. Fried behauptete, dass die beiden Unternehmen getrennte Einheiten seien, aber der Bank Run, der FTX dazu zwang, Auszahlungen auszusetzen und schließlich Konkurs anzumelden, rührte von der Tatsache her, dass ein großer Teil der Bilanz von Alameda aus FTT, der FTX-Börse, bestand Zeichen.

Argus, ein in London ansässiges Unternehmen, wurde letztes Jahr gegründet und zählt die Venture-Capital-Kraftwerke Y Combinator und Charles River Ventures zu seinen Investoren.

„Was wir sehen, ist, dass sie sich im Monat davor fast immer in eine Position eingekauft haben, die sie zuvor nicht getan haben“, sagte Omar Amjad, Mitbegründer von Argus WSJ. „Es ist ziemlich klar, dass es etwas auf dem Markt gibt, das ihnen sagt, dass sie Dinge kaufen sollten, die sie vorher nicht hatten.“

Es ist ein Muster, das sich auch bei anderen Kryptofirmen zeigt, wie dem NFT-Marktplatz OpenSea und der öffentlich gehandelten Kryptobörse Coinbase. Die Strafverfolgung hat es nicht gut aufgenommen.

Der frühere OpenSea-Produktmanager Nate Chastain war laut dem Justizministerium der erste Digital-Asset-Händler, der wegen eines Insider-Handelssystems angeklagt wurde. Letztes Jahr nutzte er angeblich interne Informationen darüber, welche NFT-Sammlungen auf der Homepage des Marktplatzes zu sehen sein würden, zu seinem eigenen Vorteil. Nach dem Sein verhaftet und angeklagt im Juni, er beantragt, den Fall einzustellen mit der Begründung, dass NFTs „weder Wertpapiere noch Waren sind“, sondern die Richter lehnte seinen Antrag ab.

Im April markierte die Crypto-Twitter-Persönlichkeit und Podcast-Moderatorin Cobie eine gekaufte Ethereum-Brieftasche Token im Wert von 400,000 US-Dollar kurz bevor ein öffentlicher Blog-Beitrag bekannt gab, dass sie für die Auflistung auf Coinbase in Betracht gezogen würden. Zwei Wochen später, Brian Armstrong, CEO von Coinbase in einem Blogbeitrag angekündigt dass das Unternehmen keine Vermögenswerte mehr identifizieren würde, die es zur Notierung in Erwägung zieht. 

Im Juli beschuldigte das Justizministerium Ishan Wahi, einen ehemaligen Produktmanager bei Coinbase, der Verschwörung zum Drahtbetrug. Am selben Tag reichte die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission auch Anklage gegen Wahi ein und sagte, er habe seinem Bruder Nikhil Wahi und einem Freund, Sameer Ramani, unveröffentlichte Notierungsmitteilungen mitgeteilt. 

Wenn sich die Anschuldigungen gegen Alameda Research als wahr erweisen, bedeutet dies, dass das Unternehmen in größerem Umfang Börsennotierungen vorangetrieben hat als die Ex-OpenSea- oder Ex-Coinbase-Manager, die bereits angeklagt wurden.