Das, was die meisten Analysten befürchteten, aber glaubten, dass es passieren würde, ist hier. Alameda wäscht die Gelder von FTX-Benutzern. Der Grund dafür ist unklar, aber angesichts der wahrscheinlichen Anklagen gegen das ehemalige Alameda- und FTX-Management, jemand, der Zugang hat Mittel versucht, mit ihnen davonzukommen und dabei anonym zu bleiben.
Der erste Bericht über die Bewegung von Geldern aus Alameda-bezogenen Wallets erfolgte in weniger als 24 Stunden. Zunächst schien es, als würden ETH-Adressen nach „Wechselgeld“ suchen, das als Liquidität für zukünftige Abrechnungen mit FTX-Nutzern verwendet werden könnte.
Die Gelder werden gegen BTC getauscht
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bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— ZachXBT (@zachxbt) 28. Dezember 2022
Die Dinge wurden jedoch hässlicher, nachdem einige gegen ETH getauschte ERC20-Token an anonyme dezentrale Börsen gingen, die es ihnen ermöglichen würden, ihre Spuren nach dem Tausch zu verbergen ETH für Bitcoin. Zufälligerweise hat SBF das offizielle Konto der Börse abonniert, das von jemandem von Alameda verwendet wird.
Solche Operationen sind offensichtlich illegal, wenn man die gegen Bankman-Fried, Caroline und andere erhobenen Anklagen berücksichtigt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass diese Operationen unter der Aufsicht von Finanzaufsichtsbehörden und Staatsanwälten durchgeführt werden. In Anbetracht der ausgeklügelten Natur dieser Übertragungen erscheint diese Version unwahrscheinlich.
Der getauschte Betrag BTC ist für ein so großes Unternehmen wie Alameda nicht von Bedeutung. Das Gesamtvolumen liegt immer noch unter 1 Million Dollar. Es ist jedoch möglicherweise nicht das Ende der Geschichte. Es ist nicht klar, wie viel Alameda in seinen Cold Wallets hat und wie viel mehr Liquidität wir vor dem offiziellen Vergleich mit den Gläubigern sehen werden.
Zum Zeitpunkt der Drucklegung befindet sich der CEO von FTX nicht im Gefängnis, und andere Alameda-Vertreter auch nicht. Aber ihnen drohen bis zu 110 Jahre Gefängnis.
Quelle: https://u.today/alameda-potentiell-washing-users-funds-transaction-data-suggests