Alameda hat SBF 1 Mrd. $ geliehen: FTX-Insolvenzantrag

Eines der vier Silounternehmen, die maßgeblich am Untergang der Bitcoin-Börse FTX beteiligt waren, stellte Sam Bankman-Fried, dem ehemaligen CEO von FTX, ein Privatdarlehen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar zur Verfügung.

Laut einer von John Ray III, dem derzeitigen CEO von FTX, herausgegebenen rechtlichen Erklärung, die in aktive Insolvenzanträge nach Chapter 11 aufgenommen wurde, wurde von Bankman Fried mehr Geld genommen.

In Übereinstimmung mit der Erklärung gewährte Alameda Research Bankman-Fried ein direktes Darlehen in Höhe von 1 Mrd.

Der Mann, der nach Enrons katastrophalem Sturz die Scherben aufsammeln sollte, Ray III, war in seiner ersten Petition beim United States Bankruptcy Court for the District of Delaware hart.

Er sagte sogar, dass der Umstand der schlimmste sei, den er jemals in seiner beruflichen Laufbahn erlebt habe, und wies auf den „totalen Zusammenbruch der Unternehmenskontrollen“ und einen Mangel an zuverlässigen Finanzinformationen hin:

Der Studie zufolge „ist dieses Szenario beispiellos, von der beeinträchtigten Systemintegrität und der unzureichenden behördlichen Aufsicht von außen bis hin zur Konzentration der Macht in den Händen einer relativ kleinen Anzahl unerfahrener, uninformierter und möglicherweise korrupter Mitarbeiter.“

Im Rahmen der Petition nach Kapitel 11 werden Kontrollen in Bezug auf Buchhaltung, Rechnungsprüfung, Cybersicherheit, Personalwesen, Datenschutz und andere Systeme gefordert. Diese Vorschriften werden in vier Unternehmensgruppen umgesetzt, die mit der Unternehmensstruktur von FTX verbunden sind.

Insgesamt gab es vier Silos. Der Ray III der FTX Group spezifiziert vier „Silos“, von denen jedes als Sammelbegriff für eine bestimmte Art von Unternehmen der FTX Group angesehen werden kann. Das „WRS“-Silo wird verwendet, um Unternehmen zu organisieren, die im Besitz von West Realm Shires Inc. sind. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets und Embed Clearing sind einige dieser Unternehmen.

Alameda Research wird in der Petition als separates Silo mit separaten Unternehmen aufgeführt, obwohl das „Ventures“-Silo eigentlich aus Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. und Debtor FTX Ventures Ltd besteht. Das allerletzte „Dotcom Im Silo befinden sich FTX Trading Ltd. und andere Börsen, die den Spitznamen FTX.com verwenden.

Die Klage von Ray III behauptete, dass Bankman-Fried alle Silos besäßen, wobei der ehemalige Chief Technology Officer von FTX, Zixiao „Gary“ Wang und Singh, unbedeutende Anteile an dem Geschäft besaßen. Zahlreiche Finanzinstitute, Stiftungen, Staatsfonds und Familien, deren Leben durch den Niedergang von FTX unwiderruflich verändert wurden, gehörten zu den Drittinvestoren in den WRS- und Dotcom-Silos.

Bankman Enterprise Fried's wird in dem Fall auch wegen einer Reihe weiterer schwerer Verbrechen angeklagt. Es wurde festgestellt, dass die FTX-Gruppe als Ganzes es versäumt hat, genaue Bankkontolisten zu führen, ihre Finanzen „zentral zu kontrollieren“ und „der Kreditwürdigkeit von Bankpartnern nicht genügend Aufmerksamkeit zu schenken“. „

Weitere Informationen werden von Ray III preisgegeben, der behauptet, dass das WRS-Silo die einzige Filiale war, die einer gültigen Prüfung durch eine angesehene Wirtschaftsprüfungsgesellschaft unterzogen wurde. Er äußert Bedenken hinsichtlich der unabhängig geprüften Finanzunterlagen des Dotcom-Silos, kann jedoch keine unabhängig geprüften Finanzkonten für die Alameda- oder Ventures-Silos finden.

Der Petition zufolge gab es offenbar auch schwerwiegende Mängel bei der Verteilung des Geldes.

Beispielsweise nutzten die Mitarbeiter von FTX Set einen Online-„Chat“, um nach Zahlungsplattformen zu suchen. Dann genehmigten verschiedene Vorgesetzte Zahlungen, indem sie mit verschiedenen Emojis antworteten „liest den Abschnitt.

Ray III fährt fort, indem er behauptet, dass es an Unterlagen für Aktivitäten wie Kredite fehle und dass Unternehmensgelder verwendet wurden, um Häuser und persönliche Gegenstände für Berater und Arbeiter zu kaufen. Ray III behauptet, dass dies trotz fehlender Beweise tatsächlich stattgefunden hat.

Die Verwahrung digitaler Vermögenswerte ist derzeit unsicher.

Die Verwahrung von Bitcoin-Vermögenswerten war ebenfalls in Unordnung, da unzureichende Aufzeichnungen oder Sicherheitsvorkehrungen für die digitalen Vermögenswerte der FTX Group vorhanden waren, wie aus der Einreichung in Kapitel 11 hervorgeht.

Die Bitcoin-Vermögenswerte, die von den großen Unternehmen im Netzwerk gehalten wurden, waren für Bankman-Fried und Wang zugänglich. In Ray III werden die „unangemessenen Aktivitäten“ beschrieben. „Dies beinhaltet den Zugriff auf geheime Schlüssel und äußerst sensible Informationen für das weltweite Netzwerk von Organisationen über ein ungeschütztes Gruppen-E-Mail-Konto.

Darüber hinaus hat das Unternehmen seine Bitcoin-Bestände nicht regelmäßig abgeglichen und Software verwendet, um die Veruntreuung von Kundengeldern zu verschleiern. Dadurch konnten bestimmte Komponenten der von FTX.com eingeführten automatischen Liquidationsstrategie bei Alameda subtil weggelassen werden.

Der vielleicht erstaunlichste Teil des Problems ist, dass die Schuldner, die Insolvenz angemeldet haben, nur „einen Bruchteil der digitalen Vermögenswerte“ erhalten haben, die sie erwartet hatten. Trotz der Tatsache, dass Cold Wallets mit Kryptowährungen im Wert von insgesamt 740 Millionen Dollar beschlagnahmt wurden, ist noch ungewiss, zu wessen Silo die Gelder gehören.