Alameda reicht eine Klage in Höhe von 446 Millionen US-Dollar gegen Voyager ein, um seine Darlehensrückzahlungen zurückzubekommen

Das Jahr 2022 war ein tragisches Jahr für die Kryptoindustrie. Von Anlegern, die aufgrund des plötzlichen Absturzes von Kryptoprojekten (wie Terra USD) Geld verloren, über den kontinuierlichen Anstieg der Zinssätze bis hin zur Schließung verschiedener Kryptobörsen (wie FTX), verlor der Kryptomarkt all die Dynamik, die er in der Vergangenheit gewonnen hatte Jahre. Einige solcher tragischen Ereignisse konnten den Kryptomarkt bis 2023 verfolgen.

Der Streit zwischen Alameda Research (einem Schwesterunternehmen von FTX) und Voyager (einem Krypto-Kreditunternehmen), der in letzter Zeit für Schlagzeilen gesorgt hat, könnte als ein solches Beispiel bezeichnet werden. Alameda Research ist ein Krypto-Handelsunternehmen, das im vergangenen November nach dem Absturz von FTX bankrott ging. In jüngster Zeit hat die Krypto-Handelsfirma eine Klage gegen Voyager eingereicht, um fast 446 Millionen US-Dollar zu fordern, die sie zuvor an Kreditrückzahlungen gezahlt hatte.

Die Klage wurde vom Rechtsbeistand von FTX eingereicht, der Alameda Research vor dem US-Konkursgericht in Delaware vertritt. Alle drei Unternehmen mussten 2022 Insolvenz anmelden, obwohl sie in der Vergangenheit sehr groß waren. Der Rechtsstreit zwischen den beiden Unternehmen hat viele Informationen über ihre Geschäftstätigkeit an die Oberfläche gebracht.

Worum geht es in der Klage?

Voyager war aufgrund seiner rücksichtslosen Kreditvergabe und des allgemeinen Zusammenbruchs des Kryptomarktes mit der Situation konfrontiert, Insolvenz anzumelden. Es musste im Juli 2022 wegen Kreditausfällen von mehr als hundert Millionen Dollar von Three Arrows Capital Insolvenz anmelden.

FTX, das etwa 446 Millionen US-Dollar von Voyager geliehen hatte, leistete im September Darlehensrückzahlungen in Höhe von 249 Millionen US-Dollar und im Oktober 194 Millionen US-Dollar sowie 3.2 Millionen US-Dollar, die im August in Form von Zinsen gezahlt wurden. Doch nur einen Monat nach der Rückzahlung des Darlehens musste FTX (zusammen mit seiner Schwestergesellschaft) im November Insolvenz nach Kapitel 11 anmelden.

Nachdem FTX und Alameda Research ihre eigenen Verpflichtungen zur Rückzahlung ihrer Gläubiger erkannt hatten, forderten sie die Rückzahlung der 446 Millionen US-Dollar, da sie kurz nach der Rückzahlung ihrer Schulden an Voyager bankrott gingen.

Was verleiht Alamedas Behauptungen Legitimität?

Die rechtliche Seite von Alameda (und FTX) bringt das Argument vor, dass sie gemäß den Abschnitten 503 und 507 des Insolvenzgesetzes verpflichtet sind, Geld von Voyager zu erhalten. Die Abschnitte 503 und 507 des Insolvenzgesetzes neigen die Waage zugunsten von Alameda und FTX. Nach der Insolvenzerklärung muss ein Unternehmen noch seine Schulden begleichen (insbesondere diejenigen, die es nach dem Antrag tragen muss). In dem oben genannten Streitfall hat das Rechtsteam von FTX ein gutes Argument gefunden, um Kreditrückzahlungen im Wert von einer halben Milliarde von Voyager zurückzubekommen.

Voyager und sein Gläubigerausschuss haben jedoch argumentiert, dass die Forderungen des Übeltäters (hier Alameda) den Interessen anderer Gläubiger untergeordnet werden sollten, um sicherzustellen, dass der Übeltäter nicht belohnt wird.

Voyager fungiert als Feeder-Fonds

Um ihre Behauptungen zu untermauern, haben die Anwälte von FTX und Alameda behauptet, dass das Geschäftsmodell von Voyager dem eines „Feeder-Fonds“ ähnelt. Sie weisen darauf hin, dass der Krypto-Kreditgeber an der Praxis beteiligt war, Geld von Investoren zu leihen und dasselbe „mit wenig oder gar keiner Sorgfalt“ in Krypto-Handelsunternehmen wie Alameda und Three Arrows Capital zu investieren.

Nachdem sie der vorherigen Behauptung zugestimmt hatten, dass Alameda heimlich die Einlagen von FTX im Wert von Milliarden von Dollar verwendet habe (die bei der Untersuchung entdeckt wurden), behaupteten sie weiter, dass Voyager zusammen mit anderen Krypto-Kreditgebern eine aktive Rolle dabei gespielt habe.

Voyagers gescheiterte Übernahme durch FTX

Einst eine der größten Krypto-Börsen der Welt, sollte FTX die Krypto-Kreditfirma übernehmen. Aus diesem Grund zahlte die Krypto-Börse bereitwillig das Geld, das sie Voyager schuldete. FTX versuchte es Erwerben Sie den Krypto-Kreditgeber für $ 1.4 Milliarden.

Das Übernahmeverfahren wurde jedoch vom Texas State Securities Board (TSSB) eingestellt. Bei weiteren behördlichen Ermittlungen, ob die Krypto-Börse US-Recht einhält, stellte sich heraus, dass das Unternehmen die Einlagen seiner Kunden (in Milliardenhöhe) veruntreut. Dies führte zu einem massiven Anstieg der Kundenabhebungen, was die Krypto-Börse weiter dazu zwang, am 11. November Insolvenz anzumelden.

So ging FTX, eine Multi-Milliarden-Dollar-Börse, innerhalb eines Monats von einer Milliarden-Dollar-Akquisition zu einem Insolvenzantrag.

Voyagers jüngste Übernahme von Binance in den USA

Obwohl Voyager aufgrund der Insolvenz von FTX keinen erfolgreichen Übernahmevertrag abschließen konnte, hat Voyager zugestimmt, seine Vermögenswerte für 1 Milliarde US-Dollar an Binance US zu verkaufen. Der Deal hat auch eine erste Zustimmung des Gerichts erhalten. Voyager muss sich jedoch noch mit den Sicherheitsbedenken verschiedener Interessengruppen wie der Securities and Exchange Commission (SEC) auseinandersetzen.

Das Rechtsteam von Voyager hat zugestimmt, sich mit allen Wertpapierproblemen zu befassen, die vom US Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) aufgeworfen wurden. Der CFIUS ist verantwortlich für die sorgfältige Überwachung aller ausländischen Investitionen, die in US-Unternehmen fließen.

Zusammenfassung

Voyager müsste Alameda 446 Millionen US-Dollar zahlen, wenn letztere die Klage vor dem US-Konkursgericht von Delaware gewinnen kann. Dies würde den ehemaligen Krypto-Kreditgeber in eine Situation zwingen, in der er fast die Hälfte der Mittel, die er von Binance US erhalten würde, zur Beilegung des Rechtsstreits verwenden müsste. Es wäre jedoch zu früh, um zu einem Schluss zu kommen, da die Entscheidung des Gerichts in beide Richtungen gehen könnte.

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