Alameda kaufte diesen obskuren OTC-Desk, um das FTX-Banking abzuwickeln

HiveEx, ein australisches Over-the-Counter (OTC)-Handelszentrum, wurde 2020 von Alameda Research gekauft und anschließend zur Annahme von Einlagen für FTX verwendet.

Was war HiveEx?

HiveEx war ein OTC-Desk in Australien, das Anfang 2018 von Fred Schebesta und Frank Restuccia gegründet wurde. Das Duo startete Finder, eine Website zum Vergleich von Finanzdienstleistungen, bevor es sich entschied, in das OTC-Geschäft einzusteigen.

Schebesta hatte von Anfang an eine umfassendere Vision als nur den OTC-Handel. Er startete zuerst einen Zahlungsabwicklungsdienst für Krypto namens Hive Spend und dann gekauft eine Beteiligung an der australischen Bank Goldfields Money, bevor er seine Absicht bekannt gab, Australiens erste Kryptowährungsbank zu gründen.

Kurz darauf begann HiveEx, dank seiner Partnerschaft mit Goldfields Money für seine Fähigkeit zu werben, Bank-ICOs zu unterstützen. Bereitstellen Banking wurde in dieser Zeit zu einem wichtigen Service für HiveEx, sogar mit einem für „Bank Account Brokering“ zuständigen Manager in seinem Team Seite.

Alameda Research kauft HiveEx

Im August 2020, Alameda Research gekauft HiveEx für 300,000 AU$ (knapp über 200,000 $). 

Im September 2020, FTX angekündigt das hatte es hat sich mit HiveEx zusammengetan, damit FTX-Leute AUD als Inlandsüberweisung einzahlen können. Obwohl der Tweet von FTX stammt, heißt es im Text auf dem Bild: „Jetzt sind inländische AUD-Überweisungen direkt zum OTC-Desk von Alameda möglich!“

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Schließlich wurde es im Dezember 2021 für 100 US-Dollar an den FTX-Handel übertragen, zufälligerweise derselbe Betrag, den es als vorhanden deklarierte, als es am 4. Oktober seine Solvenzerklärung bei den Unternehmensaufsichtsbehörden einreichte.

FTX stellt die Verwendung von HiveEx ein

Im Mai 2022, u/back-off-warchild im FTX Official Subreddit gepostet, um zu fragen, ob sich die PayID von jemand anderem für Bankeinlagen geändert hat. Das Original, das sie zitierten, war [E-Mail geschützt] , aber es hatte sich zu geändert [E-Mail geschützt]  Sie kehrten schließlich zum Thread zurück, um alle wissen zu lassen, dass die Änderung legitim war. Es scheint, dass Die Partnerschaft mit HiveEx, um FTX-Benutzern die Einzahlung zu ermöglichen, funktionierte nicht mehr.

Goldfields Geld

In der Zwischenzeit hat Goldfields Money, die Bank, mit der HiveEx ursprünglich seine Partnerschaft angekündigt hatte, dies getan Berichten zufolge teilte Bitcoin-Unternehmen mit, dass ihre Konten mit Wirkung zum 18. November geschlossen würden.

Protos hat sich an Goldfields Money gewandt, um sein Engagement in FTX und Alameda zu bestimmen und frühere Berichte über diese Debankings zu bestätigen. Wir werden diesen Artikel aktualisieren, wenn wir eine Rückmeldung erhalten.

Nachdem Schebesta seinen Anteil am Geld von Goldfield gekauft hatte, fusionierte es zunächst mit dem australischen Kreditanbieter Finsure zur BNK Banking Corporation und wurde später von Finsure verkauft. Die Marke Goldfields Money ist immer noch aktiv und in der laufenden Insolvenz als einer der Bankpartner von FTX angegeben.

Was bedeutet das?

Sam Bankman-Fried (SBF) nutzte eine Vielzahl von Unternehmen in seiner Kryptowährungskabale, um den Zugang zum Bankwesen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten aufrechtzuerhalten. Es wurde zuvor von SBF zugegeben, dass sich FTX auf Alameda-Konten stützte, aber es scheint, dass es auch bereit war, andere OTC-Desks zu kaufen, um den kontinuierlichen Zugang zum Banking für FTX-Kunden zu erleichtern.

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