Alameda hat diese 18 Token angeblich mit Insiderinformationen über FTX gehandelt

Sam Bankman-Frieds Krypto-Handelsfirma Alameda Research nutzte Insiderinformationen, um Token im Wert von 60 Millionen US-Dollar vor ihrer eventuellen Notierung an FTX, der Krypto-Börse von Bankman-Fried, zu akkumulieren, so die Compliance-Firma Argus. Und jetzt wissen wir, welche Token Alameda eingelöst hat.

Zu den 18 Vermögenswerten, die Alameda Research vor ihrer Notierung an der FTX anscheinend vorneweg geführt hat, gehören BitDAO, Eden Network, Sandbox, LooksRare und Immutable X, teilte die Krypto-Compliance-Firma Argus mit Entschlüsseln am Dienstag.

Argus-Mitbegründer Owen Rapaport erzählte Entschlüsseln dass das Unternehmen den On-Chain-Handel von Alameda mit ERC-20-Token im Ethereum-Netzwerk mit FTX-Notierungsankündigungen zwischen Februar 2021 und März 2022 verglich. 

Alameda Research ist ein quantitatives Handelsunternehmen, das 2017 von Sam Bankman-Fried gegründet wurde. Er gründete 2019 FTX, die inzwischen bankrotte Krypto-Börse, und zog sich dann 2021 aus dem Tagesgeschäft bei Alameda zurück. Fried behauptete, dass die beiden Unternehmen getrennte Einheiten seien, aber der Bank Run, der FTX dazu zwang, Auszahlungen auszusetzen und schließlich Konkurs anzumelden, rührte von der Tatsache her, dass ein großer Teil der Bilanz von Alameda aus FTT, der FTX-Börse, bestand Zeichen.

Jetzt sagt Argus, ein im letzten Jahr gegründetes Unternehmen mit Sitz in New York, dass die beiden Unternehmen Informationen ausgetauscht haben, damit Alameda Token-Listings vorantreiben konnte. 

Argus bietet Anti-Insider-Handel und Mitarbeiter-Compliance-Softwaredienste an. Einfach ausgedrückt bedeutet dies, dass das Unternehmen Finanzinstituten hilft, die Handelsaktivitäten der Mitarbeiter zu überwachen, um sicherzustellen, dass Insiderinformationen nicht dazu verwendet wurden, sich einen unfairen Vorteil gegenüber dem Markt zu verschaffen.

Argus teilte die Ergebnisse seiner Analyse mit Das Wall Street Journal gestern, die in ihrem Bericht feststellten, dass der ehemalige FTX-CEO Sam Bankman-Fried dem sagte WSJ im Februar, dass Alameda keinen Zugang zu Insiderinformationen über die Pläne von FTX hatte, Token aufzulisten.

„Im Vergleich zu den Fällen, die wir bisher gesehen haben und die von der Bundesregierung eingereicht wurden, ist das Ausmaß, in dem Alameda über mehrere Monate hinweg FTX-Listings geführt hat, definitiv viel, viel größer, was widerspiegelt, dass sie ein größerer Akteur sind im Ökosystem und hatte einfach viel mehr Kapital einzusetzen, um hier Geld zu verdienen“, sagte Rapaport während eines Anrufs am Dienstagmorgen.

Die vollständige Liste der Token, die Alameda vor ihrer Notierung an der FTX angesammelt hat, die Argus zur Verfügung gestellt hat Entschlüsseln, umfasst IndiGG, LooksRare Token, Guild of Guardians, Render Token, Boba Token, Gala, Immutable X, Gods Unchained, BitDAO, Spell Token, Eden, RAMP DEFI, Orbs, DODO Bird, Convergence, SAND, Linear Token und BaoToken. 

Es war nicht immer so, dass Alameda den Token kaufte, der zu einer FTX-Notierung führte. Manchmal gab es ein Problem mit dem Zeitpunkt, zu dem Alameda seine Investitionen in Projekte offenlegte, für die es Token erhielt, und FTX dann den Token auflistete.

Zum Beispiel am 3. August, drei Wochen bevor der Token an der FTX gehandelt wurde, einer von Brieftaschen von Alameda Research erhielt 2.5 Millionen EDEN-Token von der Eden Network Private Investment Distribution Wallet (so bezeichnet von der Blockchain-Analysefirma Nansen). Das Wallet deponierte dann seine EDEN in einem Liquiditätspool auf der dezentralen Kryptobörse Sushi. 

Liquiditätspools sind das A und O der dezentralisierten Finanzen oder DeFi. Per Definition haben DEXs oder dezentrale Börsen keine zentrale Einheit, die den Kauf und Verkauf von Vermögenswerten erleichtert. Stattdessen verlassen sie sich darauf, dass einzelne Händler ihre Krypto-Assets in Liquiditätspools hinterlegen und sie mit Belohnungen dazu anregen. Im Allgemeinen steigen die Belohnungen im Verhältnis zu der Höhe der Mittel und der Zeitspanne, in der jemand bereit ist, sein Vermögen im Pool zu halten.

Auf diese Weise konnte die Alameda-Brieftasche laut Daten von Etherscan im Laufe von 21 Tagen ihren Vorrat an EDEN verdoppeln, indem sie ihre Liquiditätsanbieter-Belohnungen auf Sushi umschichtete. 

Zu der Zeit, als FTX bekannt gab, dass EDEN gelistet werden würde am August 24, hatte Alameda 5.8 Millionen EDEN-Token. Am selben Tag, an dem FTX den Token auflistete, teilte die ursprüngliche Alameda-Brieftasche ihr EDEN auf XNUMX Sonstiges interne Geldbörsen. 

Eine der Brieftaschen, die EDEN im Wert von 4.8 Millionen erhielt, die Token an FTX übertragen am selben Tag, an dem der Token gelistet wurde. 

Sobald Token eine Börse erreichen, ist es schwer zu sagen, was mit ihnen passiert. Aber es wird allgemein angenommen, dass Institutionen ihre Bestände nicht an eine Börse übertragen, es sei denn, sie beabsichtigen, sie zu handeln.

Die andere 1 Million EDEN ging an eine andere interne Alameda-Brieftasche, die sie langsam an FTX übertragen hat und am Dienstag alle bis auf 263 der Token verschoben hatte. Am Dienstag wurde EDEN laut CoinGecko bei 0.07 $ gehandelt.

Doch im vergangenen Jahr war vieles anders. Ein paar Tage nach der Notierung von EDEN erreichte es ein Allzeithoch von 9.27 $ – ein Anstieg von 170 % seit dem Tag der FTX-Ankündigung. 

Am selben Tag gab Eden Network bekannt seine 17.4-Millionen-Dollar-Erhöhung und gab bekannt, dass die Runde von Multicoin Capital unter Beteiligung von Alameda Research und Jump Capital geleitet worden war.

In anderen Fällen, wie beim Token von BitDAO, eine Alameda-Geldbörse am 377,000. Oktober 17 2021 BIT angesammelt. Als BIT mit dem Handel an FTX begann, am Oktober 18, die Brieftasche hat ihr Guthaben an eine andere interne Adresse übertragen, die dann schickte das Geld an FTX am selben Tag. 

BitDAO wurde letztes Jahr von der in Singapur ansässigen Börse Bybit gegründet und von Peter Thiel, dem von Thiel gegründeten Gründerfonds, Pantera Capital und Dragonfly Capital unterstützt. Seitdem hat er sich zu einem der größten dezentralen Investmentfonds entwickelt 2 Milliarden Dollar in seiner Kasse. 

Aber kürzlich gab es Kontroversen über die Alameda-Brieftasche, die sich um ihr BIT bewegte. Erst letzte Woche rief die BitDAO-Community Alameda dazu auf beweisen, dass es nicht verkauft wurde 100 Millionen BIT kaufte es im November 2021 für 3.36 Millionen FTT. 

Das liegt daran, dass BitDAO eine Vereinbarung mit der inzwischen aufgelösten quantitativen Handelsfirma hat, die besagt, dass die DAO ihre FTT und Alameda ihre BIT nicht vor November 2024 verkaufen konnte.

Es bleibt abzuwarten, ob die Strafverfolgungsbehörden Ermittlungen einleiten oder möglicherweise Anklage gegen Alameda-Mitarbeiter erheben werden, weil das, was laut Argus auf Insiderhandel hinauslaufen könnte, in Erwartung anderer Tatsachen besteht. Aber es gibt einen Präzedenzfall. 

In diesem Jahr hat das Justizministerium bereits Anklage erhoben ehemaliger OpenSea-Produktmanager Nate Chastain und ehemaliger Coinbase-Produktmanager Ishan Wahi (zusammen mit seinem Bruder und einem Freund) für den Handel mit NFTs und Token auf Insiderwissen.

Anmerkung des Herausgebers: Dieser Artikel wurde nach der Veröffentlichung aktualisiert, um klarzustellen, dass Argus glaubt, dass das, was es gefunden hat, als Insiderhandel angesehen werden könnte, aber die Strafverfolgungsbehörden haben bis jetzt keine solche Behauptung aufgestellt.