AirBit Club-Führungskräfte geben Anschuldigungen wegen Kryptowährungsbetrug zu

Top-Führungskräfte und Betreiber der Cryptocurrency Mining und das Handelsunternehmen AirBit Club haben sich wegen Betrugs- und Geldwäschevorwürfen schuldig bekannt.

US-Anwalt Damian Williams sagte:

„Die Angeklagten nutzten den wachsenden Hype um die Kryptowährung, um ahnungslose Opfer auf der ganzen Welt mit falschen Versprechungen um Millionen von Dollar zu betrügen.“

Beteiligte Vermögenswerte im Wert von 100 Mio. USD

Die Angeklagten müssen einbüßen der betrügerische Airbit Club profitiert als Teil des Schuldbekenntnisses. Berichten zufolge handelt es sich um beschlagnahmtes oder zurückgehaltenes Eigentum, darunter Immobilien im Wert von 100 Millionen US-Dollar. Bitcoin, und US-Währung.

Der Anwalt stellte fest, dass die Angeklagten einen Ponzi-Betrug erstellt und das Geld der Opfer verwendet haben, um ihn zu finanzieren, anstatt Kryptowährungen für die Investoren abzubauen oder zu verkaufen.

Insbesondere enthält das Plädoyer die Namen von Pablo Renato Rodriguez, Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez und Jackie Aguilar.

Darüber hinaus kam das Unternehmen laut Justizministerium häufig den Auszahlungsanträgen der Opfer nicht nach. Das DoJ betonte, dass das AirBit Club Online Portal seit 50 auf Verzögerungen, Ausreden und versteckte Gebühren in Höhe von mehr als 2016 % der vom Opfer beantragten Auszahlung gestoßen sei.

AirBit Club wurde erstmals im Jahr 2015 eingeführt.

Erste Klage gegen AirBit Club

Um ihre Opfer davon zu überzeugen, AirBit zu kaufen, hielten die Führungskräfte laut Aussage aufwendige Ausstellungen und intime Präsentationen der Community ab. Neben den USA gingen sie Berichten zufolge auch nach Lateinamerika, Asien und Osteuropa. Sie haben angeblich Reichtum angehäuft, teure Fahrzeuge, Schmuck und Villen mit dem Geld der Opfer gekauft und Ausstellungen finanziert, um mehr Investoren anzuwerben.

Früher in 2020, kündigte die US-Staatsanwaltschaft die Entsiegelung einer Anklageschrift an, in der die Führungskräfte des Unternehmens beschuldigt werden, an einem globalen Betrugs- und Geldwäschering beteiligt zu sein. In dem Jahr wurden führende Täter des Krypto-Investitionsbetrugs in Gewahrsam genommen.

Dos Santos wurde inhaftiert Panama im August für seine Teilnahme an dem Programm.

Während der Richter noch keine Strafe verkündet hat, hat der Kongress in diesen Fällen eine Höchststrafe festgelegt. Bei Verschwörungsdelikten kann der Schuldige zu 20 Jahren Haft verurteilt werden. Geldwäsche und Drahtdiebstahl erhalten jeweils zwei Jahrzehnte. Die Höchststrafe für Bankbetrug beträgt 30 Jahre.