Nach WazirX ist Valud unter dem Radar von ED – Entschlüsselung der vollständigen Wahrheit – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

Das in Singapur ansässige Krypto-Börsenunternehmen Valud ist unter das Radar der Enforcement Directorate of India (ED), der Anti-Geldwäsche-Behörde des Landes, geraten. 

ED gab in einer Pressemitteilung an, dass es eine Durchsuchung im Büro von Valud in Bangalore durchgeführt und Vermögenswerte im Wert von Rs eingefroren habe. 370 crores (ungefähr 46 Millionen US-Dollar). Die Regulierungsbehörde hat angeordnet, die Bankguthaben und Zahlungsgateway-Guthaben von Valud einzufrieren. 

Die ED hat eine Untersuchung über mehrere Plattformen zum Austausch digitaler Assets eingeleitet. Laut einem Bericht der Economic Times untersucht ED mindestens 10 Krypto-Börsen wegen angeblicher Unterstützung ausländischer Firmen bei der Geldwäsche mit Krypto. Viele Krypto-Börsen wurden im Juli von der Agentur vorgeladen und gebeten, bestimmte Details und Dokumente einzureichen. 

Die Agentur hat geschätzt, dass die beschuldigten Firmen über Rs gewaschen haben. 1000 crores (ungefähr 130 Millionen US-Dollar) im Fall der Sofortkredit-App.

In einer Erklärung von ED untersuchte es die juristische Person von Flipvolt-Valud, die „Erträge aus Straftaten aus räuberischen Kreditvergabepraktiken“ enthält, die anschließend ins Ausland transferiert wurden. Der Krypto-Börse wurde vorgeworfen, den Prozess durch laxe Kontrollen der ED unterstützt zu haben.

Valud gab eine Erklärung ab, in der es heißt, dass die Aufsichtsbehörde trotz der Zusammenarbeit mit der ED dazu übergegangen sei, ihre Vermögenswerte einzufrieren. Krypto-Assets im Wert von rund 25 Millionen Dollar in den Pool-Wallets wurden eingefroren. 

Die Krypto-Börse hat der Einfrieranordnung widersprochen und erklärt, dass ED speziell einen Kunden angerufen hat, der ihre Dienste in Anspruch genommen hatte. Dieses Konto wurde jedoch später deaktiviert. 

Weiter SSchritt von Valud

Der Blog erwähnte, dass Valud rechtlichen Rat einholen werde, um sicherzustellen, dass die Interessen der Kunden und des Unternehmens im weiteren Vorgehen gewahrt bleiben. Der Austausch folgt strikt den KYC-Vorschriften in jedem Land. Die Börse hat auch zugesichert, dass sie weiterhin mit der ED zusammenarbeiten wird. 

Der Bericht von ED erwähnte, dass die Gründer des Unternehmens nicht auffindbar seien. Es wurde festgestellt, dass einige Scheinfirmen von einigen chinesischen Staatsangehörigen gegründet wurden und einige neue Bankkonten auch im Namen von Scheindirektoren eröffnet wurden. Die Verdächtigen hatten Indien im Dezember 2020 verlassen.