Die große indische Krypto-Börse CoinSwitch Kuber ließ am Donnerstag fünf ihrer Räumlichkeiten von Anti-Geldwäsche-Agenten wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Devisengesetze durchsuchen.
Laut einem Donnerstagsbericht von Bloomberg, Indiens Enforcement Directorate gesucht Die Büros von CoinSwitch Kuber sowie die Residenzen seiner Direktoren und CEO Ashish Singhal.
Eine Quelle teilte der Veröffentlichung mit, dass die Krypto-Börse im Verdacht steht, Aktien im Wert von mehr als 250 Millionen US-Dollar unter Verstoß gegen die Devisengesetze erworben zu haben und bestimmte Know-Your-Customer-Anforderungen (KYC) nicht zu erfüllen.
Die Direktion für Durchsetzung ist eine dem Finanzministerium unterstellte föderale Durchsetzungs- und Geheimdienstbehörde. Laut ihrer Website ist das Hauptziel der Agentur die Durchsetzung von Gesetzen, einschließlich des Devisenverwaltungsgesetzes und des Geldwäschepräventionsgesetzes.
CoinSwitch Kuber sagte in einer Erklärung: „Wir erhalten Anfragen von verschiedenen Regierungsbehörden. Unser Ansatz war schon immer der der Transparenz:“
„Krypto ist eine Branche im Frühstadium mit viel Potenzial, und wir arbeiten kontinuierlich mit allen Interessengruppen zusammen.“
CoinSwitch Kuber wurde 2020 in Indien eingeführt und ist mit über 18 Millionen registrierten Benutzern neben WazirX und CoinDCX eine der größten Krypto-Börsen in Indien.
CoinSwitch Kuber hat letztes Jahr den Einhorn-Status erreicht nach der Beschaffung von 260 Millionen US-Dollar in einer Finanzierungsrunde der Serie C unter der Leitung von Coinbase Venture Capital Arm Coinbase Ventures und Andreessen Horowitz. Das Unternehmen wird auch von Sequoia, Paradigm, Ribbit und Tiger Global unterstützt.
Die Aktionen folgen einem fortgesetzten Vorgehen gegen den Kryptowährungsraum in Indien.
Anfang dieses Monats fror die Enforcement Directorate ein rund 8.1 Millionen US-Dollar an Mitteln von der Krypto-Börse WazirX, die behauptet, dass die Krypto-Börse Transaktionen von namenlosen Fintech-Firmen erleichtert habe, „um Krypto-Assets zu kaufen und sie dann im Ausland zu waschen“.
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In diesem Jahr hat die Regierung auch zwei neue Gesetze eingeführt lähmende Steuern fordern auf kryptobezogene nicht realisierte Gewinne und Transaktionen.
In einer kürzlich von der Kryptobörse KuCoin mit 2042 indischen Kryptowährungsinvestoren durchgeführten Umfrage gaben 33 % der Umfrageteilnehmer an, dass dies der Fall sei von zweideutigen staatlichen Vorschriften betroffen das könnte potenzielle Investoren von Krypto abschrecken.
Quelle: https://cointelegraph.com/news/a16z-backed-coinswitch-exchange-raided-over-alleged-forex-law-breaches