Der Bankrott von BlockFi in der vergangenen Woche war der jüngste Fall des Zusammenbruchs von Krypto, der allmählich der Krise von TradFi im Jahr 2008 ähnelte. Immer mehr hochfliegenden Firmen gehen die finanzielle Startbahn aus, wenn sie ihre Türen noch nicht ganz geschlossen haben.
Anwälte von BlockFi – einst einer der größten Krypto-Kreditgeber – erschienen am Montag vor einem Insolvenzgericht in New Jersey, wo das Unternehmen seinen Hauptsitz hat. Branchenteilnehmer, die das Verfahren genau verfolgten, erklärten Blockworks, was die Insolvenz von BlockFi für die Branche im weiteren Sinne bedeutet.
Krypto-Unternehmen sollten, sofern die Unternehmen dies noch nicht getan haben, ihre Rechnungslegungspraxis ernsthaft prüfen und deren Einhaltung sicherstellen Schnell - bewegend regulatorischen Anforderungen, so Aaron Jacob, Head of Accounting Solutions bei TaxBit.
„Nach einem chaotischen Krypto-Winter werden regulatorische Klarheit, Transparenz und eine bessere Buchhaltung den Frühling endlich wieder anbrechen lassen“, sagte Jacob.
Das nächste Erscheinen von BlockFi vor Gericht ist vorläufig für den 9. Januar 2023 angesetzt. Nachfolgend finden Sie einen Überblick über das, was bisher passiert ist:
BlockFi verklagt Sam Bankman-Fried auf Robinhood-Aktien
Kurz nachdem BlockFi Insolvenz angemeldet hatte verklagt umkämpften FTX-Gründer Sam Bankman-Fried um ausstehende Robinhood-Aktien.
BlockFi behauptete, es habe am 9. November eine Vereinbarung über bestimmte Zahlungsverpflichtungen eines namentlich nicht genannten Kreditnehmers getroffen, der später als Alameda Research von Bankman-Fried identifiziert wurde, indem nicht identifizierte „Stammaktien“ als Sicherheit verpfändet wurden.
Bankman-Fried erwarb zuvor a 7.6% Beteiligung an Robinhood, was zu Spekulationen führte, dass der ehemalige FTX-Chef die Maklerfirma direkt kaufen könnte, obwohl das Unternehmen später bestritten eine potenzielle Übernahme auf dem Tisch liegt.
BlockFi versucht nun, die Sicherheiten einzulösen, da die Wahrscheinlichkeit, dass Alameda sein Darlehen zurückzahlt, sehr gering ist.
Zwei Drittel der Mitarbeiter werden entlassen
Nach dem Untergang von Three Arrows Capital hatte BlockFi bereits Personal abgebaut ein Fünftel.
Laut Joshua Sussberg, einem Partner der Anwaltskanzlei Kirkland & Ellis, hat BlockFi jetzt 292 Mitarbeiter und 82 Auftragnehmer.
Nach dem Verkauf grob 238 Mio. US$ Wert seiner Kryptoanlagen, um zu versuchen, über Wasser zu bleiben, sagte das Unternehmen, dass weitere zwei Drittel seiner verbleibenden Mitarbeiter entlassen werden müssten, um jährlich 34 Millionen Dollar einzusparen.
Die entlassenen Mitarbeiter werden während der Kündigungsfrist bezahlt.
Kryptoassets im Wert von 355 Millionen US-Dollar sind an FTX eingefroren
Gerichtsakten zeigten, dass BlockFi „erhebliche Belastungen durch FTX“ hatte. Dieser „erhebliche“ Betrag stellte sich als eingefrorene Kryptowährungen im Wert von 355 Millionen Dollar heraus, die jetzt an der insolventen zentralisierten Börse in der Schwebe sind, sagte Sussberg vor dem Insolvenzgericht.
Die 355 Millionen US-Dollar kommen zu einem bestehenden Darlehen in Höhe von 671 Millionen US-Dollar an Alameda hinzu, das bereits in Verzug geraten ist.
SEC unter den Insolvenzgläubigern von BlockFi
BlockFi hat rund 100,000 Gläubiger und 1 Milliarde bis 10 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten und Vermögenswerten, wie die neuesten Insolvenzanträge zeigen. Unter ihnen ist die SEC, der der angeschlagene Kreditgeber rund 30 Millionen Dollar schulden soll.
Der Kreditgeber hatte zuvor eine Einigung über 100 Millionen US-Dollar mit der SEC erzielt, nachdem die Aufsichtsbehörde mitgeteilt hatte, dass BlockFi es versäumt hatte, renditetragende Produkte Anfang dieses Jahres als Wertpapiere zu registrieren. Der Vergleich beinhaltete erstmals in der Branche eine Bestimmung für das Unternehmen, das Angebot solcher Konten für US-Kunden einzustellen.
Als größter Gläubiger schuldet Ankura Trust BlockFi 729 Millionen Dollar.
Betonung auf Transparenz
In der Zwischenzeit bezeichnete der neue CEO von FTX, John Jay Ray III, das interne Missmanagement der Börse als „einen kompletten Misserfolg“.
„Noch nie in meiner Karriere habe ich ein so vollständiges Versagen der Unternehmenskontrollen und ein so vollständiges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen wie hier erlebt“, sagte Ray in einer Erklärung.
Den Unterlagen zufolge galt die Undurchsichtigkeit nicht für BlockFis eigenen Konkurs.
„BlockFi war offen darüber, was es mit Geldern auf seiner Plattform tun würde und was nicht – im krassen Gegensatz zu anderen, von denen berichtet wird, dass sie das Gegenteil getan haben“, heißt es in den Unterlagen.
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Quelle: https://blockworks.co/news/blockfi-bankruptcy-highlights