Elliptic Report zeigt, dass 4 Milliarden US-Dollar von Kriminellen über DEXs gewaschen wurden

Das Blockchain-Analytik- und Sicherheitsunternehmen Elliptic hat gezeigt, dass Kriminelle, die im Krypto-Ökosystem tätig sind, dezentralisierte Lösungen auf mehr Arten erforschen, als bekannt ist. 

Durch seine neueste berichten Unter dem Titel „The State of Cross-Chain Crime Report 2022“ bestätigte das Analyseunternehmen, dass Kriminelle die Gesamtsumme von 4 Milliarden Dollar durchgewaschen haben Dezentrale Börsen (DEXs), Bridges und Protokolle, die Coin Swaps anbieten.

Laut Elliptic hängt die Verwendung dieser Protokolle von der Tatsache ab, dass diese Plattformen kein striktes Know-Your-Customer (KYC)-Verfahren haben, wodurch die Durchführung von Transaktionen unabhängig von ihrem illegitimen Status leichter zugänglich ist. Aufgrund ihres Designs sind die dezentralisierten Protokolle unter anderem insbesondere mit Betrug, Schneeballsystemen, Dark-Web-Aktivitäten und Ransomware verbunden.

„Um es klar zu sagen, Elliptic sagt nicht, dass DEXs oder Bridges ausschließlich von Kriminellen verwendet werden; Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Sie werden hauptsächlich von legitimen Benutzern verwendet. Aber Elliptic hat illegale Gelder (von Hacks usw.) aufgespürt, die durch DEXs und Bridges bewegt wurden, um ihre Herkunft zu verschleiern“, sagte ein Sprecher von Elliptic in einer Erklärung.

Für den größten Teil dieses Jahres wurde ziemlich viel Wert auf die Rolle gelegt, die Kryptowährungs-Mischdienste wie Blender.io und Tornado Cash bei Geldwäscheaktivitäten spielen. Beide waren sanktionierten vom Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums mit der Begründung, dass sie mit dem Hacking-Syndikat der nordkoreanischen Lazarus-Gruppe verbunden sind.

Mit dieser Enthüllung von Elliptic wird der Ruf nach einer intensiven Prüfung dezentralisierter Protokolle in den kommenden Tagen zwangsläufig zunehmen. Die DeFi-Regulierung steht für die meisten Regulierungsbehörden ganz oben auf der Agenda, da die Branche Produkte anbietet, die mit dem traditionellen Finanzökosystem konkurrieren.

Ohne die bestehenden Vorschriften, die die Ereignisse im Weltraum leiten, glauben die Aufsichtsbehörden, dass die Implosion im Weltraum mit dem Zusammenbruch von Three Arrows Capital (3AC) Voyager Digital, und das Celsius-Netzwerk wären vermieden worden.

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