2 Venezolaner und 5 Russen beschuldigt, Kryptowährungen verwendet zu haben, um Sanktionen zu umgehen

Die Vereinigten Staaten gaben heute die Zerschlagung eines russisch-venezolanischen Netzwerks bekannt, das Tether (USDT) für den Handel außerhalb der traditionellen Bankenstruktur nutzte und so internationale Sanktionen umging.

Eines der am meisten diskutierten geopolitischen Szenarien für Kryptowährungen ist ihre Fähigkeit, konventionelle finanzielle Beschränkungen zu umgehen, die Weltmächte ihren Gegnern auferlegen – aber diese Problemumgehung wird immer schwieriger umzusetzen.

Vor einigen Stunden gab das US-Justizministerium bekannt, dass es Anklage gegen fünf russische und zwei venezolanische Staatsangehörige erhebt, die beschuldigt werden, ein globales Netzwerk der Geldwäsche, des Schmuggels und des Handels mit sanktionierten Unternehmen, insbesondere dem venezolanischen Staatsunternehmen, unterhalten zu haben Petroleos de Venezuela, SA (PDVSA).

Gemäß einer Pressemitteilunghat die US-Staatsanwaltschaft für den östlichen Bezirk von New York 12 Anklagen gegen die russischen Staatsangehörigen Yury Orekhov, Svetlana Kuzurgasheva, Artem Uss, Timofey Telegin, Sergey Tulyakov und die Venezolaner Juan Fernando Serrano und Juan Carlos Soto erhoben.

Laut DOJ erleichterten Serrano und Soto den Handel mit Hunderten Millionen Barrel Öl, die anschließend durch die Vermittlung von Orekhov und Uss an russische und chinesische Käufer verschifft wurden. Orekhov und Kuzurgasheva werden unterdessen beschuldigt, unter Verletzung der Interessen der USA Militärtechnologie nach Russland geschmuggelt zu haben.

Das Dokument erklärt, dass die Russen mehrere zwischengeschaltete Unternehmen benutzten, um die Zahlungen zu erleichtern. Darüber hinaus haben sie mehrere Millionen Dollar in Kryptowährungen überwiesen, um Sanktionen zu vermeiden.

Nach Quellen zitiert von Der BlockOrekhov sagte zu einem Komplizen: „Keine Sorgen, kein Stress. Sobald wir mit dem Anlegen beginnen, werden wir sofort umsteigen. USDT funktioniert schnell wie SMS.“

Für den Fall ist die Abteilung Nationale Sicherheit und Cyberkriminalität des Amtes zuständig. Der stellvertretende US-Staatsanwalt Artie McConnell ist für die Anklage zuständig. Die Verhaftungen und Anklagen waren das Ergebnis einer gemeinsamen Anstrengung von US-amerikanischen, deutschen und italienischen Strafverfolgungsbehörden.

Russland, Venezuela und die Ukraine: Kryptowährungen betreten die Szene

PDVSA wurde sanktioniert während der Donald Trump-Administration zusammen mit der offiziellen Kryptowährung des Landes, der Petro.. Infolge der Sanktionen, haben die Vereinigten Staaten Venezuela praktisch die Möglichkeit genommen, normale Handelsbeziehungen mit irgendeinem Land der Welt aufzubauen.

Unter den Sanktionen haben die Vereinigten Staaten Venezuela effektiv daran gehindert, normale Handelsbeziehungen mit den meisten Ländern der Welt aufzubauen, da jeder, der mit der Ölgesellschaft Handel treibt, dem Risiko ausgesetzt ist, keine Handelsbeziehungen mit der nordamerikanischen Macht unterhalten zu können – und mit anderen physischen konfrontiert zu werden und monetäre Folgen.

Dieser politische Schritt verursachte Venezuela Verluste in der Größenordnung von 240 Milliarden US-Dollar, so die von der venezolanischen Medien zitierten Quellen neuesten Nachrichten.

Unterdessen wurden die Sanktionen gegen Russland nach dem Einmarsch in die Ukraine verschärft. Die Verwendung von Kryptowährungen hat in diesem Krieg eine wichtige Rolle gespielt, wie die Ukraine erhalten konnte fast 100 Millionen US-Dollar, wodurch es militärische Ausrüstung kaufen kann, darunter Westen, Hitzevisiere, Truppennahrung, Kommunikationsgeräte und Medikamente.

In ähnlicher Weise haben russische Milizen Kryptowährungsspenden erhalten, um ihre Sache zu unterstützen – wenn auch in geringere Beträge– und Gesetzgeber auf der ganzen Welt haben vereinten Kräften um zu verhindern, dass Russland Kryptowährungen zu seinem Vorteil nutzen kann, wie es die Ukraine getan hat.