Letzte Woche brachte US-Senatorin Elizabeth Warren (D-MA) zusammen mit zehn anderen demokratischen Senatoren einen Gesetzentwurf ein, um Kryptowährungsunternehmen daran zu hindern, Geschäfte mit sanktionierten Unternehmen zu tätigen, aus Angst ...
Etikett: Ausweichen
DOJ-Task Force „KleptoCapture“ zielt auf Krypto-Börsen bei der Durchsetzung von Sanktionsumgehungen ab – Regulation Bitcoin News
Eine neue Task Force des US-Justizministeriums (DOJ), KleptoCapture, wird sich ebenfalls mit dem Austausch von Kryptowährungen befassen. Finanzinstitute, Banken, Geldtransferdienste und Krypto-Börsen...
Chainalysis führt Screening-Tools ein, die entwickelt wurden, um die Umgehung von Sanktionen zu verhindern – Coinotizia
Das Blockchain-Forensikunternehmen Chainalysis bringt zwei Tools auf den Markt, die es Kryptounternehmen ermöglichen, sanktionierten Personen und Organisationen den Zugriff auf ihre Plattformen zu verweigern. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund der Sorge, dass Ru...
Chainalysis führt Screening-Tools ein, die entwickelt wurden, um die Umgehung von Sanktionen zu verhindern – Blockchain Bitcoin News
Das Blockchain-Forensikunternehmen Chainalysis bringt zwei Tools auf den Markt, die es Kryptounternehmen ermöglichen, sanktionierten Personen und Organisationen den Zugriff auf ihre Plattformen zu verweigern. Der Schritt erfolgt vor dem Hintergrund der Sorge, dass Ru...
Weißes Haus, G7 sagen, dass neue Leitlinien zur Umgehung von Krypto-Sanktionen kommen
„Es ist schwer“, Kryptowährungen im Wert von mehreren Milliarden Dollar zu bewegen, bemerkte Redbord. Es ist möglich, dass sich einige Oligarchen der Kryptowährung zuwenden, aber das ist möglicherweise nicht ihre erste Wahl. Redbord, der ...
Die Vereinigten Staaten und die G7 kündigten neue Maßnahmen gegen die Umgehung von Sanktionen gegen Kryptowährungen an
„Es ist schwierig“, Millionen von Dollar auf Kryptowährungen zu bewegen, sagte Redbord. Es ist möglich, dass sich einige Oligarchen erneut mit Kryptowährungen begnügen, aber das ist nicht die erste Wahl. Redbord, ruhig...
Das Weiße Haus bekräftigt, dass das Finanzministerium nach Krypto bei der Umgehung russischer Sanktionen Ausschau hält
In einem Faktenblatt vom 11. März zu den Sanktionen gegen Russland weist das Weiße Haus erneut darauf hin, dass Kryptowährungen ein Problembereich sind. Das Faktenblatt beleuchtet die kommenden „Neuen Leitlinien des Depa...“
US-Senatorin Elizabeth Warren entwirft neue Krypto-Gesetzgebung gegen russische Sanktionsumgehung: Bericht
Während sich die Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Russland auf zahlreiche Sektoren ausweiten, versucht Senatorin Elizabeth Warren, mögliche Schlupflöcher in der Kryptowährung zu schließen. Laut einem Bericht von NBC News...
Die Umgehung von Sanktionen könnte die Nutzung von Kryptowährungen erhöhen
Die Nutzung von Kryptowährungen könnte inmitten der aktuellen Sanktionen gegen Russland in die Höhe schnellen. Coinbase hat die Bemühungen der Regierung mit Blick auf die nationale Sicherheit unterstützt. Rechtswidrige Aggression könnte verhindert werden...
FinCEN gibt „Red Flags“ zu potenzieller Sanktionsumgehung mithilfe von Kryptowährung heraus – Regulation Bitcoin News
Das Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) hat eine Empfehlung zu den Bemühungen Russlands, Sanktionen zu umgehen, herausgegeben, die eine Reihe von Warnsignalen im Zusammenhang mit Kryptowährungen enthält. Das Büro gab jedoch zu, dass es ...
Estland ruft dazu auf, Krypto einzuschränken, da es Angst vor der Umgehung russischer Sanktionen hat
Der estnische Premierminister Kaka Kallas hat laut Reuters vor dem Einsatz von Kryptowährungen gewarnt, um Sanktionen im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine zu vermeiden. „Unser Fokus muss auf der vollständigen Isolation von … liegen.“
Coinbase verfolgt die Verwendung von Kryptowährungen, um die Umgehung von Sanktionen zu verhindern
Die bekannte Krypto-Börse Coinbase wies darauf hin, dass traditionelle Finanzstrukturen die Möglichkeit bieten, sich der Einhaltung von Wirtschaftssanktionen zu entziehen, und beabsichtigte, Kryptowährungen zu nutzen, um Geldwäsche zu verhindern.
Die US-AML-Aufsichtsbehörde warnt vor einer möglichen Umgehung von Krypto-Sanktionen aus Russland
Die US-Behörden sind weiterhin in höchster Alarmbereitschaft, dass Russland Kryptowährungen nutzen könnte, um der jüngsten Sanktionsrunde zu entgehen. Am 7. März veröffentlichte das Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) eine Warnung ...
Die Regierungen sind in höchster Alarmbereitschaft für Krypto bei der Umgehung russischer Sanktionen, die noch niemand gesehen hat
Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in den USA und Europa haben mit wachsender Besorgnis über die Gefahr einer Umgehung der russischen Sanktionen durch Krypto geäußert. Derzeit sind diese Befürchtungen unbegründet. Die USA, die EU, das Vereinigte Königreich und ...
Yellen sagt, das Finanzministerium werde Krypto und andere Kanäle auf Sanktionsumgehung überwachen
Kurz gesagt: Mehrere Demokraten im Senat fragten Finanzministerin Janet Yellen, wie das Ministerium sicherstellen würde, dass Krypto nicht zur Umgehung von Sanktionen gegen Russland genutzt werden könne. Yellen sagte, das Finanzministerium...
Gesetzgeber schlagen Alarm wegen Krypto-Umgehung von Sanktionen, da Experten Zweifel äußern
Dennoch wollen die Gesetzgeber von Yellen die Zusicherung, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC), das die US-Sanktionsregeln durchsetzt, in der Lage sein wird, die Blockaden gegen russische Banken und Oligarchen aufrechtzuerhalten...
Russland: EZB-Präsident fordert Kryptoregulierung, um Sanktionsumgehung zu verhindern
Da die Einführung von Kryptowährungen weltweit weiter zunimmt, bedeutet dies, dass ihr Einsatz die globalen Angelegenheiten in der Gemeinschaft der Staaten prägen wird. Im jüngsten Szenario dieser Art ist die anhaltende globale Krise...
Die britische HMRC nimmt die erste NFT-Beschlagnahmung im Steuerhinterziehungsskandal vor
Die Steuerbehörde des Vereinigten Königreichs, Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC), hat drei mutmaßliche Steuerhinterzieher festgenommen und drei Non-Fungible Tokens (NFTs) beschlagnahmt, eine Beschlagnahmung, die den allerf...
Kolumbien geht gegen Krypto-Steuerhinterziehung vor, während die Adoption floriert
Unten in Bogotá schreitet die Einführung der Kryptowährung voran. Die kolumbianische Steuerbehörde DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia) hat begonnen, aufzuholen. Ziel ist es, „besondere Maßnahmen“ zu ergreifen.
„Niemand steht über dem Gesetz“: Ölmagnat versuchte, seine Ex-Frau bei einer bitteren Scheidung zu erpressen – jetzt muss er wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis
Todd Kozel hat seinen Reichtum in den Ölfeldern Kurdistans gemacht und muss nun den Preis zahlen. Der einstige Jet-Setting-Mitbegründer und CEO von Gulf Keystone Petroleum muss für fünf Jahre ins Gefängnis.
Indien strebt die Einführung von Krypto-Gesetzen gegen Steuerhinterziehung an
Die neue Haushaltssitzung des Parlaments in Indien ist besonders wichtig, da das Land angeblich in dieser Zeit einige grundlegende Entscheidungen über die Zukunft der Kryptowährung innerhalb der... treffen wird.
Indien beschuldigt WazirX der Steuerhinterziehung, Zukunft des lokalen Krypto-Sektors bleibt unklar
Indiens größte Handelsplattform für Kryptowährungen, WazirX, wurde von den Behörden des Landes Steuerhinterziehung im Wert von 5.4 Millionen US-Dollar (40.5 Crore Rupien) vorgeworfen. Am 31. Dezember wurde das Mumbai-Büro der G...
Indiens führende Krypto-Börse WazirX reagiert endlich auf Steuerhinterziehungsvorwürfe
Kürzlich wurde festgestellt, dass WazirX, eine im Besitz von Binance befindliche indische Kryptowährungsbörse, mit ihren Steuerzahlungen an die indische Regierung in Verzug gerät. Nach einem Besuch der Beamten der indischen Waren- und Dienstleistungssteuerbehörde ...
Die Steuerhinterziehung von Kryptowährungen in Indien motiviert die Regulierungsbehörden, neue Richtlinien zu erstellen
TL;DR-Aufschlüsselung • Regulierungsbehörden in Indien machen Exchange WazirX für Steuerhinterziehung verantwortlich. • Kryptowährungen beginnen das Jahr 2022 mit einem ausgeglichenen Preis. Nach WazirX machte eine Krypto-Börse in Indien ...
WaziriX im Besitz von Binance wird der Steuerhinterziehung in Indien angeklagt
TL;DR-Aufschlüsselung: WaziriX wird Steuerhinterziehung durch indische Behörden vorgeworfen. Laut Exchange handelt es sich bei der Anschuldigung um einen Fall von laxer Klarheit und Regulierung. Auch andere Börsen werden in Indien untersucht. Im Besitz von Binance ...
Die Binance-eigene Börse WazirX wird von der indischen Regierung wegen angeblicher Steuerhinterziehung ins Visier genommen
Die Steuerbehörden in Mumbai gaben am Freitag bekannt, dass sie Steuerhinterziehung durch die Binance-eigene Krypto-Börse WazirX aufgedeckt haben. Laut einer Erklärung des GST Mumbai East Commissionerate of Mumbai ...
WazirX zahlt 66 Millionen US-Dollar im Fall von Steuerhinterziehung
WazirX, eine der führenden Krypto-Austauschplattformen Indiens, hat mehr als 6.6 Millionen US-Dollar für die Nichtzahlung der Waren- und Dienstleistungssteuer (GST) auf Handelsprovisionen gezahlt. Das von der Börse gezahlte Geld wird ...
Indien: Ein trübes neues Jahr für Krypto als Plattformen für Razzien wegen angeblicher Steuerhinterziehung
Ein lokaler Medienbericht hat bestätigt, dass in Indien gegen große Kryptowährungsdienstleister wegen des Verdachts möglicher Steuerhinterziehung ermittelt wird. Nach der Kryptowährungsbörse WazirX haben Büros von m...