Das Weiße Haus bekräftigt, dass das Finanzministerium nach Krypto bei der Umgehung russischer Sanktionen Ausschau hält

In einem Faktenblatt vom 11. März zu den Sanktionen gegen Russland weist das Weiße Haus erneut darauf hin, dass Kryptowährungen ein Problembereich sind.

Das Merkblatt beleuchtet die kommende „Neue Anleitung des Finanzministeriums zur Verhinderung der Umgehung von Sanktionen, auch durch virtuelle Währung“. 

„Das Finanzministerium überwacht genau alle Bemühungen, Sanktionen im Zusammenhang mit Russland zu umgehen oder zu verletzen, auch durch die Verwendung virtueller Währungen“, heißt es in der Ankündigung. Es ist nur das Neueste in einer Reihe von Warnschüssen gegen die potenzielle Verwendung von Krypto. 

Anfang dieser Woche gab die Anti-Geldwäsche-Aufsichtsbehörde des Finanzministeriums eine Warnung wegen eines ähnlichen Problems heraus. Aber wie The Block sowie eine Reihe von Beamten im Finanzministerium selbst festgestellt haben, gibt es immer noch keine wirklichen Beweise dafür, dass bei der Umgehung der russischen Sanktionen Kryptowährungen zum Einsatz kamen. 

Es wurden jedoch Krypto-Börsen, die russische Benutzer nicht geoblockt haben, eingehend geprüft, obwohl es bislang keine Sanktionsregelung gibt, die sie dazu verpflichtet. Obwohl es keine formelle Regelung gibt, haben eine Reihe von Unternehmen, sowohl im Finanz- als auch im Konsumgüterbereich, ihre Verkäufe innerhalb Russlands eingestellt. 

Gleichzeitig ziehen Verstöße gegen Sanktionen viel strengere Strafen nach sich als die Nichterfüllung der Sorgfaltspflicht bei AML-Kontrollen. Ein Unternehmen, das in den USA Geschäfte tätigt, kann für strafrechtliche Anklagen haftbar gemacht werden, wenn es eine sanktionierte Einrichtung auch unwissentlich bedient.