Was uns die FTX-Gläubigermatrix über den Bankrott der Börse sagt – und was nicht

FTX hat diese Woche beim Insolvenzgericht eine massive Gläubigermatrix eingereicht, in der Anwaltskanzleien, Luxusrestaurants, Medien und staatliche Regierungsbehörden als Gläubiger genannt werden, denen möglicherweise Geld von der in Schwierigkeiten geratenen Krypto-Börse geschuldet wird. 

Aber die 115-seitige Gläubigermatrix erzählt nicht die ganze Geschichte.

Nicht jede Entität auf dem Verfahrensdokument ist ein bestätigter FTX-Gläubiger, sagen Anwälte. Millionen von Kundennamen bleiben unter Verschluss.

„Die Aufnahme eines Namens in die Matrix weist nicht unbedingt darauf hin, dass die Partei ein Gläubiger eines der Schuldner ist“, schrieben die Anwälte von FTX am Freitag in einem Gerichtsakt. „Die Matrix soll für Servicezwecke sehr weit gefasst sein und umfasst Parteien, die aus einer Reihe von Gründen in den Büchern und Aufzeichnungen der Schuldner erscheinen können.“

Mit anderen Worten, die neue FTX-Gläubigermatrix dient als große Sammlung von Adressen, die das Gericht künftig für den Versand von Mitteilungen verwenden kann. 

"Es handelt sich um ein rein ministerielles Dokument, das alle Schuldner in allen Insolvenzfällen vorbereiten und beim Gericht und dem Büro des Treuhänders der Vereinigten Staaten einreichen müssen“, sagte Joseph Moldovan, Partner der Anwaltskanzlei Morrison Cohen.

Ein breites Netz

Anwälte, die diese Art von Gläubigerliste erstellen, vermerken in der Regel jedes Unternehmen auf der Kreditorenliste eines Unternehmens, seine Investoren und „jede Regierungsbehörde, die möglicherweise ein Interesse an dem Fall haben könnte“, sagte Moldovan.

Erschwerend kommt hinzu, dass der neue FTX-CEO John Ray III sagte, dass die Börse keine zuverlässigen Geschäftsunterlagen geführt habe, was den Prozess der Zusammenstellung der Finanzgeschäfte von FTX erschwerte. 

Regierungsbehörden können aus einer Reihe von Gründen in der Matrix aufgeführt werden. FTX kann in bestimmten Gerichtsbarkeiten Steuern schulden, oder der Krypto-Riese hat möglicherweise entfernte Mitarbeiter in einem bestimmten Staat bezahlt.

FTX beantragte im November Insolvenzschutz, und sein ehemaliger CEO, Sam Bankman-Fried, wird in einem separaten Fall wegen kriminellen Betrugs angeklagt.

Die Liste möglicher FTX-Gläubiger reicht vom Alaska Department of Revenue und dem Colorado Secretary of State's Office bis zum Miami Beach Standort des exklusiven Carbone Restaurants. Die Matrix listet eine Vielzahl von Anwaltskanzleien und Lobbyfirmen auf, darunter die Anwaltskanzlei Buckley und die Kanzlei Rich Feuer Anderson für Regierungsangelegenheiten. 

Medienunternehmen wie CoinDesk und The Wall Street Journal erscheinen ebenfalls in der Matrix, was auf Abonnements des Unternehmens oder Werbeverträge zurückzuführen sein könnte. 

„Die Liste enthält lediglich Namen und Adressen und sagt uns nicht wirklich, welche Art von Forderungen oder Forderungshöhe die aufgeführten Gläubiger haben könnten“, sagte Stephanie Assi, eine Anwältin bei Carrington Coleman in Dallas, deren Praxis Konkurs und digitale Vermögenswerte umfasst.

Die Gläubigermatrix zeigt das breite Netz kryptoverbundener Firmen, die im FTX-Konkursfall Ansprüche geltend machen können, darunter Kraken Ventures, Binance Capital Management, Coinbase Global und die inzwischen bankrotten Genesis, BlockFi und Voyager. Die Risikokapitalgesellschaft Sequoia Capital, die nach eigenen Angaben 150 Millionen US-Dollar an FTX verloren hat, erscheint auf der Liste, ebenso wie die Investmentfirma Willoughby Hauptstadt.

Dutzende von Banken sind in der Gläubigermatrix aufgeführt, darunter Wells Fargo, die Central Bank of Dubai, die Bank of Cyprus, die Central Bank of the Bahamas, die BCB Bank, die Deutsche Bank AG, die HSBC Bank und die Royal Bank of Canada. 

Der Tampa Bay Buccaneers-Quarterback Tom Brady und der frühere Designated Hitter der Boston Red Sox, David Ortiz, die von einer separaten Sammelklage im Zusammenhang mit FTX betroffen waren, werden in der neuen Einreichung genannt. Die Matrix umfasst auch Luxushotels, Essenslieferdienste und Streaming-Plattformen. Das Musikfestival Coachella, Blue Bottle Coffee, Airbnb, Uber Eats, Netflix, Doordash, Nobu Hotel und das W Miami Hotel stehen auf der Liste, ebenso wie mehrere Resorts auf den Bahamas, darunter das Margaritaville Resort. 

„Wir wussten, dass sie ein gutes Leben führten, also gibt es Nobu und Coachella“, sagte er Jeffrey Blockinger, General Counsel bei der Web3-Firma Quadrata, Inc. „Wir wussten, dass sie Geschäfte mit Prominenten hatten.“

Die Namen kennen wir nicht

Obwohl die Gläubigermatrix einen Einblick in die verschiedenen Unternehmen und Einzelpersonen bietet, die im Insolvenzfall Ansprüche geltend machen könnten, sind Millionen von FTX-Kunden der Öffentlichkeit noch unbekannt.

„Was letztendlich der interessantere Eimer sein wird, sind die tatsächlichen Leute, die Konten bei FTX hatten“, sagte Blockinger. „Das sind alle redigierten Namen.“

Laut Gerichtsdokumenten werden in dem Fall fast 9.7 Millionen FTX-Kundennamen geschwärzt. Ein Richter des Insolvenzgerichts von Delaware entschied Anfang Januar, dass die Namen trotz Einwänden des US-Treuhänders, der die Insolvenz überwacht, und einer Gruppe von Nachrichtenorganisationen drei weitere Monate lang geschwärzt bleiben würden. Es wird erwartet, dass Richter John Dorsey die Redaktionsfrage in einer Gerichtsverhandlung irgendwann im März erneut prüft. 

Sogar die Namen einiger der wichtigsten Gläubiger von FTX werden immer noch unkenntlich gemacht, stellte Assi fest.

„Angesichts der Umstände, die zur FTX-Insolvenzanmeldung geführt haben, werden Informationen, die normalerweise zuvor gesammelt worden wären, untersucht und aufgedeckt, während sich die Insolvenz entfaltet. Wir können davon ausgehen, dass wir in den kommenden Monaten mehr erfahren werden, während John Ray und sein Team diesen Prozess weiter durchlaufen“, sagte Assi. 

Haftungsausschluss: Ab 2021 nahm Michael McCaffrey, der ehemalige CEO und Mehrheitseigentümer von The Block, eine Reihe von Darlehen vom Gründer und ehemaligen FTX- und Alameda-CEO Sam Bankman-Fried auf. McCaffrey trat im Dezember 2022 aus dem Unternehmen aus, nachdem er diese Transaktionen nicht offengelegt hatte.

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es wird nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder verwendet.