Am Dienstag, dem 6. September 2022, berichtete die in Südflorida lebende Johanna M. Gracia, von den USA angeklagt worden zu sein SEK. Nach Angaben der Agentur war die Dame für die Durchführung eines Ponzi-Systems verantwortlich. Gracia ist in der örtlichen Gemeinde als „Mutter Teresa“ bekannt, wird aber als Schuldige hinter dem Schneeballsystem in Höhe von 196 Millionen US-Dollar angeklagt.
Der Bericht enthält weitere Einzelheiten darüber, dass der Einwohner von North Lauderdale rund 15,400 Menschen dazu gebracht hat, zu investieren, und eine erstaunliche Menge an Kapital generiert hat. Die gesamte Transaktion wurde über ihre Firma namens MJ Capital Funding LLC durchgeführt.
Das Unternehmen wurde im Jahr 2022 gegründet und soll sich darauf konzentrieren, eine Brücke zwischen investitionswilligen Investoren und kapitalbedürftigen Kleinunternehmen zu schlagen. MJ Capital würde für diese Unternehmen als „Merchant Cash Advance“ (MCA) fungieren.
Im April 2021 wurde eine imitierende Website ähnlich wie bei MJ Capital erstellt, während das Unternehmen beschuldigt wurde, eine führende Rolle in einem Schneeballsystem zu spielen. Kurz nach der Instanz reichte Gracia eine Klage gegen die gefälschte Website ein, die wegen Verleumdung angeklagt wurde.
In der Zwischenzeit widmete sich das Unternehmen konsequent dem Sammeln von Geldern von Investoren. Dies ging so weiter, bis die Securities and Exchange Commission in den Fall eintrat. Im August 2021 reichte die Agentur eine formelle Beschwerde ein und klagte das Unternehmen an, ein Schneeballsystem betrieben zu haben.
Laut dem Dokument, das von der eingereicht wurde SEK Am 9. August 2021 eingereicht, wurde MJ Capital beschuldigt, die von Investoren gesammelten Investitionen zur Finanzierung der persönlichen Ausgaben der Insider des Unternehmens und höherer Beamter verwendet zu haben.
Nachdem sich die Vorwürfe als wahr herausgestellt hatten, ordnete der mit dem Fall befasste Bundesrichter das Einfrieren des Unternehmensvermögens von Gracia an und beantragte deren Zwangsverwaltung.
Der Fall machte kürzlich eine andere Entwicklung, als die SEK eine weitere Klage gegen ein Vorstandsmitglied des Unternehmens, Pavel Ruiz, eingereicht. Ihm wird vorgeworfen, hinter dem Plan eine maßgebliche Rolle gespielt zu haben. Ruiz gelang es mit Hilfe seines Vertriebsteams, mehr als 5,100 Investoren zu betrügen und über 46 Millionen USD zu sammeln. Er erhielt davon etwa 7 Millionen US-Dollar, fügte die Akte hinzu.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/09/08/us-sec-accused-mother-teresa-of-south-florida-to-run-a-ponzi-scheme/