Die US-Bundesstaatsanwaltschaft könnte ein Betrugsverfahren gegen den FTX-Gründer und ehemaligen CEO Sam Bankman-Fried aufbauen. Berichten zufolge trafen sich Beamte des Justizministeriums diese Woche mit dem Insolvenzteam der Krypto-Börse, um Dokumente zu besprechen, die die Ermittler von dem Unternehmen erhalten wollen.
An dem Treffen nahmen Staatsanwälte des südlichen Bezirks von New York, der stellvertretende US-Staatsanwalt Roos, Agenten des Federal Bureau of Investigation und Anwälte von FTX teil. Roos war insbesondere an der Strafverfolgung von beteiligt , der Anfang dieses Jahres wegen Irreführung von Investoren verurteilt wurde. Entsprechend Bloomberg, mögliche Anklagen wurden bei dem Treffen, das diese Woche stattfand, nicht besprochen.
Das Justizministerium prüft „eingehend“, ob FTX ungefähr zu dem Zeitpunkt, als das Unternehmen Insolvenz anmeldete, unrechtmäßig Hunderte von Millionen Dollar überwiesen hat . Es wird auch untersucht, ob die Börse gegen das Gesetz verstoßen hat, als sie Gelder an die Schwestergesellschaft Alameda Research transferierte.
In seiner jüngsten , Bankman-Fried bestritt, Kundengelder wissentlich missbraucht zu haben. „Natürlich habe ich viele Fehler gemacht. Es gibt Dinge, für die ich alles geben würde, um sie noch einmal machen zu können“, sagte er. „Ich habe nie versucht, jemanden zu betrügen.“ Er wird vor dem Ausschuss für Finanzdienstleistungen des Repräsentantenhauses nächste Woche ein Gremium, das auch Aussagen des derzeitigen CEO von FTX, John J. Ray III, beinhalten wird. Ray hat Bankman-Fried beschuldigt, „unregelmäßige und irreführende öffentliche Äußerungen“ über FTX gemacht zu haben.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/us-prosecutors-reportedly-investigating-ftx-founder-sam-bankman-fried-fraud-214946075.html