US-Behörden auf der Suche nach 370-Millionen-Dollar-FTX-Fonds-Hackern 

Die rechtliche Prüfung dauert an 

Die Bundesbehörden versuchen, die Hacker aufzuspüren, die Kundengelder in Höhe von 370 Millionen US-Dollar ausgelöscht haben, kurz nachdem FTX gemäß Chapter 11 Insolvenz angemeldet hatte.

Wie die Washington Post berichtet, erstatteten die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und die US Securities and Exchange Commission (SEC) Anklage wegen Betrugs gegen SBF und behaupteten, er habe FTX-Investoren betrogen. Darüber hinaus hat das Justizministerium SBF und mehrere andere wegen Geldwäsche, Verschwörung, Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung und mehr angeklagt. 

Kürzlich wurde der ehemalige CEO und Mitbegründer von FTX am 12. Dezember 2022 um 6:00 Uhr in seinem Haus in Nassau, Bahamas, von der Royal Bahamas Police Force auf Ersuchen der US-Regierung festgenommen. Generalstaatsanwalt Ryan Pinder erklärte: „Aufgrund der erhaltenen Benachrichtigung und des damit bereitgestellten Materials hielt es der Generalstaatsanwalt für angemessen, die Verhaftung von SBF zu beantragen und ihn gemäß dem Auslieferungsgesetz unseres Landes in Gewahrsam zu nehmen.“ 

Laut CNBC, ehemaligen Mitarbeitern von SBF, FTX Mitbegründer Gary Wang und die frühere CEO von Alameda Research, Caroline Ellison, bekannten sich unter Bundesanklagen schuldig, wie der US-Staatsanwalt Damian Williams erklärte. Wang, 29, wird auch wegen Verschwörung zum Drahtbetrug, Wertpapierbetrug und mehr angeklagt. 

Laut CNBC listete die CFTC „Ellison mit Betrug und wesentlichen Falschdarstellungen im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren digitaler Vermögenswerte im zwischenstaatlichen Handel auf und klagt Wang des Betrugs im Zusammenhang mit dem Verkauf von Waren digitaler Vermögenswerte im zwischenstaatlichen Handel an.“

White Knight – und seine dunklen Nächte 

Der inzwischen bankrotte Krypto-König SBF verbrachte seine Ferien Mitte Dezember im einzigen Gefängnis von Fox Hill auf den Bahamas. Die örtliche Anwältin Romana Farquharson beschrieb das Gefängnis als überfüllt und mit den schlechtesten sanitären Bedingungen. Die Insassen müssen in „harten“ Situationen zwischen Ratten, Maden und Insekten überleben. Wie das Wall Street Journal berichtete, bekamen die Gefangenen Dekubitus, weil sie auf dem nackten Boden lagen. 

Medienberichten zufolge wurden Arbeiter bei der Installation von Überwachungskameras im Haus von Frieds Eltern in Palo Alto, Kalifornien, gefunden, wo er sich im Hausarrest befindet. Ihm wird befohlen, unter „strikter Überwachung“ zu stehen, wobei sein genauer Standort rund um die Uhr über ein elektronisches Armband verfolgt wird. Seine Kaution wurde auf eine Kaution von 24 Millionen Dollar gewährt.

Wie von Wu Blockchain angegeben, überwiesen die FTX-Hacker gestohlene Gelder über den Bitcoin-Mixer ChipMixer an die in Singapur ansässige Krypto-Börse OKX. Wie in einem auf Twitter geposteten Tweet erwähnt:

Laut Bloomberg wird die Untersuchung vom National Cryptocurrency Enforcement Team des DOJ durchgeführt, einer Gruppe von Staatsanwälten, die digitale Vermögenswerte untersuchen, wie von einer anonymen Person angegeben. Das Team findet Hinweise mit Bundesanwälten in den Straf- und Betrugsvorwürfen gegen SBF. 

Andrew ist ein Blockchain-Entwickler, der sein Interesse an Kryptowährungen während seines Studiums entwickelt hat. Er ist ein scharfer Beobachter von Details und teilt seine Leidenschaft für das Schreiben mit seiner Tätigkeit als Entwickler. Sein Backend-Wissen über Blockchain hilft ihm, seinem Schreiben eine einzigartige Perspektive zu geben

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