US-Staatsanwälte untersuchen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried in potenziellem Betrugsfall: Bloomberg

US-Staatsanwälte untersuchen Sam Bankman-Fried, den in Ungnade gefallenen Gründer der inzwischen bankrotten Krypto-Gruppe FTX, wegen eines möglichen Betrugsverfahrens gegen ihn, Bloomberg berichtet Freitag unter Berufung auf eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Berichten zufolge prüfen Staatsanwälte, ob Hunderte Millionen Dollar unrechtmäßig auf die Bahamas überwiesen wurden, als FTX am 11. November in den USA Insolvenzantrag stellte

Beamte des US-Justizministeriums sollen sich diese Woche mit den vom Gericht bestellten Vorgesetzten von FTX getroffen haben, um zu untersuchen, wie FTX mit Kundengeldern umgeht. Berichten zufolge untersuchen sie, ob FTX gegen das Gesetz verstoßen hat, indem sie Gelder an Alameda Research überwiesen haben, die Handels- und Investmentfirma von FTX, die letzten Monat ebenfalls Insolvenzschutz bei FTX beantragt hat.

Staatsanwälte im südlichen Bezirk von New York, darunter der stellvertretende US-Staatsanwalt Nicolas Roos, trafen sich diese Woche etwa zwei Stunden lang mit Dutzenden von Personen, die den Zusammenbruch von FTX untersuchen, heißt es in dem Bericht. An dem Treffen nahmen Beamte des SDNY, des Justizministeriums in Washington, des Federal Bureau of Investigation und des Konkursteams unter der Leitung von John J. Ray III, dem neuen CEO von FTX, teil, heißt es in dem Bericht. Anwälte von FTX von Sullivan & Cromwell, darunter der ehemalige Vollstreckungsdirektor der Securities and Exchange Commission, Steve Peikin, und die ehemalige Bundesanwältin von Manhattan, Nicole Friedlander, waren ebenfalls anwesend.

Anfang dieser Woche die New York Times berichtet dass US-Staatsanwälte untersuchen, ob Bankman-Fried Anfang des Jahres die Preise von TerraUSD und Luna manipuliert hat, um seinen Unternehmen zugute zu kommen. Der Bericht zitierte eine Aussage von Bankman-Fried, in der es heißt, er sei „sich keiner Marktmanipulation bewusst und habe sicherlich nie beabsichtigt, sich an einer Marktmanipulation zu beteiligen“.

Bankman-Fried hat in mehreren Medieninterviews auch bestritten, jemals wissentlich Kundengelder missbraucht zu haben. Bankmann-Fried sagte diese Woche ist er bereit, am 13. Dezember vor dem House Committee on Financial Services in Washington, DC, auszusagen.

In der Zwischenzeit reichten Anwälte auf den Bahamas, wo FTX seinen Hauptsitz hatte, am Freitag einen Eilantrag ein, in dem sie einen Insolvenzrichter in Delaware aufforderten, die US-Führung von FTX zu zwingen, ihnen im Rahmen des Verfahrens Zugang zu Datenbanken zu gewähren, CNBC berichtet. Der Antrag behauptet, dass FTX-Mitarbeiter und Anwälte trotz „vieler Versuche, Zugang zu erhalten“, die bahamaischen Aufsichtsbehörden bei ihren Bemühungen behindert haben, wichtige Finanzinformationen aus den Datenbanken von Amazon Web Services und Google Cloud Portal zu erhalten.

FTX beantragte letzten Monat Insolvenzschutz nach Kapitel 11 nach einer Liquiditätskrise. Berichten zufolge hat die Krypto-Börse Kundenvermögen angezapft, um riskante Wetten ihres verbundenen Handelsunternehmens Alameda Research zu finanzieren und so ihren Niedergang einzuleiten.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es wird nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder verwendet.