Der Strafprozess gegen die Trump Organization wegen Steuerbetrugs beginnt – hier sind die möglichen Konsequenzen

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Die Auswahl der Jury beginnt am Montag im Strafverfahren der Trump Organization wegen angeblichen Steuerbetrugs – was nur dazu führen wird, dass das Unternehmen Schadensersatz zahlen muss, wenn es für schuldig befunden wird, obwohl eine Verurteilung schädlichere Auswirkungen auf das Geschäft des ehemaligen Präsidenten Donald Trump haben könnte.

Key Facts

Die Trump-Organisation steht nach dem Prozess vor Gericht angeklagt unter dem Vorwurf des kriminellen Steuerbetrugs, des Betrugsplans, der Verschwörung und der Fälschung von Geschäftsunterlagen mit der Staatsanwaltschaft von Manhattan behauptet Das Unternehmen „entwickelte und betrieb ein System zum Betrug“ der Steuerbehörden, indem es Führungskräfte durch Geschenke und andere „off the books“-Vergütungen bezahlte.

Weisselberg schon bekannte sich schuldig zu dem Programm, durch das er zwischen 1.76 und 2005 angeblich ungefähr 2021 Millionen US-Dollar an indirekter Entschädigung erhalten hat, aber keine anderen Führungskräfte der Trump-Organisation – einschließlich Trump oder seiner Familienmitglieder – waren direkt in das Strafverfahren verwickelt.

Im Falle eines Schuldspruchs muss die Trump Organization nur maximal etwa 1.6 Millionen US-Dollar an Geldstrafen zahlen, so CNN merkt an ist der Höchstbetrag, der nach staatlichem Recht für diese Art von Verbrechen zulässig ist.

Eine Verurteilung hätte keine weiteren direkten Konsequenzen für die Trump Organization, einschließlich der Auflösung des Unternehmens.

Es könnte jedoch die Wahrscheinlichkeit verringern, dass Gläubiger oder andere Geschäftspartner bereit sind, mit der Trump-Organisation zusammenzuarbeiten, zitiert von Rechtsexperten Bloomberg und NBC News bemerkt, und Miriam Baer, ​​Professorin an der Brooklyn Law School, erzählte Reuters Allein der Prozess „wirft einen Schleier der Unsicherheit über das Unternehmen“, der sich auf seine zukünftigen Geschäftsabschlüsse auswirken könnte.

Rechtsexperten zitiert von Insider Beachten Sie auch, dass eine Verurteilung die Bundesregierung davon überzeugen könnte, keine Geschäfte mehr mit der Trump-Organisation zu machen – wie es Agenten des Geheimdienstes sind berechnet in Trump-Eigenschaften zu bleiben – unter Berufung auf Bundesvorschriften die es staatlichen Auftragnehmern ermöglichen, „ausgeschlossen“ zu werden, wenn sie Straftaten wie Steuerhinterziehung oder Fälschung von Aufzeichnungen begangen haben.

Entscheidendes Zitat

„Ist es definitiv, dass ein wegen eines Verbrechens verurteiltes Unternehmen von Kreditgebern und Gläubigern gemieden wird? Nicht unbedingt“, sagte Anwalt Daniel Horwitz, ein ehemaliger Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft von Manhattan, der die Anklage erhoben hatte Bloomberg. „Ist es gut, wenn die Trump-Organisation verurteilt wird, die Regierung über die Jahre um Millionen von Dollar an Steuern betrogen zu haben? Nein, das ist nicht gut.“

Worauf zu achten ist

Die Auswahl der Jury in dem Fall wird voraussichtlich etwa zwei Wochen dauern, Law360 Berichte, wie die Anwälte in dem Fall versuchen auszusondern potenzielle Geschworene, die eine starke politische Voreingenommenheit gegen Trump haben. Der Prozess selbst werde dann etwa fünf bis sechs Wochen dauern, sagte der New Yorker Staatsrichter Juan Merchan sagte vor der Auswahl der Jury am Montag, die beinhalten wird Zeugnis aus Weisselberg über die angebliche Steuerhinterziehung.

Chefkritiker

Die Trump Organization hat sich gegenüber den gegen sie erhobenen Anklagen nicht schuldig bekannt, und Anwälte, die das Unternehmen vor Gericht vertreten, teilten dem mit New York Law Journal Sie werden argumentieren, dass, obwohl Weisselberg sich schuldig bekannt hat, es „keine Beweise“ dafür gibt, dass das Unternehmen selbst etwas falsch gemacht hat. „Unsere Verteidigung war immer, dass diese Unternehmen nicht für Dinge haften, die Mitarbeiter hinter dem Rücken des Unternehmens tun“, sagte Rechtsanwalt Michael van der Veen Journal . „Der Konzern hat keinen Vorteil aus den Steuerdelikten gezogen.“

Key Hintergrund

Die Trump Organization und Weisselberg waren es angeklagt im Juli 2021 nach einer jahrelangen Untersuchung der Finanzlage des Unternehmens durch die Staatsanwaltschaft von Manhattan. (Diese Untersuchung hat bisher zu keinen weiteren Anklagen geführt.) In der Anklageschrift wird behauptet, die Trump-Organisation habe unter anderem indirekte Mittel für Weisselbergs Wohnung in Manhattan, Privatschulunterricht für seine Familienmitglieder und Leasing für Mercedes-Benz-Fahrzeuge für ihn und seine Frau bezahlt Entschädigung, und die Trump Organization soll sowohl Weisselberg als auch anderen namentlich nicht genannten Führungskräften Einkommen in betrügerischer Absicht falsch gemeldet haben, um die Zahlung höherer Steuern zu vermeiden. Weisselberg bekannte sich schuldig zu den Anklagen gegen ihn im August und wird nun nur noch bis zu fünf Monate Gefängnis verbüßen, um eine mögliche 15-jährige Haftstrafe zu vermeiden, wenn er vor Gericht für schuldig befunden worden wäre. CNN Berichte Der Prozess gegen die Trump Organization findet statt, nachdem das Unternehmen und das Büro des Staatsanwalts von Manhattan vor einigen Wochen einen möglichen Plädoyer-Deal besprochen hatten, der nicht verwirklicht wurde. Laut Quellen, die von CNN zitiert wurden, war die Trump Organization nur bereit, sich schuldig zu bekennen, ein Vergehen begangen zu haben, während das Büro der Staatsanwaltschaft wollte, dass sie sich wegen Verbrechensvorwürfen schuldig bekennen, und Trump selbst war nicht bereit, das Unternehmen überhaupt schuldig zu machen.

Was wir nicht wissen

Welche anderen Strafen Trump und seinem Unternehmen außerhalb dieses Prozesses drohen könnten. Die New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James hat sich getrennt verklagt der Trump Organization, Trump, seinen Kindern und anderen Geschäftspartnern wegen angeblich betrügerischer Aufblähung der Vermögenswerte des Unternehmens. Dieser Fall könnte viel bedeutendere Auswirkungen für die Trump Organization haben, wenn sie vor Gericht verliert, einschließlich der Annullierung ihrer Geschäftszertifikate in New York, des Verbots von Trump und seinen Kindern, New Yorker Unternehmen zu führen, und einer höheren Geldstrafe von 250 Millionen US-Dollar. Während dieser Rechtsstreit eine Zivilklage ist, sagte James, ihr Büro habe auch Beweise dafür gefunden, dass Trump und sein Unternehmen gegen Strafgesetze verstoßen haben, einschließlich Bundesgesetze, und hat seine Ergebnisse daher an das Justizministerium und den Internal Revenue Service weitergeleitet. Das bedeutet, dass Trump möglicherweise auch vor Bundesgerichten angeklagt werden könnte. Der ehemalige Präsident sieht sich auch mehreren Ermittlungen des Justizministeriums gegenüber, weil er Dokumente des Weißen Hauses zurückgebracht hat Sea-To-Lake und seine Bemühungen, die zu stürzen 2020 Wahl, und Staatsanwälte in Fulton County, Georgia, sind ebenfalls getrennt Sondierung Trumps Plan nach der Wahl.

Weiterführende Literatur

Trump-Org. Der Prozess wegen kriminellen Steuerbetrugs beginnt am Montag (CNN)

Wie eine Verurteilung im bevorstehenden Prozess gegen Trump Org Trump von Bundesverträgen ausschließen könnte, sogar für den Geheimdienst (Insider)

Steuerbetrugsprozess gegen Trump Firm verspricht Ex-CFO als Star-Zeuge (Bloomberg)

5 Erkenntnisse aus der Anklageschrift der Trump Organization (Forbes)

Allen Weisselberg – langjähriger Finanzvorstand der Trump-Organisation – bekennt sich schuldig im Steuersystem (Forbes)