Trump-Organisation zur Zahlung von 1.6 Millionen Dollar wegen Steuerbetrugs verurteilt

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Die Trump Organization muss Geldstrafen in Höhe von 1.6 Millionen US-Dollar zahlen, nachdem sie des Steuerbetrugs für schuldig befunden wurde, wie ein Richter am Freitag anordnete mehrere Verkaufsstellen, nachdem festgestellt wurde, dass das Familienunternehmen des ehemaligen Präsidenten Donald Trump jahrelang Steuern hinterzogen hat, indem es Führungskräfte durch aussergewöhnliche Geschenke bezahlte.

Key Facts

Das Urteil markiert die Höchststrafe, mit der die Trump Organization aufgrund der gegen sie erhobenen Vorwürfe hätte bestraft werden können.

Die Trump Corporation und die Trump Payroll Corp., die Teil der Trump Organization sind, waren es für schuldig befunden im Dezember in 17 Fällen von kriminellem Steuerbetrug, Betrugsplan, Verschwörung und Fälschung von Geschäftsunterlagen, wobei eine Jury das Unternehmen in allen Anklagepunkten für schuldig befand.

Die Anklagen basierten auf einem Schema, das über ein Jahrzehnt lang von der Trump-Organisation durch persönliche Ausgaben bezahlt wurde, die nicht besteuert wurden, darunter Wohnungen, Mietwagen und private Schulgebühren.

Die Trump Organization hatte sich in ihrem einmonatigen Prozess auf nicht schuldig bekannt und argumentiert, dass jede Steuerhinterziehung ausschließlich vom langjährigen Chief Financial Officer des Unternehmens orchestriert wurde Allen Weißelberg, der wegen Steuerbetrugs im Zusammenhang mit dem System separat angeklagt und verurteilt wurde.

Trump selbst und seine Familienangehörigen wurden nicht als Teil des Falls angeklagt, obwohl die Staatsanwälte den Ex-Präsidenten vor Gericht mit dem Betrug in Verbindung brachten und argumentierten, er habe „explizit Steuerbetrug sanktioniert“, indem er einige der Steuerbefreiungen der Exekutive abgezeichnet habe Vergünstigungen.

Entscheidendes Zitat

„Während Unternehmen keine Gefängnisstrafe verbüßen können, dient diese konsequente Verurteilung und Verurteilung als Erinnerung für Unternehmen und Führungskräfte, dass man die Steuerbehörden nicht betrügen und damit davonkommen kann“, sagte der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, dessen Büro die Anklage erhoben hatte eine Erklärung vom Freitag, in der die Verurteilung als „ein bedeutendes Kapitel unserer laufenden Untersuchung des ehemaligen Präsidenten und seiner Geschäfte“ bezeichnet wird.

Chefkritiker

„Die Vorstellung, dass ein Unternehmen für die Handlungen eines Mitarbeiters verantwortlich gemacht werden könnte, um sich selbst zu nützen, ist einfach absurd“, sagte die Trump Organization in einer Erklärung, nachdem sie im Dezember für schuldig befunden worden war.

Key Hintergrund

Die Trump Organization und Weisselberg waren die ersten angeklagt wegen Steuerbetrugs im Juni 2021 von der Staatsanwaltschaft Manhattan als Teil einer langjährigen Untersuchung des Unternehmens und seiner Finanzen. Das Unternehmen und Weisselberg sind bisher die einzigen, die im Rahmen dieser Ermittlungen angeklagt werden. Die Anklage behauptete, Weisselberg habe im Laufe des betrügerischen Plans des Unternehmens 1.76 Millionen US-Dollar an unversteuerter Entschädigung erhalten, von der der Staatsanwalt von Manhattan argumentierte, dass auch andere Führungskräfte der Trump-Organisation wie Chief Operating Officer Matthew Calamari davon profitierten. Die Verurteilung durch die Trump Organization erfolgte nur wenige Tage später Weißelberg wurde wegen seiner Rolle in dem Betrug zu fünf Monaten Gefängnis verurteilt, nachdem er seine Strafe gemildert hatte, indem er sich der Anklage schuldig bekannte und einen Plädoyer-Deal einging, der ihn dazu aufforderte bezeugen gegen das Unternehmen in seinem Prozess. Weisselberg gab den Betrug vor Gericht zu, verwickelte Trump oder seine Familie jedoch nicht direkt in das Fehlverhalten.

Worauf zu achten ist

Ob Trump noch Konsequenzen drohen könnte. Nachdem die Trump-Ermittlungen seines Büros zunächst ausgestorben zu sein schienen, hat der Staatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, seine Untersuchung wiederbelebt New York Times November gemeldet. Die Untersuchung konzentriert sich Berichten zufolge auf Trumps „Schweigegeld“-Zahlungen an Stormy Daniels, nachdem die erwachsene Filmschauspielerin behauptet hatte, sie habe eine Affäre mit Trump gehabt, bevor er Präsident wurde, was der ursprüngliche Schwerpunkt der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft war, als sie 2019 zum ersten Mal eröffnet wurde. Später weiteten die Staatsanwälte den Umfang der Ermittlungen auf möglichen Bank-, Steuer- und Versicherungsbetrug aus.

Tangente

Auch die Trump Organization sieht sich in einem mit Betrugsvorwürfen konfrontiert separater Zivilprozess eingebracht von der New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James. In dieser Klage wird dem Unternehmen – einschließlich Weisselberg, Trump und seinen Kindern, die alle als Angeklagte genannt werden – vorgeworfen, den Wert seines Vermögens durch finanzielle Offenlegungen zum persönlichen Vorteil in betrügerischer Weise überhöht zu haben, wobei behauptet wird, die Trump-Organisation habe dies im Laufe eines Jahrzehnts mehr als 200 Mal getan . Die Trump Organization könnte mit härteren Konsequenzen rechnen als in diesem Fall, wenn sie für schuldig befunden wird. James fordert das Gericht auf, eine Reihe von Strafen zu verhängen, darunter die Annullierung der Geschäftszertifikate des Unternehmens, das Verbot von Trump und seinen Kindern, Geschäfte in New York zu führen, und eine Zahlung von 250 US-Dollar Millionen Bußgeld. Der Fall ist geplant vor Gericht gehen im Oktober 2023, nachdem ein Richter Trumps Versuch, den Fall abzuweisen, abgelehnt hatte.

Weiterführende Literatur

Trump-Organisation vor Gericht wegen Steuerbetrugs für schuldig befunden (Forbes)

Allen Weisselberg, CFO von Trump Org, wurde wegen Steuerbetrugs zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt (Forbes)

Wie Donald Trump und sein langjähriger CFO Allen Weisselberg schicke Apartments nutzten, um ihren Kindern einen Vorsprung im Leben zu verschaffen (Forbes)