Laut TRM Labs ist die Tornado Cash-Aktion eine „neue Herausforderung für die Einhaltung von Sanktionen“

Das Blockchain-Analyseunternehmen TRM Labs sagt, dass die Tornado-Cash-Sanktionen neue Probleme für Kryptofirmen darstellen, die versuchen, die US-Vorschriften einzuhalten.

TRM Labs stellt Kryptounternehmen wie Uniswap, Aave und Circle Informationen zur Verfügung, die ihnen helfen, verschiedene Vorschriften einzuhalten und kriminelle Aktivitäten zu verfolgen. Es überwacht Krypto-Adressen und kategorisiert sie nach ihrem Risikograd, sodass Krypto-Entitäten den Umgang mit gewaschenen Geldern oder schlechten Akteuren vermeiden können. Es bewertet auch, ob Adressen mit US-Sanktionen konform sind.

Die Firma gab am 15. August eine Erklärung heraus, in der sie aufschlüsselte, wie sie mit den DeFi-Protokollen funktioniert, um ihnen zu helfen, konform zu bleiben. Das Unternehmen betonte jedoch, dass sich diese Sanktionen von früheren Regeln in einer Weise unterscheiden, die es mehrdeutig macht, wie sie eingehalten werden sollen.

TRM Labs stellte fest, dass dies das erste Mal ist, dass das Office of Foreign Assets Control (OFAC) eine Reihe von Smart Contracts anstelle von normalen Blockchain-Wallets genehmigt hat. Bei Brieftaschen ist es im Allgemeinen einfach zu erkennen, ob jemand mit der Brieftasche interagiert hat, indem er Geld von ihm gesendet oder empfangen hat. Smart Contracts sind jedoch komplizierter.

„Was die Bezeichnung Tornado Cash aus Compliance- und Durchsetzungssicht herausfordernd macht, ist, dass jede Person, die Gelder in Tornado Cash einzahlt, die intelligenten Verträge von Tornado Cash auslösen kann, um Gelder an jede andere Ethereum-Adresse (n) zu senden“, sagte TRM Labs. „Theoretisch könnte jemand Gelder an Tornado Cash senden und dann angeben, dass diese Gelder an eine völlig unabhängige Kryptowährungsadresse eingezahlt werden, die einer zufälligen, ahnungslosen oder sogar unwilligen Person gehört.“

Wie TRM Labs feststellte, ist dies bereits geschehen. Ein Benutzer schickte kleine ETH-Beträge aus dem sanktionierten Tornado Cash Smart Contract an eine Reihe bekannter Krypto- und Mainstream-Personen (darunter Brian Armstrong, CEO von Coinbase, Talkshow-Moderator Jimmy Fallon und ehemaliger Basketballspieler Shaquille O'Neal).

Aufgrund der Unsicherheit erklärte TRM Labs, dass es drei Stufen von Risikodaten bereitstellt. Wenn eine Kryptofirma eine Adresse anpingt (um zu prüfen, ob die Adresse konform ist), stellt TRM Labs Daten darüber bereit, ob die Adresse eine sanktionierte Adresse ist und ob sie direkt oder indirekt sanktionierten Adressen ausgesetzt ist. 

TRM Labs betonte jedoch, dass sogenannte Dusting-Angriffe ein besonderes Problem darstellen. Da es sich technisch gesehen um eine Interaktion mit einem sanktionierten Unternehmen handelt, kann das Unternehmen sie nicht abweisen – insbesondere ohne Anleitung durch die Aufsichtsbehörden.

Das Ergebnis ist, dass dies die Verantwortung auf Krypto-Einheiten schiebt, die gezwungen sein werden, individuell zu entscheiden, ob sie Wallets zulassen, die von Dusting-Angriffen betroffen sind. 

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