- Der Angeklagte benutzte dann dieses Krypto-Austauschkonto, um BTC im Wert von über 10 Millionen US-Dollar für die Benutzer der Plattform zwischen den Vereinigten Staaten und sanktionierten Ländern zu senden.
- Richter Faruqui erklärte, warum er der Strafanzeige des Justizministeriums gegen eine amerikanische Person stattgab, die beschuldigt wird, mehr als 10 Millionen Dollar in Bitcoin an eine Krypto-Börse in einem Land geschickt zu haben, das umfassend sanktioniert wurde.
- Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Krypto-Handelsstufen wegen Verstoßes gegen Sanktionsrichtlinien mit einer Geldstrafe belegt. Der Richter erklärte jedoch: Einzelpersonen und Unternehmen, die die OFAC-Vorschriften nicht einhalten, einschließlich derjenigen, die virtuelle Währungen regeln.
Das DOJ hat die erste Strafanzeige gegen einen Amerikaner dokumentiert, der angeblich digitale Geldformen verwendet hat, um US-Sanktionen auszuweichen. Die Ratenzahlungsseite bot ihren Verwaltungen eine Methode an, um US-Beschränkungen zu umgehen, einschließlich offensichtlich nicht nachvollziehbarer virtueller Geldbewegungen. Laut einem am Freitag vom US-Richter Zia M. Faruqui eingereichten Gerichtsgutachten hat das US-Justizministerium sein erstes Strafverfahren gegen eine US-Person eingeleitet, die angeblich versucht hat, amerikanische Sanktionen durch den Einsatz von Kryptowährungen zu umgehen. Der Fall bleibt geschlossen.
Das Justizministerium hat einen US-Bürger wegen Umgehung von Krypto-Sanktionen angeklagt
Richter Faruqui erklärte, warum er der Strafanzeige des Justizministeriums gegen eine amerikanische Person stattgab, die beschuldigt wird, mehr als 10 Millionen Dollar in Bitcoin an eine Krypto-Börse in einem Land geschickt zu haben, das umfassend sanktioniert wurde. Kuba, der Iran, Nordkorea, Syrien und die Gebiete Krim, Donezk und Luhansk stehen derzeit unter internationalen Sanktionen.
Das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums hat Krypto-Handelsstufen wegen Verstoßes gegen Sanktionsrichtlinien mit einer Geldstrafe belegt. Der Richter erklärte jedoch: Einzelpersonen und Unternehmen, die die OFAC-Vorschriften nicht einhalten, einschließlich derjenigen, die virtuelle Währungen regeln, können und werden strafrechtlich verfolgt.
Krypto-Exchange-Konto zum Senden von über 10 Millionen US-Dollar in BTC
Laut DOJ nutzte der Angeklagte, ein US-Bürger, eine IP-Adresse in den Vereinigten Staaten, um sich zu verschwören, ein Online-Zahlungs- und Überweisungsgeschäft zu betreiben, das in einem Land ansässig ist, das vollständig sanktioniert wurde. Das Justizministerium erklärte: Das Zahlungsnetzwerk hat seine Dienste angepriesen, um US-Sanktionen zu umgehen, einschließlich scheinbar nicht nachvollziehbarer virtueller Währungstransfers.
Der Angeklagte nutzte auch eine Kryptowährungsbörse in den Vereinigten Staaten, um Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Der Angeklagte benutzte dann dieses Krypto-Austauschkonto, um BTC im Wert von über 10 Millionen US-Dollar für die Benutzer der Plattform zwischen den Vereinigten Staaten und sanktionierten Ländern zu senden. Nach Angaben des DOJ plante der Angeklagte, die Vereinigten Staaten zu betrügen, indem er gegen das International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) verstieß. Die Frage sei nicht mehr, ob virtuelles Geld hier bleiben werde, fügte der Richter hinzu, sondern ob die Fiat-Währungsregeln mit reibungslosen und transparenten Blockchain-Zahlungen Schritt halten werden.
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Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/18/the-department-of-justice-has-filed-its-first-criminal-complaint-against-a-us-citizen-accused-of- umgehung von sanktionen durch die verwendung von kryptowährung/