Das US-Justizministerium hat Anatoly Legkodymov festgenommen und angeklagt, Geld ohne Lizenz übermittelt zu haben. Im Falle einer Verurteilung droht Anatoly Legkodymov eine Haftstrafe von bis zu 5 Jahren. Bitzlato ist jetzt in den Nachrichten, nachdem sein Gründer in der Pressemitteilung des Justizministeriums erwähnt wurde.
Um die Pressemitteilung ausdrücklich zu zitieren, hier ist, was sie über Anatoly Legkodymov sagt: Bitzlato betrieb ein Geldtransfergeschäft im Zusammenhang mit illegalen Geldern.
Darin heißt es weiter, dass Bitzlato die US-Vorschriften, einschließlich der Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche, nicht eingehalten hat. Anatoly Legkodymov wurde diesen Dienstag in Miami festgenommen, weil er dieses Geschäft führte. Es wurde auch festgestellt, dass Bitzlato eine Verbindung zu Hydro Market hat, einem Dark-Web-Marktplatz, der es Benutzern ermöglicht, gestohlene Kreditkarten und Drogen zu kaufen und sich vielen weiteren ähnlichen Aktivitäten hinzugeben.
Berichten zufolge hat Bitzlato über 15 Millionen US-Dollar an Ransomware-Erlösen erhalten, zusätzlich zu 700 Millionen US-Dollar an Kryptowährung, die auf der Plattform ausgetauscht wurden.
Die Krypto-Community ist überraschenderweise nicht überrascht. Als das Justizministerium ankündigte, dass es wegen einer großen internationalen Kryptowährungsaktion eine Bombe platzen lassen würde, gingen alle davon aus, dass es sich um Binance handelt, eine Firma, die seit über 4 Jahren im Rampenlicht steht. Während die Nachricht tatsächlich von einer Krypto-Börse handelte, stellte sich heraus, dass es sich um eine handelte, die nur 11,000 Dollar in ihrer Brieftasche hat.
Als die Börsenplattform ihren Höhepunkt erreichte, verfügte sie über 6 Millionen US-Dollar an Mitteln. Dasselbe gilt jetzt nicht mehr, da die Mehrheit der Krypto-Enthusiasten keine Ahnung hat, was Bitzlato überhaupt ist.
Binance schien auch in den Nachrichten erwähnt zu werden, da der Zusammenbruch der FTX alle Krypto-Austauschplattformen anfällig für den Sturz gemacht hat. Binance wird wegen Verstößen gegen strafrechtliche Sanktionen und Geldwäsche untersucht. Die Tatsache, dass die Nachrichten über Bitzlato vom Justizministerium hochgespielt wurden, findet keinen angemessenen Platz in den Köpfen der Community-Mitglieder.
Einer der Twitter-Nutzer nannte es a ziemlich offensichtliche Krypto-Geldwäscheoperation und fügte hinzu, dass viele buchstäblich dachten, die Nachrichten würden sich auf Binance beziehen. Der Kryptomarkt wäre anders, wenn es wirklich um Binance ginge.
Conor, Direktor bei Coinbase, hat getwittert, dass jemand in den letzten 670 Stunden 24 $ abgehoben hat. Conor hat sogar einen Hinweis auf jemanden hinterlassen fassend das besagte Guthaben in den letzten 24 Stunden.
Der stellvertretende stellvertretende Direktor des FBI, Turner, hat versichert, dass die Abteilung weiterhin schlechte Schauspieler verfolgen wird, die versuchen, ihre kriminellen Aktivitäten hinter der neuesten Technologie wie Kryptowährung zu verbergen. Turner fügte hinzu, dass die Arbeit darauf abzielen wird, diese Art von kriminellen Aktivitäten zu unterbrechen und zu demontieren.
Bitzlato mag mit einer Brieftaschengröße von nur 11,000 US-Dollar wie ein kleiner Akteur in der Branche erscheinen, aber es zeigt, dass die Bemühungen darauf gerichtet sind, solche Aktivitäten unabhängig von der Größe einer Krypto-Börse zu unterbrechen.
Quelle: https://www.cryptonewsz.com/the-department-of-justice-charges-the-founder-of-bitzlato-with-the-unlicensed-money-transmitting/