Als die als „The One“ bekannte Mega-Villa im März für weniger als die Hälfte ihres Listenpreises von 295 Millionen US-Dollar versteigert wurde, war das nicht nur ein Geschäft für den Käufer: Es bereitete die Bühne für einen heftigen Streit unter den Gläubigern .
Der 141-Millionen-Dollar-Verkauf des 105,000 Quadratmeter großen Anwesens an den LA-Modemogul Richard Saghian bedeutete, dass einige große Kreditgeber des bankrotten Bel-Air-Projekts angesichts von Forderungen gegen das Anwesen in Höhe von insgesamt mehr als 250 Millionen US-Dollar möglicherweise kein Geld mehr haben. Jetzt hat ein Kreditgeber eine Klage wegen unlauterer Geschäftspraktiken gegen einen anderen Kreditgeber eingereicht und ihm vorgeworfen, ein Dokument gefälscht zu haben, wodurch die Rückzahlung an zweiter Stelle steht.
Die Klage wurde letzten Monat von der Investmentfirma von Julien Remillard, einem ehemaligen langjährigen Mitarbeiter des Entwicklers Nile Niami, beim US-amerikanischen Insolvenzgericht eingereicht. Die insolvente Gesellschaft mit beschränkter Haftung des Hauses, Crestlloyd, hatte eine gerichtliche Erlaubnis beantragt, fast 104 Millionen US-Dollar der 138 Millionen US-Dollar, die das Anwesen bei der Auktion erhalten hatte, an einen anderen Kreditgeber, den Milliardär Don Hankey aus Los Angeles, zu zahlen.
Hankey Capital ist mit Abstand der größte Gläubiger des Anwesens und hat Crestlloyd seit 100 drei Kredite in Höhe von insgesamt mehr als 2018 Millionen US-Dollar gewährt, als Niami auf der Suche nach Bargeld war, um das opulente Herrenhaus fertigzustellen. Es geht um die Rückzahlung des ersten Betrags und der damit verbundenen Zinsen und Gebühren.
Der Nachlass hat bereits vorrangige Forderungen wie Steuern beglichen, und da eine so hohe Auszahlung an Hankey geht, bleibt für andere Gläubiger, einschließlich Remillards Inferno Investment, das behauptet, 20.9 Millionen US-Dollar geschuldet zu haben, nur noch wenig übrig. Inferno gibt an, dass das Unternehmen und verbundene Unternehmen im Jahr 18 rund 2013 Millionen US-Dollar für den Erwerb des Grundstücks am Airole Way und für den Beginn des Baus eines damals 40,000 Quadratmeter großen Hauses geliehen haben.
Obwohl Inferno Kredite vor Hankey Capital gewährte, wird in der Klage anerkannt, dass Inferno im Jahr 2016 eine Vereinbarung unterzeichnet hat, die es Crestlloyd ermöglicht, spätere Kredite zurückzuzahlen, die für die Fertigstellung des Herrenhauses erforderlich sind, noch bevor Inferno seine eigene Investition zurückgezahlt hat.
Dieser Deal von 2016 erforderte jedoch auch, dass Crestlloyd die Genehmigung von Remillard, dem Spross einer reichen Familie aus Quebec, für bestimmte Kredite einholte, die den Schulden von Inferno vorrangig sein würden, heißt es in der Klage. Es wird behauptet, dass dies nie geschehen sei. Stattdessen wird in der Klage behauptet, dass Remillards Unterschrift auf einer Rangrücktrittsvereinbarung vom Oktober 2018 gefälscht worden sei, die es ermöglichte, Hankey zuerst zu bezahlen.
Inferno fordert in seiner Klage einen Richter des Insolvenzgerichts, der das Unternehmen an die Spitze der Rückzahlungsliste der großen gesicherten Gläubiger des Nachlasses stellt.
In der Klage wird nicht behauptet, wer die Fälschung begangen hat, sondern es heißt, Niamis langjähriger Notar habe fälschlicherweise notariell beglaubigt, dass Niami und Remillard das Dokument in seiner Anwesenheit in Los Angeles unterzeichnet hätten, als Remillard an diesem Tag tatsächlich in Montreal war. Auf Aufrufe zur Stellungnahme reagierte der Notar nicht.
In der Klage werden Hankey Capital außerdem unlautere Geschäftspraktiken vorgeworfen, darunter die Erhebung eines exorbitanten Verzugszinssatzes. Inferno hat keine Einwände gegen die Zahlung von 82.5 Millionen US-Dollar als Kapital für die umstrittene Auszahlung von 104 Millionen US-Dollar erhoben, um die Anhäufung von Zinsen zu stoppen, behält sich jedoch das Recht vor, den gesamten Betrag von Hankey zurückzufordern.
Die Klage zielt außerdem darauf ab, die Vereinbarung von 2016 für nichtig zu erklären, da darin behauptet wird, dass Crestlloyd Rechnungen von Auftragnehmern und Lieferanten, die an The One arbeiten, aufgefüllt hat und dass Gelder an Niami und seine frühere Frau Yvonne umgeleitet wurden, entweder für sich selbst oder für andere Immobilien, die sie erworben haben waren mit verbunden.
Es wird behauptet, Hankey Capital habe es versäumt, seine Kredite zu überwachen, um mehr Kredite zu erhalten, die schließlich in Zahlungsverzug geraten würden, was zu höheren Zinsen führen und sich selbst in die Lage versetzen würde, die Immobilie zwangsvollstrecken zu lassen – was letztes Jahr der Fall war, was zum Insolvenzantrag führte.
Hamid Rafatjoo, der Anwalt von Nile Niami, spottete darüber, dass die Klage, in der sein Mandant nicht als Angeklagter genannt wird, kaum mehr als ein Trick des ehemaligen Investors des Projektentwicklers sei, um die Sachlage zu trüben. Er sagte, es sei spät im Spiel, die Behauptung aufzustellen, dass Hankey nicht als erster an der Reihe sei, eine Rückzahlung zu erhalten, da das Anwesen im Oktober Insolvenz angemeldet habe.
„Dies wurde seit dem ersten Tag in einem Insolvenzverfahren dargelegt. Und erst wenn der Verkauf abgeschlossen ist und der Verkaufspreis enttäuschend ausfällt, tauchen diese Theorien auf“, sagte er. „Letztendlich versucht man, etwas Dreck aufzuwirbeln und zu sehen, ob es irgendwo eine Siedlung gibt, wo man an etwas Geld kommen kann. Mein Mandant hat nichts falsch gemacht. Er verlor bei diesem Projekt 30 bis 40 Millionen Dollar seines eigenen Geldes. Zu sagen, dass Unterschriften gefälscht oder Gelder missbraucht wurden, ist reine Zeitverschwendung.“
Yvonne Niami war für eine Stellungnahme nicht erreichbar.
Hankey sagte, er betrachte die Klage möglicherweise als „Gehabe, nur um zu versuchen, etwas zurückzubekommen“. Er sagte, er habe vor einigen Jahren mit „ein paar Leuten“ bei Inferno gesprochen, um den Unterordnungsvertrag abzuschließen, und „das ist überhaupt nicht das, was sie mir persönlich gesagt haben.“
Um seinen Fall weiterzuverfolgen, hat Inferno den prominenten Prozessanwalt Marty Singer engagiert, der sagte, ein Privatdetektiv habe die Geschäfte untersucht, die zu der Klage geführt hätten. Er verteidigte die Entscheidung seines Mandanten, die Klage mehr als sechs Monate nach der Insolvenz von The One einzureichen.
Er sagte, Inferno habe sich über die Reihenfolge der Auszahlungen keine Sorgen gemacht, bis die Auktion im März bombardiert wurde und weit weniger Geld einbrachte als erwartet, um die Gläubiger zurückzuzahlen. Es hatte sich auch ausdrücklich das Recht vorbehalten, der Verteilung an Hankey zu widersprechen.
„Wir hatten damit gerechnet, dass sie die volle Bezahlung erhalten würden, es wäre also kein Problem, sich über die Priorität von Pfandrechten oder ähnliches Gedanken zu machen“, sagte er.
David Golubchik, der Anwalt von Crestlloyd, einem Angeklagten in der Klage, sagte, die Klage habe alle weiteren Zahlungen an Hankey gestoppt und werde die Abwicklung der Insolvenzmasse verlangsamen.
„Wir werden uns im Rahmen des Gerichtsverfahrens damit befassen, gegebenenfalls mit Beweisermittlungen, Zeugenaussagen und Gerichtsverfahren“, sagte er. „Wir fanden es seltsam, diese Position nach vielen Monaten vor dem Insolvenzgericht durchzusetzen.“
Die Versteigerung der aus Marmor und Glas bestehenden Trophäenimmobilie auf einem Hügel in Bel-Air war so enttäuschend, dass einige Gläubiger versuchten, die Auktion aufzugeben und erneut durchzuführen, mit der Begründung, dass sie innerhalb einer Woche nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine stattfand, der die Märkte in Aufruhr versetzte Es kommt zu Unruhen, die möglicherweise Bieter abschrecken. An der Auktion beteiligten sich lediglich fünf Bieter.
Die Richterin des US-Konkursgerichts, Deborah Saltzman, weigerte sich jedoch, dies zu tun, und wies darauf hin, dass es auch möglich sei, dass die Situation noch schlimmer werde. Ihr Urteil erwies sich als vorausschauend. Während der Krieg aus den Schlagzeilen verschwunden ist, hat sich die Inflation verschärft, was zu einem starken Einbruch des Aktienmarkts und einer Abkühlung des Immobilienmarkts führte, als die Federal Reserve als Reaktion darauf die Zinsen erhöhte.
Unterdessen arbeitete Saghian, der Besitzer des Fast-Fashion-Einzelhändlers Fashion Nova, mit Stadtbeamten zusammen, um das Haus fertigzustellen, Bebauungsprobleme zu lösen und eine Nutzungsbescheinigung zu erhalten, sagte ein Sprecher.
The One ist das größte neue Zuhause in Los Angeles und möglicherweise im ganzen Land. Es verfügt über 21 Schlafzimmer und 42 Badezimmer. Es gibt ein 4,000 Quadratmeter großes Gästehaus, Dienstbotenunterkünfte, einen Wassergraben und mehrere Pools, ein Wellness-Spa, einen Schönheitssalon, eine Bowlingbahn mit vier Bahnen und ein Kino in Multiplex-Größe, zu einer viel längeren Liste luxuriöser Annehmlichkeiten .
Byron Moldo, ein Insolvenzanwalt aus Beverly Hills, der nicht an dem Fall beteiligt ist, sagte, er erwarte, dass die Klage die Lösung der Insolvenz von The One um mindestens sechs Monate verzögern könnte – und gleichzeitig die Anwaltskosten in die Höhe treibe und Druck auf die Parteien erzeuge, etwas zu erreichen eine Siedlung, das könnte die Idee sein.
„Ich denke, dass umfangreiche Dokumente überprüft werden müssen. Ich sehe den Bedarf an einem Handschriftexperten“, sagte er. „Das wird sehr, sehr teuer.“
Diese Geschichte erschien ursprünglich in Los Angeles Times.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/auction-one-mansion-dud-now-130046693.html