Terra Labs hatte Stablecoins im Wert von 3.6 Milliarden US-Dollar, die möglicherweise zur Preismanipulation verwendet wurden, wie eine Studie zeigt

Angesichts der Anschuldigungen, dass der weithin bekannt gewordene Zusammenbruch des algorithmusbasierten Stablecoin-Projekts TerraUSD (UST) war ein Insider-Job, Do Kwons Firma Terraform Labs sieht sich neuen Vorwürfen gegenüber, darunter, dass sie genügend Vermögenswerte in Tether (USDT) und TerraUSD zur Verwendung bei illegalen Aktivitäten.

Tatsächlich, Forschungsprojekte hat festgestellt, dass Terra Labs USDT und UST in Höhe von fast 3.6 Milliarden US-Dollar hatte, die möglicherweise für Preismanipulationen oder Geldwäsche im zentralen und dezentralisierten Finanzwesen verwendet wurden (DeFi) Börsen gemäß a Münzschreibtisch Korea Artikel veröffentlicht am 28.

Während dieses Studiums Münzschreibtisch Korea arbeitete mit einem Blockchain-Sicherheitsunternehmen zusammen Uppsala Sicherheit und nutzten forensische On-Chain-Datentechniken, die es ihnen ermöglichten, den Zusammenbruch von Terra nach dem Vorfall am 7. Mai zu untersuchen.

Sie entdeckten nicht nur, dass der Zusammenbruch möglicherweise das Ergebnis eines Insider-Jobs war, sondern führten zusätzliche On-Chain-Datenanalysen durch, um den Fluss von nicht offengelegten Geldern im Wert von etwa 3.6 Milliarden US-Dollar zu verfolgen.

Verdächtiger Geldfluss von Terra Labs

Wie der Artikel erklärt, hat CEO Do Kwon Nutzungsdetails für Terra offengelegt (LUNA), UST und Bitcoin (BTC) über seine SNS oder Terra Foundation. Beispielsweise wird das Unternehmen im Falle des UST-De-Pegging versuchen, den Preis mit den von ihm gehaltenen Mitteln zu halten.

Bei der Untersuchung der On-Chain-Daten stellten Analysten jedoch fest, dass die Quelle und der Nutzungsverlauf für die unklar sind Krypto-Geldbörsen direkt im Besitz oder verwaltet von Terraform Labs und Luna Foundation Guard (LFG).

Die schwarzen Kassen, die sie auf diese Weise fanden, beliefen sich auf etwa 3.6 Milliarden Dollar in UST und USDT. Darüber hinaus entdeckten die Analysten, dass diese Gelder möglicherweise zur Preismanipulation und Geldwäsche der alten LUNA (jetzt LUNC) in DeFi und verwendet werden zentralisierte Börsen.

Der Artikel beschreibt den Analyseprozess sehr detailliert und listet alle On-Chain-Daten auf, die die Forscher verwendet haben, um den Fluss von etwa 3.6 Milliarden US-Dollar an Geldern aus einer unbekannten Quelle zu verfolgen.

Having said that, Uppsala Sicherheit CEO Patrick Kim sagte, dass die Behörden immer noch „die internen Daten von zentralisierten Börsen wie z Binance, Coinbase, Huobi und KuCoin“, die verwendet wurden, um die verdächtigen Gelder zu transferieren.