Der Fall von Terra war eines der ungewöhnlichsten Ereignisse in der Geschichte des globalen Kryptomarktes. Stablecoins galten bisher als sicher vor dem Zusammenbruch oder einer unregelmäßigen Wertänderung. Der Markt hat sich im März 2022 aufgrund der turbulenten geopolitischen Lage dramatisch verändert. Die Änderung hat zu einem erheblichen Verlust für Kryptounternehmen geführt. Terraform Labs hatte auch Probleme, aber es war nicht das Ende; es handele sich um angebliche unlautere handlungen.
Seitdem wurden die Untersuchungen auf der ganzen Welt als Gründer fortgesetzt und Mach Kwon und Mitbegründer waren Gegenstand von Ermittlungen. Die Untersuchung konzentriert sich darauf, ob Terraform Labs seine Kapitalanleger durch Betrug betrogen hat. Der jüngste Fokus der Staatsanwälte liegt auf Daniel Shin, Mitbegründer dieser Firma, der mit Razzien der koreanischen Behörden konfrontiert ist.
Hier ist ein kurzer Überblick über die Razzia in Daniel Shins Büro und wie sie den Aufsichtsbehörden helfen könnte.
Der Zusammenbruch von Terra UST und seine Auswirkungen
Der Zusammenbruch von Terra UST hat bei seinen Gründern zu einem eindringlichen Schrecken geführt. Die Folge war ein finanzieller Schaden für Investoren und das Management und ein langwieriger rechtlicher Prozess zur Aufklärung des Zusammenbruchs. Die Auswirkungen seines Zusammenbruchs vor ein paar Monaten haben sich fortgesetzt. Nach Angaben der koreanischen Behörden setzen sie eine gründliche Untersuchung fort, um die Beteiligten vor Gericht zu stellen.
Einige Untersuchungsberichte sind ans Licht gekommen, als einige der offiziellen Dokumente durchgesickert sind. Diesen Berichten zufolge handelte es sich um einen vorsätzlichen Betrug, der den Anlegern Verluste in Millionenhöhe bescherte. Viele Terra-Investoren haben bei den koreanischen Aufsichtsbehörden Beschwerden gegen Terraform Labs eingereicht. Die Aufsichtsbehörden untersuchen die Verstöße gegen die Wertpapiergesetze und wie es zu dem Betrug kam.
Es gab eine bedeutende Entwicklung bei den Untersuchungen zu diesem Zusammenbruch. Verschiedene Börsen und Personen wurden untersucht. Dazu gehören Kryptobörsen wie Bithumb und Upbit. Die Razzien führten zur Beschlagnahme von Aufzeichnungen, um die Ermittlungen fortzusetzen. Die Razzien der Staatsanwaltschaft des Südbezirks von Seoul begannen Anfang Juli. Wenn die Aufzeichnungen beschlagnahmt und analysiert werden, wird dies zu wichtigen Entdeckungen führen und so den Behörden helfen.
Razzia in Daniel Shins Büro und Filialen
Die neueste Entwicklung kam von der Razzia im Büro von Daniel Shin, bei der Dokumente beschlagnahmt wurden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde die Razzia durchgeführt, um Dokumente und anderes Material zu sammeln. Das Riad war nicht auf Daniel Shins Büro beschränkt; Auch verschiedene Börsen wurden durchsucht. Die Razzien beschränkten sich nicht auf Büros; Auch die Häuser einiger Verdächtiger wurden angegriffen. Vollständige Angaben zu der Razzia wollte die Staatsanwaltschaft nicht machen.
Das Hauptziel der Ermittler sind Informationen darüber, wie und warum Terra zusammenbrach und warum sein Schwesteralgorithmus LUNA nicht in der Lage war, auf die Situation zu reagieren. Laut der Nachrichtenagentur Yonhap wurde auch gegen die Zahlungs-App Chai Corp, die Daniel Shin gehört, wegen angeblicher Beteiligung an der Angelegenheit ermittelt. Medienberichten zufolge haben die Polizei, andere LEAs und Aufsichtsbehörden diese Woche Razzien an 15 verschiedenen Orten durchgeführt.
Ein weiterer Aspekt dieser Untersuchung ist, ob Do Kwon und seine Partner Steuern hinterzogen haben. Er soll seine Gewinne über ein Offshore-Konto in Kryptowährung überwiesen haben. Sowohl Shin als auch Do Kwon sollen dabei sein Singapur und haben auf diese Anschuldigungen nicht reagiert.
Zusammenfassung
Die südkoreanischen Behörden haben den Zusammenbruch von Terra UST weiter untersucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurden Razzien in verschiedenen Gegenden durchgeführt. Einige davon sind Daniel Shins Büro und Zuhause. Shin war Mitbegründer von Terraform Labs. Die Ermittlungen wurden fortgesetzt, da mehrere Investoren des Unternehmens Beschwerden einreichten.
Quelle: https://www.cryptopolitan.com/terra-co-founders-office-raided-south-korea/