Anklage übernimmt
Die Bekämpfung von Verbrechen im Zusammenhang mit digitalem Geld wird von den südkoreanischen Behörden nach wie vor aktiv verfolgt. Die Nutzung digitaler Assets hat weiter zugenommen, was zu einer Zunahme der Kriminalität geführt hat. Vor diesem Hintergrund hat Südkorea ein besonderes Interesse an diesem Sektor gezeigt. Drei Personen wurden kürzlich von den Behörden im Rahmen einer laufenden Untersuchung eines milliardenschweren Betrugs festgenommen.
Die lokale Nachrichtenquelle Chosun Iibo enthüllte die Situation in einem Artikel vom 11. August. Die drei Personen sollen laut Staatsanwaltschaft mit einer Reihe fragwürdiger Devisengeschäfte und Investitionen in digitale Währungen in Verbindung gebracht werden. Die Menschen sind Teil einer größeren Untersuchung, die die Behörden gerade durchführen.
Die Banken lehnten eine Stellungnahme ab
Die drei wurden von der Staatsanwaltschaft des Bezirks Daegu wegen einer Reihe von Straftaten angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, fiktive Unternehmen gegründet und ein nicht registriertes Geschäftsmodell im Zusammenhang mit digitaler Währung betrieben zu haben. Die Staatsanwaltschaft behauptete auch, dass die Personen den Banken falsche Informationen zur Verfügung gestellt hätten, um Transaktionen abzuschließen. Einer der Vorwürfe war die Beteiligung an einer erheblichen Anzahl illegaler Devisengeschäfte. Die drei Personen sind Berichten zufolge mit dem Unternehmen verbunden, das diese Aktivitäten begonnen hat. In dem Bemühen, Arbitragehandel zu betreiben, transferierte das Unternehmen bis zu 400 Milliarden KRW, etwa 307 Millionen Dollar, ins Ausland.
Das Unternehmen bewegte das Geld über eine Filiale der Woori Bank in der Hauptstadt Seoul Südkorea. Obwohl die Bank im Mittelpunkt der Untersuchung stand, lehnte sie es ab, sich zu der Situation zu äußern. Die Verhaftung ist die erste einer größeren Untersuchung einer Reihe bizarrer Auslandstransaktionen im Gesamtwert von 3.4 Milliarden US-Dollar. Die Untersuchung wird jetzt vom Financial Supervisory Service (FSS) durchgeführt. Süd Koreas integrierte Finanzaufsicht.
Laut FSS hat die Woori Bank ungewöhnliche internationale Transaktionen im Wert von 1.6 Billionen Won abgewickelt. Fünf Bankstandorte führten die Transaktionen im Laufe von 14 Monaten von Mai 2021 bis Juni 2022 durch. Darüber hinaus wickelte die Shinhan Bank zwischen Februar 2.5 und Juli 2021 identische Transaktionen in Höhe von insgesamt 2022 Billionen KRW ab.
Quelle: https://www.thecoinrepublic.com/2022/08/20/south-korean-authorities-fighting-against-digital-crimes/