Silvergate ist im Fadenkreuz von DoJs Fraud Squad: Shares Down

• Das Fraud Squad des DoJ befragt Silvergate wegen des Hostings von Konten, die mit SBF, FTX und Alameda verknüpft sind. 
• Der Bank wird nichts vorgeworfen, sondern nur zur Beteiligung befragt und ob sie etwas vorher gewusst hat. 
• Die Aktien sind seit dem Zusammenbruch um fast 69 % gefallen. 

Die kryptofokussierte Bank Silvergate Capital steht im Fadenkreuz der Betrugskommission des Justizministeriums, weil sie mehrere Konten hostet, die mit Sam Bankman-Fried, der bankrotten Krypto-Börse FTX und Alameda verbunden sind. Diese Konten wurden angeblich für den illegalen Transfer von Kundengeldern verwendet. Da stellt sich die Frage, ob die Bank vorher von den Missständen gewusst hat?

Silvergate Capital, eine auf Krypto fokussierte Bank, beherbergte früher einige Konten, die mit Unternehmen des ehemaligen weißen Krypto-Ritters Sam Bankman-Fried verbunden waren. Der Kreditgeber steht nun unter dem Druck des Gesetzgebers der Vereinigten Staaten, die Details und alle Informationen, die er über die Unregelmäßigkeiten bei FTX hatte, offenzulegen. 

Es könnte ein Zufall sein, dass die Kryptobank auch mit vielen Kryptofirmen zusammengearbeitet hat, die entweder bankrott gegangen sind, einer ernsthaften Prüfung unterzogen wurden oder gegen die ermittelt wurde, darunter die jüngsten Gerichtsfavoriten FTX und Alameda. Darüber hinaus muss klargestellt werden, dass Silvergate nur für seine Rolle in der Angelegenheit befragt und derzeit nichts vorgeworfen wird. 

Wenn ein riesiger Baum in den Wald fällt, werden viele kleine Bäume, Sträucher und Gras zerquetscht. Als der FTX fiel, war auch Silvergate stark betroffen und meldete im vierten Quartal einen Verlust von fast 1 Milliarde US-Dollar. Die Bank musste sogar 40 % ihres Personals entlassen und nahm sogar Kredite in Milliardenhöhe auf, um die Liquiditätskrise aufgrund des Zusammenbruchs zu überstehen. 

Alameda hatte ein Konto bei der Bank, das 2018 eröffnet wurde; der Austausch begann im Jahr 2019. Gemäß ihren Angaben führte die Bank damals die erforderliche Due Diligence und laufende Überwachung durch. Ein Vertreter der Bank sagte: „Die Firma verfügte über ein umfassendes Compliance- und Risikomanagementprogramm.“

FTX überwies früher das Geld der Kunden mit dem angeblichen Motiv des Handels an gefälschte elektronische Einzelhandels-Websites. Diese Überweisung sollte die von Alameda Research verwendeten und angeblich auf dem Markt verlorenen Mittel verschleiern. Die Konten bei der Kryptobank wurden bei dieser Täuschung verwendet. 

Es ist nicht das erste Mal, dass die Bank in Frage gestellt wird. Letzte Woche schickte eine überparteiliche Gruppe von US-Senatoren im Kongress einen Brief an den CEO der Bank, in dem sie die mehrdeutigen Antworten der Bank argumentierte, als sie zuvor nach ihrer Rolle bei der Täuschung gefragt wurden. 

Traurigerweise Silvergate war der Implosion nahe und schaffte es gerade noch, draußen zu bleiben. Seine Aktien fielen seit dem Zusammenbruch um fast 63.9 %. 

Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels wurde es bei 18.83 $ mit einer Korrektur von 10.21 % gehandelt, mit einem Analystenrating von 2.10 für Halten. Die 52-Wochen-Spanne reicht von 10.81 $ bis 162.65 $, wobei der aktuelle Kurs am unteren Ende liegt. Irgendwie liegt das Kursziel bei etwa 36.18 $ mit einer Aufwärtsbewegung von 92.1 %. 

Nancy J. Allen ist eine Krypto-Enthusiastin und glaubt, dass Kryptowährungen die Menschen dazu inspirieren, ihre eigene Bank zu sein und sich von traditionellen Geldumtauschsystemen zu lösen. Sie ist auch fasziniert von der Blockchain-Technologie und ihrer Funktionsweise.

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