Die US-Staatsanwaltschaft für den südlichen Bezirk von New York untersuchte FTX Monate, bevor die Krypto-Börse Insolvenzschutz beantragte, Bloomberg berichtete.
Die Staatsanwälte untersuchten speziell die Einhaltung des Bankgeheimnisgesetzes, sagte Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die Untersuchung richtete sich gegen Kryptowährungsplattformen mit US- und Offshore-Armen, einschließlich der auf den Bahamas ansässigen Firma von Sam Bankman-Fried, die auch FTX US betrieb.
FTX steht nun vor zusätzliche Untersuchungen von der Securities and Exchange Commission, der Commodity Futures Trading Commission und der Justizministerium.
Der Finanzdienstleistungsausschuss des Repräsentantenhauses sagte letzte Woche auch, dass er eine Anhörung zur FTX-Implosion und ihren Auswirkungen auf die gesamte Digital-Asset-Branche abhalten werde.
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Quelle: https://www.theblock.co/post/188890/prosecutors-investigated-ftx-for-months-before-collapse-bloomberg?utm_source=rss&utm_medium=rss