Bundesanwälte haben weitere Informationen über ihren Fall gegen FTX-Gründer Sam Bankman-Fried geteilt. Zwischen zwei neuen Anklagen und Zivilklagen gegen einen anderen ehemaligen FTX-Manager haben wir jetzt ein viel klareres Bild davon, was das Justizministerium glaubt, dass es hat.
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Die Erzählung
Letzte Woche, Bundesanwaltschaft fügte dem Strafverfahren von FTX-Gründer Sam Bankman-Fried vier Anklagepunkte hinzu, in einer ersetzenden Anklage ankündigend, dass zusätzlich zu die bestehenden Vorwürfe wegen Betrugs und Verstößen gegen die Wahlkampffinanzierung, würden sie Anklagen wegen Bankbetrugs und des Betriebs eines nicht lizenzierten Geldtransmitters erheben und weitaus mehr Details zu den anderen Anklagen liefern.
Weitere Einzelheiten zum Fall gegen Bankman-Fried lieferten die Anklagepunkte dieser Woche gegen Nishad Singh, den ehemaligen technischen Leiter von FTX. Singh bekannte sich am Dienstag strafrechtlich schuldig, Aber sieht sich auch Zivilklagen der Securities and Exchange Commission (SEC) und der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) gegenüber.
Warum es wichtig ist
Bankman-Fried kommt in sieben Monaten vor Gericht. Die Anwälte der beiden Staatsanwälte und seines Verteidigungsteams arbeiten immer noch an der Entdeckung, aber die neuesten Anklagen und Klagen gegen ihn und Singh werfen viel mehr Licht auf den Fall gegen Bankman-Fried als seine ursprüngliche Anklage im Januar.
Zerlegung
Letzten Donnerstag, Staatsanwaltschaft enthüllte eine Ersatzanklage gegen den FTX-Gründer Sam Bankman-Fried. Das neue Dokument enthielt weitaus mehr Details zu den Vorwürfen gegen den 30-Jährigen, einschließlich der Bereitstellung spezifischerer Anklagen und des Anheftens einiger zusätzlicher.
Auf den Seiten der Anklageschrift finden sich Vorwürfe, dass Bankman-Fried die Gründung verschiedener Unternehmen initiiert oder geleitet hat, die Bankkonten sichern konnten, was FTX allein nicht konnte. Das DOJ sagt, Bankman-Fried habe die Veruntreuung von Kundengeldern überwacht und sein Team ausdrücklich angewiesen, die Quelle der Gelder zu verschleiern, die für politische Kampagnen gespendet wurden.
Unter der Ersatzanklage wird Bankman-Fried Anklage wegen:
Verschwörung zum Drahtbetrug bei FTX-Kunden
Drahtbetrug bei FTX-Kunden
Verschwörung zum Betrug an FTX-Kunden, die an Derivate gebunden sind
Betrug bei FTX-Kunden, die an Derivate gebunden sind
Verschwörung zur Begehung von Wertpapierbetrug bei FTX-Kunden
Wertpapierbetrug bei FTX-Kunden
Verschwörung zum Drahtbetrug bei Kreditgebern von Alameda Research
Überweisungsbetrug bei Kreditgebern von Alameda Research
Verschwörung zum Bankbetrug
Verschwörung zum Betreiben eines nicht lizenzierten Geldtransfergeschäfts
Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche
Verschwörung, um rechtswidrige politische Spenden zu leisten und die FEC zu betrügen
Die ursprüngliche Anklageschrift führte lediglich folgende Anklagepunkte auf:
Verschwörung zum Drahtbetrug bei Kunden
Drahtbetrug bei Kunden
Verschwörung zum Drahtbetrug bei Kreditgebern
Drahtbetrug bei Kreditgebern
Verschwörung zum Warenbetrug
Verschwörung zum Wertpapierbetrug
Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche
Verschwörung, um die USA zu betrügen und Gesetze zur Wahlkampffinanzierung zu verletzen
Darüber hinaus enthalten die neuen Dokumente viele kleine Details, die ziemlich schwerwiegende Vorwürfe enthalten.
„Im November 2022 hat der Chefsyndikus von FTX.US warnte die Mitarbeiter, dass sie Dokumente aufgrund der Beteiligung von Aufsichtsbehörden aufbewahren sollten, und veröffentlichte dann in einem Slack-Kanal des Unternehmens, dass FTX geschlossen werden müsste.“ ein Abschnitt der ersetzenden Anklage sagte. „Bankman-Fried löschte jedoch die Nachricht des Chefsyndikus über die Schließung von FTX, nutzte weiterhin Signalnachrichten und löschte einige seiner eigenen Aussagen auf Twitter, einschließlich seiner Tweets über die ‚Gut‘ der Kundenanlagen.“
Der FTX-Gründer leitete angeblich auch die Gründung von North Dimension, einem in den USA ansässigen Unternehmen, nur um als Vermittler zwischen FTX und US-Banken zu fungieren. Die Staatsanwälte behaupten, Bankman-Fried habe über den wahren Zweck von North Dimension gelogen, den Due-Diligence-Prozess einer Bank zu bestehen.
Darüber hinaus sind die Staatsanwälte der Ansicht, dass Bankman-Fried trotz „gegenteiliger Darstellungen“ nie FTX-Kundenvermögen von Alameda-Vermögen oder anderen Vermögenswerten getrennt hat.
Bankman-Fried „verwendete die FTX-Kundengelder, die er veruntreut und veruntreut hatte, um unter anderem … einen wesentlichen Teil [seiner] ungesetzlichen politischen Einflussnahmekampagne zu finanzieren, bei der es darum ging, das politische System mit zig Millionen Dollar an illegalen Beiträgen zu überfluten Sowohl Demokraten als auch Republikaner haben im Namen anderer Gelder getätigt, um die wahre Quelle des Geldes zu verschleiern und Bundeswahlgesetze zu umgehen“, heißt es in der Anklageschrift.
Das Dokument behauptete, dass Bankman-Fried, obwohl er offen bereit war, Demokraten zu unterstützen, auch Republikaner unterstützte, indem er einen nicht identifizierten Mitverschwörer das öffentliche Gesicht dieser Spenden machte.
Während das Dokument die Person nicht nennt, CoinDesk-Bericht gefunden dass Dutzende von Republikanern Spenden von Ryan Salame, dem Co-CEO von FTX Digital Markets, erhalten haben. Bis Redaktionsschluss wurde Salame kein Fehlverhalten vorgeworfen.
Ein weiterer nicht identifizierter Mitverschwörer scheint Nishad Singh zu sein, der ehemalige technische Direktor. Während die strafrechtliche Anklage gegen Singh Bankman-Fried nicht namentlich erwähnt, erhoben die Staatsanwälte gegen ihn die Anklage „Verschwörung zur Leistung rechtswidriger politischer Spenden“, die sie gegen den ehemaligen CEO erhoben hatten.
Die Anklageschrift beschreibt, wie Singh angeblich weit über die Bundesgrenzen hinaus an Kandidaten und Komitees gespendet und über deren Herkunft gelogen hat.
„In oder um 2022 stimmten Nishad Singh, der Angeklagte, und ein oder mehrere andere Verschwörer zu und leisteten Spenden an Kandidaten und Komitees im südlichen Bezirk von New York, die mit Mitteln von Alameda Research bezahlt und bei den Bundestagswahlen gemeldet wurden Kommission im Namen von Personen, die nicht die wahre Quelle der Gelder sind“, heißt es in der Akte.
Die SEC- und CFTC-Anmeldungen gegen Singh sind beide eher bereit, Bankman-Fried (sowie andere ehemalige FTX-Führungskräfte) zu erwähnen.
Die SEC-Einreichung verbringt viel Zeit damit, die Art und Weise zu untersuchen, wie FTX und Alameda strukturiert waren, und bemerkt Alamedas Fähigkeit, einen negativen Saldo in den Büchern von FTX zu haben, und die angebliche Zweckentfremdung von Kundengeldern für andere Zwecke. Ähnlich, die CFTC-Einreichung behauptet Bundesverstöße basierend darauf, wie die Unternehmen gegründet wurden und was sie tatsächlich getan haben.
Die Welt beobachtet Nigerias eNaira-Annäherung, während das Land dazu übergeht ein neuer Präsident nach hitzigen Wahlen.
Länder auf der ganzen Welt diskutieren darüber, ob sie das tun sollen innerhalb von 10 Jahren eine digitale Zentralbankwährung (CBDC) ausgeben, und wird Lektionen aus Nigerias Live-eNaira aufnehmen.
„Viele Leute haben Nigeria als Experiment betrachtet“, sagte Varun Paul, CBDC und Marktinfrastrukturdirektor bei Feuerblöcke. Paul war zuvor Leiter des Fintech-Zentrums der Bank of England.
Die Länder werden wahrscheinlich prüfen, ob Nigeria den Code zur Einführung von CBDC knackt.
Das Land startete sein eNaira im Oktober 2021, nach der Recherche für ungefähr zwei Jahre, und es stieß auf eine geringe Akzeptanz. Ein Jahr nach seiner Einführung nutzten weniger als 0.5 % der Nigerianer eNaira. Bloomberg berichtete.
Die Zentralbank von Nigeria begrenzte im Januar sogar die Menge an Bargeld, die Menschen von Banken abheben können um die Einführung von eNaira zu fördern aber trotz seiner bemühungen wird das eNaira nicht als alternative angesehen – selbst mitten in einem Bargeldkrise.
Derzeit beschweren sich Leute auf Twitter, dass sie nicht zugreifen können Grundbedürfnisse Gefällt mir Kraftstoff or Nahrung, ohne Bargeld (teilweise dank Nigerias 220 Milliarden Dollar informelle Wirtschaft die auf Bargeld und eine begrenzte Menge an im Umlauf befindlichen Banknoten angewiesen ist).
Mehr lesen: Warum sich Nigerianer trotz lähmender Geldknappheit nicht dem eNaira zuwenden
Dienstag
Donnerstag
(Schraubstock) Der Cybersicherheitsreporter Joseph Cox konnte das biometrische sprachbasierte Sicherheitssystem seiner Bank mithilfe von KI-Tools umgehen.
(Platformer) Der Oberste Gerichtshof der USA verhandelt einen Fall mit Auswirkungen auf Abschnitt 230 des Communications and Decency Act, auch bekannt als das Gesetz, das Plattformen ausdrücklich erlaubt, von der Haftung für das, was ihre Nutzer posten, frei zu bleiben. Und seltsamerweise scheinen die Anwälte, die darum kämpfen, 230 zu schwächen, ein wenig untervorbereitet.
(Molly Weiß) Molly White hat eine ausführlichere Erklärung darüber, was mit Oasis und seinen Bemühungen passiert ist, gestohlene Kryptos durch Ausnutzung seines eigenen Netzwerks wiederherzustellen.
(Ars Technica) Der Passwortdienst LastPass liefert endlich Details darüber, wie seine Systeme im vergangenen Jahr kompromittiert wurden.
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Bis nächste Woche!
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/prosecutors-case-against-ftx-sam-214134896.html