Investmentmanager aus Ohio wegen angeblicher Durchführung eines 10-Millionen-Dollar-Kryptowährungs-Ponzi-Systems verhaftet

Rathnakishore Giri, ein 27-jähriger Investmentmanager, der in New Albany, Ohio, lebt, wurde am Freitag wegen strafrechtlicher Anklage festgenommen, weil er behauptet hatte, einen Kryptowährungs-Investitionsbetrug begangen zu haben, der mindestens 10 Millionen US-Dollar von Investoren einbrachte, so a Pressemitteilung des Justizministeriums.

Giri soll Investoren in die Irre geführt haben, indem er sich als erfahrener Kryptowährungshändler mit einer Spezialisierung auf Bitcoin-Derivate beworben hat. Laut Anklageschrift versprach Giri den Anlegern fälschlicherweise lukrative Renditen auf das Geld, das sie bei ihm angelegt hatten, ohne Risiko für das Kapital. In Wirklichkeit verwendete er Gelder von früheren Investoren, um neue Investoren in einem klassischen Ponzi-System auszuzahlen.

Giri wird in fünf Fällen des Drahtbetrugs angeklagt und muss bei einer Verurteilung in jedem Fall mit einer Höchststrafe von 20 Jahren im Voraus rechnen.

Im August hat die US Commodities Futures and Trading Commission (CFTC) eine Unterlassungsverfügung gegen Giri und seine beiden Unternehmen erlassen, der behauptet, er habe Investoren um mehr als 12 Millionen Dollar betrogen und versucht, Giri dazu zu bringen, seine Investoren zurückzuzahlen. Die CFTC beschuldigte Giri, das Geld der Investoren verwendet zu haben, um einen verschwenderischen Lebensstil mit Privatjets, Yachtvermietungen und mehr zu finanzieren.