Die bulgarischen Büros der Krypto-Kreditplattform Nexo wurden von der örtlichen Polizei durchsucht, während die Behörden Ermittlungen zu mutmaßlicher Geldwäsche und Steuerverstößen durchführen.
Laut einem Nexo-Sprecher ermittelt die Polizei gegen eine bulgarische Einheit, die keinen Kundenkontakt hat, aber operative Funktionen wie Gehaltsabrechnung und Kundenbetreuung hat.
„Die Behauptung ist absurd – wir sind eine der strengsten Organisationen in Bezug auf KYC/AML“, sagte Antoni Trenchev, Mitbegründer und geschäftsführender Gesellschafter von Nexo, in einer Erklärung.
Laut a sind mehr als 300 Polizisten, Staatsanwälte und nationale Sicherheitsagenten an der Operation beteiligt Bericht von Bloomberg, unter Berufung auf Kommentare von Siyka Mileva, einer Sprecherin der bulgarischen Generalstaatsanwälte. Nexo, das seinen Sitz in London hat, wird der Geldwäsche, Steuerverbrechen und Straftaten im Zusammenhang mit nicht lizenzierten Bankaktivitäten verdächtigt, sagte Mileva gegenüber Reportern.
Nexo war in Diskussionen verwickelt den konkurrierenden Kreditgeber Vauld in den letzten Wochen aufzukaufen. Vauld lehnte das jüngste Angebot von Nexo ab und warf dabei Fragen zur Zahlungsfähigkeit des Unternehmens auf.
© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es wird nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder verwendet.
Quelle: https://www.theblock.co/post/201454/nexos-bulgaria-office-raided-by-police?utm_source=rss&utm_medium=rss