Nexo verzeichnet am Tag nach der Razzia in Bulgarien Abhebungen in Höhe von 158 Millionen US-Dollar

Der Krypto-Kreditgeber Nexo hat in den letzten 158 Stunden Abhebungen im Wert von mehr als 24 Millionen US-Dollar verzeichnet, nachdem die bulgarischen Behörden seine Büros durchsucht hatten.

Nexo hatte am Donnerstag um 133,263:2.5 Uhr ET 2 BTC (rund 124,939 Milliarden US-Dollar) an Kundenverbindlichkeiten und am Freitag betrug diese Zahl zur gleichen Tageszeit 2.37 BTC (8,324 Milliarden US-Dollar), was Abhebungen von 158 BTC (XNUMX Millionen US-Dollar) widerspiegelt Echtzeit-Bestätigung bereitgestellt von Nexos Wirtschaftsprüfer Armanino auf seiner Website.

Nexo-Mitbegründer Antoni Trenchev lehnte es ab, sich zu den Abhebungszahlen zu äußern, als er von The Block kontaktiert wurde, sagte aber, dass „alle Systeme in Betrieb sind und alles wie immer in Echtzeit verarbeitet wird“.

Er fügte hinzu: „Die Aktivität ist um Größenordnungen geringer als nach Celsius und nach FTX.“

Es war nicht klar, ob die attestierten Zahlen nur die Bitcoin-Bestände von Nexo-Kunden oder alle ihre in Bitcoin umgewandelten Krypto-Bestände enthielten. Trenchev äußerte sich nicht dazu, sagte aber, dass die Partnerschaft von Nexo mit Armanino immer noch andauere, obwohl letzterer Berichten zufolge im vergangenen Monat angekündigt hatte, den Krypto-Raum zu verlassen.

Überfall auf Bulgarien

Nexos Rückzug erfolgte nach bulgarischen Staatsanwälten begann eine Untersuchung am Donnerstag zu mutmaßlichen illegalen Aktivitäten von Nexo. „In Sofia werden aktive Schritte im Rahmen einer vorgerichtlichen Untersuchung durchgeführt, die darauf abzielt, eine illegale kriminelle Aktivität des Krypto-Kreditgebers Nexo zu neutralisieren“, sagte Siyka Mileva, eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft, laut Reuters berichten.

Nexo kommentierte die Razzia in einer Erklärung am Donnerstag, dass Bulgarien „das korrupteste Land in der EU“ sei. Sie stellen AML- und steuerbezogene Anfragen zu einer bulgarischen Einheit der Gruppe, die keinen Kundenkontakt hat, sondern nur Backoffice-Funktionen hat – Gehaltsabrechnung, Kundenbetreuung, Compliance.“

Früher am Freitag, Larry Cermak, Vizepräsident von The Block Research, analysiert Nexos EVM-Adressen aus seiner Datenbank und stellte fest, dass das Unternehmen insgesamt 378 Millionen US-Dollar in 19 Wallets hielt, von denen 264 Millionen US-Dollar sein eigener nativer Nexo-Token waren.

„Nur 114 Millionen US-Dollar an Nicht-Nexo-Beständen an allen EVM-Adressen zusammen. Wäre sehr vorsichtig“, sagte Cermak.

Trenchev kommentierte die Analyse wie folgt: „Dies ist keine vollständige Liste von EVM-, Nicht-EVM- und Börsenkonten. Es macht keinen Sinn, große Mengen an Vermögenswerten in Hot Wallets auf Ketten im Leerlauf zu halten. Bitte beziehen Sie sich auf dieser Thread wie unsere Börsenaggregation und Liquidationen erfordern, dass sich Vermögenswerte an Börsen befinden.“

© 2023 The Block Crypto, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken. Es wird nicht als Rechts-, Steuer-, Anlage-, Finanz- oder sonstige Beratung angeboten oder verwendet.