Heutzutage ist bekannt, dass das Bitcoin-Whitepaper im Jahr 2008 veröffentlicht wurde und die erste Blockchain im Jahr 2009 eingesetzt wurde. Aber dann, direkt nach der Finanzkrise, schenkten nur einige Techniker, finanzkundige Leute und Hardcore-Internetnutzer dem die Aufmerksamkeit Finanzrevolution, die Satoshi Nakamoto vorschlug.
Und von Anfang an war das Hauptthema Dezentralisierung, eine neue Art, Ihr Vermögen vor Inflation zu schützen und eine 'Internetwährung' von Millionen von Benutzern übernommen.
Als Krypto an Wert gewann, begannen die schlechten Schauspieler leider, die aufstrebende Industrie zu verschmutzen. Daher begannen Kryptowährungsbetrügereien, auf die Gelder der Menschen abzuzielen.
Tatsächlich fanden die ersten Bitcoin-Betrügereien bereits 2010-2011 statt, als verschiedene Benutzer berichteten, dass ihre Kryptowährung von ihren Computern gestohlen worden war.
Jetzt haben Betrüger noch fortschrittlichere und ausgefeiltere Techniken entwickelt, um Menschen zu betrügen. Und mit der Zeit scheinen sie sie nur so weit zu verbessern, dass ein Anfänger, der sich der Kryptowelt anschließt, höchstwahrscheinlich auf die eine oder andere Weise betrogen wird.
Der erste Schritt zur Vorbeugung besteht jedoch darin, die Bedrohung zu erkennen. Und Sie können einen Kryptowährungsbetrug besser erkennen, wenn Sie genug über die Praktiken wissen.
Sehen wir uns also die häufigsten Betrügereien mit Bitcoin und anderen Kryptowährungen in der Branche an.
1. HYIPs – Krypto-Betrug mit High-Yield-Investitionsprogrammen
High Yield Investment Programme sind nicht etwas, das mit Krypto auftauchte, aber Krypto hat es viel populärer gemacht. HYIPs sind Programme, die in kurzer Zeit eine „verrückte“ Menge an Renditen bieten. Sie „garantieren“ zwischen 1 % und 15 % täglich – was auf lange Sicht eindeutig nicht tragbar ist.
Es ist im Grunde eine Art Krypto-Betrug, mit dem Sie schnell reich werden und diejenigen ansprechen, die nach schnellen Gewinnen suchen.
Kurzfristig werden ein paar Leute beitreten und Geld einzahlen, um die Rendite von 1-2% zu erhalten. Die Rendite für die erste Welle von Einlegern stammt aus den Einlagen, die nach ihnen getätigt wurden, und die zweite Welle von Anlegern erhält ihre Rendite von der 3. Welle von Anlegern und so weiter.
Du hast es erraten; Es ist ein regelrechtes Ponzi-Schema, das endet, wenn die Person, die die Plattform erstellt hat, glaubt, dass sie genug Geld von Investoren bekommen hat oder wenn der Cashflow aufhört oder das vorherige Niveau nicht aufrechterhalten kann. An diesem Punkt wird die Website geschlossen, und die Betrüger rennen mit dem Geld aller davon.
Viele Leute haben zwischen 2012 und 2022 Geld in diese HYIPs eingezahlt und Tausende von BTC verloren. Und selbst jetzt gedeiht diese Art von Kryptowährungsbetrug weiterhin, weil die Menschen gierig sind und Geld riskieren, um über Nacht reich zu werden.
Glücklicherweise sind HYIPs im Jahr 2022 nicht mehr so heiß. Die verrückten APYs sind jedoch im DeFi-Sektor zu finden. Das bedeutet nicht, dass der gesamte DeFi-Sektor ein Betrug ist, aber einige Projekte sind es eindeutig. Aber darauf gehen wir später noch genauer ein.
Eine Sache, an die man sich bei HYIPs erinnern sollte: Sie sind reine Schneeballsysteme, die von Gier angetrieben werden. Wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das wahrscheinlich auch – führen Sie vor jeder Einzahlung auf einer neuen Plattform eine sorgfältige Prüfung durch, da es sich möglicherweise um einen weiteren Krypto-Betrug handelt.
2. HASOs – Die „Help a Stranger Out“-Methode
Die HASO-Methode ist ein kürzlich geschaffener Betrug in der Kryptowelt. Obwohl „Help A Stranger Out“ vielleicht nicht der offizielle Name ist, haben wir uns entschieden, den Betrug so zu benennen, weil diese 4 Wörter diesen Bitcoin-Betrug am besten erklären.
Ähnlich wie 'Dating-Betrug,‘ eine Person wird Sie auf einer Social-Media-Plattform oder einer Chat-App (Telegram, Discord, Whatsapp usw.) ansprechen.
Nachdem sie ein paar Minuten oder Stunden versucht haben, freundlich zu werden, werden sie dich fragen, ob du ihnen helfen kannst. (Meistens hat die Person den Namen und Avatar einer Frau. Ist es wirklich eine Frau? Wahrscheinlich nicht.)
Da die meisten Menschen psychologisch geneigt sind, denen zu helfen, die sie kennen, werden sie versucht sein, ja zu sagen. An diesem Punkt teilt der Betrüger mit, dass er 5 BTC auf einer Plattform hat, auf der er sein monatliches Limit erreicht hat. Aber wenn Sie ihnen helfen, sich von Ihrem Konto abzuheben, werden sie Sie mit 10 % davon belohnen.
Obwohl es von Fall zu Fall leicht unterschiedlich sein kann, wird berichtet, dass im Allgemeinen, wenn Sie sich wirklich anmelden und ihnen Ihre E-Mail oder Ihren Benutzernamen auf der Plattform senden, eine Einzahlung von 5 BTC in wenigen Sekunden eintrifft. Aber sobald Sie versuchen, es abzuheben, werden Sie aufgefordert, eine Gebühr von 100 USDT zu zahlen, die Sie nicht mit Ihrem BTC bezahlen können.
Die Leute, die auf diesen Bitcoin-Betrug hereinfallen, denken oft, dass es sich lohnt, 100 Dollar zu zahlen, um 0.5 BTC zu erhalten.
Außerdem ignorieren sie 3 wichtige Warnsignale:
- Sie vertrauen einem Fremden 5 BTC an;
- Sie bieten eine Belohnung von 0.5 BTC;
- Sie können die BTC nicht verwenden, um die Plattformgebühr zu bezahlen.
Da die Gier das Beste aus ihnen macht, versuchen 90% der Leute, das Geld einzuzahlen, um zu sehen, was passiert.
Überraschung Überraschung:
Aber die Plattform existiert nicht.
Die 5 BTC gibt es nicht.
Alles, was Sie getan haben, war, dem Betrüger 100 Dollar, oft als USDT, zu geben, die er frei verwenden kann.
Und wieder basiert diese Methode zu 100% auf der Gier der Menschen. Niemand zwingt Sie dazu; Sie haben hier freien Willen.
3. AI – Das „Admin Impersonation“-Schema
Die Admin Impersonation-Methode ist eine weit verbreitete Kryptowährungs-Betrugsmethode auf Telegram und Discord.
Da Telegram und Discord die beiden wichtigsten Chat-Apps sind, die in der Welt der Kryptowährungen verwendet werden, hat jedes seriöse Projekt mindestens eine Gruppe/einen Kanal/einen Server.
Das Problem ist, dass Betrüger dies sehr gut wissen und dies immer gegen die Neulinge verwenden werden.
Sobald Sie dem Telegramm oder Discord einer bekannten Community beitreten, wird ein 'Administrator' wird sich wahrscheinlich mit Ihnen in Verbindung setzen. In vielen Fällen ist diese Person ein Betrüger.
Der Betrüger verwendet das Logo des Projekts als Avatar.
Sie werden einen Namen haben wie 'Beratungsstelle' oder 'Offizielle Unterstützung. "
Und sie werden alles sagen, um sich echt aussehen zu lassen.
Allerdings, und Sie sollten es aufschreiben, lautet die ungeschriebene Regel von Telegram und Discord 'Kein Administrator, Mitarbeiter, Support-Team oder Botschafter eines Projekts wird Ihnen zuerst eine Nachricht senden.'
Da die meisten Neuankömmlinge dies nicht wissen, werden die Betrüger sie kontaktieren und versuchen, ihnen zu „helfen“. Der Hilfeteil besteht darin, vorzugeben, ein Administrator zu sein und die Gelder der Leute zu stehlen.
Aber was können sie tun?
Sie haben nicht viel Macht, sich als Administrator auszugeben. Aber wenn Sie darauf hereinfallen und glauben, dass sie ein Administrator sind, und ihnen Ihre E-Mail-Adresse, Ihr Konto und Passwort und sogar Ihren privaten Seed geben, wenn sie danach fragen, können Sie sich von Ihrem Geld verabschieden.
Viele Betrüger wenden sich möglicherweise auch mit etwas wie: „Ihr Konto hat x Probleme. Sie müssen 0.3 ETH an diese Adresse zahlen, um das Problem zu lösen. Der Betrag wird anschließend Ihrem Wallet gutgeschrieben.'
Wie zuvor geht das Geld in die Brieftasche des Betrügers und es erfolgt keine Rückerstattung.
Wenn sie nach Ihrer E-Mail fragen und Sie sie ihnen geben, erhalten Sie mit Sicherheit Phishing-E-Mails für Ihren privaten Seed, Kryptokonten oder mehr.
Wenn sie nach Ihrem Konto oder privatem Seed fragen und Sie es ihnen geben, denken Sie an das verlorene Geld. Sie werden alles an eine andere Wallet-Adresse abheben.
Wie Sie sehen können, ist die Methode des Admin-Identitätswechsels äußerst gefährlich. Sie basiert nicht wie bisher auf Gier, sondern auf der Naivität und Unwissenheit von Krypto-Neulingen, die hoffen, schnell reich zu werden.
Wenn Sie Telegram oder Discord beitreten, ist es am besten, alle zu blockieren, die Ihnen zuerst Nachrichten senden, um Ihnen zu helfen.
Auch wenn Elon Musk Ihnen eine Nachricht sendet, blockieren Sie ihn.
4. WS – Der Wallet-Synchronisations-Krypto-Betrug
Diese Kryptowährungs-Betrugsmethode basiert auf der Admin-Imitationsmethode. Nachdem der Betrüger Sie kontaktiert hat, wird er etwas in der Art sagen: „Sieht so aus, als wäre Ihre Brieftasche nicht mit der Brieftasche synchronisiert. Sie müssen Ihre Brieftasche mit *Random Scamming Website* verbinden, und es wird gelöst”.
In dieser Situation verbindet sich der Link normalerweise mit einer Metamask-App, die die häufigste Kryptowährungs-Wallet ohne Verwahrung ist. Sobald Sie sich mit der Website verbinden, hat der Betrüger Zugriff auf alle Ihre Gelder aus dieser Brieftasche – und er kann sie frei transferieren.
Meistens verwenden die Betrüger ein Skript. Sobald Sie also Ihre Brieftasche mit dieser Website verbunden haben, sendet das Skript Ihr Geld automatisch an eine andere Adresse, die vom Betrüger kontrolliert wird.
Es ist eine gefährliche Methode, da Sie möglicherweise alle Gelder aus Ihrer nicht verwahrten Brieftasche auf einmal verlieren. Und für einen Anfänger klingt die „Wallet-Synchronisation“ legitim.
Doch der Krypto-Betrug mit der Wallet-Synchronisation hört hier nicht auf. Die Betrüger können auch Nachahmergruppen offizieller Projekte erstellen, Mitglieder hinzufügen und eine Nachricht mit einem Wallet-Synchronisierungslink anheften. Sie taten dies für viele große und kleine Projekte, hauptsächlich auf Telegram.
Wenn Sie also in der Telegram-Suche nach einem Projekt suchen, besteht eine große Chance, in eine betrügerische Gruppe zu geraten.
Als Anfänger ist diese Methode schwer zu umgehen, da „Wallet-Synchronisation“ technisch und legitim klingt. Aber es ist nicht. Sobald Sie Ihre Brieftasche mit dieser Website verbunden haben, haben Sie alles verloren, was Sie dort hatten. Und ja, die Gelder sind nicht erstattungsfähig.
Sei sehr vorsichtig; das Wallet-Synchronisierungsmethode ist immer noch da draußen und immer noch sehr gefährlich.
5. BNFT-O – The Bait NFT gefolgt von Offer Crypto Scam
Haben Sie NFTs auf Opensea gehandelt? Dann sind Sie ein potenzielles zukünftiges Opfer dieses NFT-Betrugs.
Das erste Mal, dass dieser Betrug auftauchte, war im Jahr 2022.
Einige Leute bemerkten, dass sie einige große Angebote für einige NFTs erhielten, die vor ein paar Tagen nicht in ihren Brieftaschen waren. Aber wie können Sie ein Angebot für einen NFT erhalten, den Sie nicht haben? Und was kann passieren, wenn Sie das Angebot annehmen?
Der Betrüger hat die NFT an Ihre Adresse gesendet und von einer anderen Adresse aus ein Angebot dafür gemacht.
Die NFT hat einen böswilligen Vertrag, der, wenn Sie zustimmen, dem Betrüger die Möglichkeit bietet, das Geld aus Ihrer Brieftasche zu überweisen.
Wie sieht es mit dem Angebot aus? Das Angebot ist ein Fake. Der Betrüger hat das Geld in der Brieftasche, aber sobald Sie die Transaktion genehmigt haben, haben Sie dem Betrüger tatsächlich Zugriff auf Ihre Brieftasche angeboten.
Es ist eine clevere Art des Betrugs – und selbst die besten NFT-Händler könnten sich täuschen lassen.
Es gibt auch einen Twitter-Thread, der dies erklärt:
6. RP – The Rug Pull & Unsellable Tokens
Die größte Innovation von Ethereum war Smart Contracts das erlaubte bestimmte Regeln für jede darauf erstellte Kryptowährung. Es öffnete jedoch die Tür zu einer neuen Welt voller Möglichkeiten in der „Kryptowährungs-Betrugsbranche“.
Was Kryptos betrifft, so zählt bei einem neu geschaffenen nur eines, und das ist Liquidität.
Liquidität ist im Grunde genommen, wie einfach Sie eine Kryptowährung in Fiat-Währung umwandeln können. Eine höhere Liquidität (mehr als 1 Mio. USD) wird bevorzugt, aber normalerweise beginnen kleine Kryptowährungen mit weniger als 100,000 USD.
Geringe Liquidität bedeutet, dass der Preis volatiler ist. Und noch etwas, was uns DeFi Summer beigebracht hat: Eine geringe Liquidität ist normalerweise ein Zeichen für eine riskante Kryptowährung oder einen Teppichzug.
Ein Rug Pull tritt auf, wenn Sie eine Kryptowährung kaufen, die danach plötzlich ihren Wert verliert. Und es gibt viele Arten:
- Ein langsamer Teppichzug – wo die Entwickler an dem Projekt „arbeiten“, aber der Preis weiter sinkt und das Team zu verkaufen scheint;
- Ein direkter Teppichzug – Sie haben einen Token gekauft und können ihn danach nicht mehr verkaufen. Das ist ein unverkäufliches Token oder ein Token mit einer im Smart Contract geschriebenen Regel, die nur dem Eigentümer den Verkauf erlaubt.
- Ein klassischer Rug Pull – Sie kaufen den Token, und in wenigen Stunden oder Tagen sinkt die Liquidität auf 0, und Sie können Ihren Token nicht verkaufen. Dies geschieht, wenn der Entwickler die Liquidität entfernt und mit den Mitteln davonläuft.
Dies sind die häufigsten, aber die Rug-Pull-Idee ist einfach: Sie werden von einem unbekannten Entwickler um Ihr Geld betrogen, der schwer zu verfolgen sein wird.
Die meisten Rug Pulls präsentierten sich als Memecoins wie z 'Schiba' 'Doge' 'Floki' und andere Hunde-/Katzennamen.
Der beste Weg ist, sich von diesen zwielichtigen aufstrebenden Münzen fernzuhalten oder eine Art Due Diligence durchzuführen, bevor dies zumindest Folgendes berührt:
- Was ist die Token-Liquidität;
- Wie viele Mitglieder sind in ihren Gemeinden aktiv;
- Wie viele Token besitzen die Entwickler;
- Was ist ihre Marktkapitalisierung;
- Wenn der Token CEX-Listings hat.
7. UTA – Der unbekannte Token-Airdrop-Betrug
Ein weiterer sehr gefährlicher Krypto-Betrug ist der 'unbekannter Token' Airdrop.
Dies geschieht nur bei Ihren dezentralen Wallets. Wenn Sie also Metamask, Crypto.com DeFi Wallet oder andere dezentrale Wallets verwenden, haben Sie dies möglicherweise bereits bemerkt.
Wenn Sie in Ihrer Token-Liste nachsehen, sehen Sie möglicherweise einige Token, die wir „Betrugsmarken.“ Sie haben diese Token nie gekauft, und sie erschienen auf Ihrer Brieftasche, als sie von einer unbekannten Adresse als „Airdrop“ kamen.
Es ist kein Airdrop. Wenn Sie versuchen, den Token zu verkaufen, müssen Sie sogar einen Smart Contract akzeptieren. Der Smart-Vertrag ermöglicht es dem Angreifer, Ihre Kryptowährungen in seine Brieftasche zu übertragen. Es ist ein Betrug, der dem NFT-Betrug sehr ähnlich funktioniert.
Der Angreifer wirft tatsächlich Millionen von Münzen aus der Luft an zufällige aktive Adressen ab. Die Coins haben keinen eigentlichen Wert, aber wenn jemand versucht, sie zu tauschen und dem Vertrag zustimmt, werden ihre Token von ihrer Brieftasche in die Brieftasche des Angreifers übertragen.
Das Beste, was Sie hier tun können, ist, die „direkten Airdrops“ zu ignorieren, die direkt zu Ihrer Adresse kommen. Wenn Sie eine Milliarde Kryptowährungsmünzen in Ihrer Brieftasche haben und sie nicht gekauft haben, handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen Betrug.
8. RIS – Der Betrug mit romantischen Interessen
Genau wie an anderen Orten funktioniert der Romantic Interest Scam perfekt in der Welt der Kryptowährungen.
Sind Sie jemals von Frauen angesprochen worden, die „nur Freundschaften schließen wollten“?
Hat sie jemals gefragt, was Sie arbeiten, Ihr Fachwissen und andere sensible Informationen?
Es handelt sich höchstwahrscheinlich um einen typischen Romance Scam.
Normalerweise wird die Person dahinter ein paar Tage oder Wochen arbeiten, um eine Beziehung zu Ihnen aufzubauen und Sie kennenzulernen, nach Ihrem Leben zu fragen, einige Details zu finden – alles nur, um sich darauf vorzubereiten, später um Geld zu bitten.
Und wenn es ihnen gelingt, Ihr Vertrauen zu gewinnen, werden Sie ihnen höchstwahrscheinlich 100 Dollar schicken, dann weitere 200 Dollar und so weiter – bis sie Sie wahrscheinlich um einen vierstelligen Betrag oder mehr betrügen.
Das ist nichts Neues, aber die Kryptowährung macht es unmöglich, das Geld zurückzuerhalten, nachdem es an den Betrüger gesendet wurde. Da Bitcoin und andere Kryptowährungen unveränderlich sind, gehen die Gelder dauerhaft verloren, wenn Sie dem Betrüger etwas Geld schicken.
Dies ist ein weit verbreiteter Bitcoin-Betrug, seien Sie sehr vorsichtig, mit wem Sie sprechen, und vertrauen Sie niemals jemandem, den Sie im wirklichen Leben nie getroffen haben, mit Ihrem Geld.
9. PA – Der Phishing-Angriff
Wahrscheinlich eines der größten Probleme im aktuellen World Wide Web ist die Phishing-Angriffe.
Ein Phishing-Angriff ist ein Trick, bei dem eine böswillige Partei versucht, jemanden dazu zu bringen, vertrauliche Daten preiszugeben. Phishing-Angreifer klonen bestimmte Websites und senden Ihnen einen „Phishing-Link“ mit der geklonten Website. Wenn Sie dort Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort eingeben, kann der Angreifer jetzt darauf zugreifen.
Wenn sie Ihre Daten von Binance.com erhalten möchten, können sie eine Domain mit Binance im Namen kaufen und die Schnittstelle klonen. Eine andere Möglichkeit wäre, das i von Binance durch ein l zu ersetzen – einen URL-Link zu Blnance.com zu erstellen.
Und eine Person ohne viel Wissen darüber wird denken, dass es legitim ist, wird ihre E-Mail-Adresse und ihr Passwort eingeben und wird betrogen.
97 % der Phishing-Angriffe kommen laut E-Mail Tessian. Es wäre also eine gute Taktik, mit den E-Mails, die Sie erhalten, sehr vorsichtig umzugehen. Suchen Sie nach zwielichtigen Links, verwenden Sie ein geeignetes Antivirenprogramm und klicken Sie nicht auf E-Mails, die eine Warnung oder etwas Abnormales enthalten (wie Bilder, die nicht geladen werden, E-Mails, die von einem Gmail-/Protonmail-Konto stammen, das behauptet, ein großes Geschäft zu sein, etc.)
10. PAS – Der Betrug mit Privatadressen
Das ist eine ziemlich raffinierte Masche, die im DeFi-Sommer auftauchte, als dezentrale Wallets bekannt wurden.
Jeder Krypto-Händler sollte wissen, dass der Wert einer dezentralen Brieftasche in ihren privaten Schlüsseln steckt. Wenn jemand Ihre privaten Schlüssel stiehlt, sind Ihre Gelder verloren.
Aber was passiert, wenn jemand die privaten Schlüssel einer Brieftasche mit 10,000 $ darin postet?
Das tut er höchstwahrscheinlich der Privatadressenbetrug.
Worum geht es also? Nun, wenn ein Betrüger die privaten Schlüssel einer Brieftasche veröffentlicht, rechnet er damit, dass viele versuchen werden zu sehen, ob etwas darauf ist.
Und wenn sie einige Token entdecken, werden viele Leute versuchen, sie herauszuholen. Aber ETH, BNB oder etwas anderes werden für die Gasgebühren benötigt.
Also, diejenigen, die versuchen, das Geld herauszuholen, werden 10 oder 20 Dollar schicken, um die Gasgebühren zu decken.
Der Betrüger, der die Adresse gepostet hat, verfügt jedoch über ein Skript, bei dem alle empfangenen ETH-, BNB- oder anderen Token automatisch an eine andere Adresse zurückgezogen werden.
Wenn also Tausende von Menschen die privaten Schlüssel sehen, versuchen, darauf zuzugreifen, und 10 oder 20 Dollar senden, wird der Angreifer ein kleines Vermögen machen.
Ich habe einmal 50,000 USDT in einer Adresse wie dieser gesehen. Der Betrüger erhielt in einer Woche 15,000 Transaktionen zwischen 5 und 20 US-Dollar. Wir können also leicht sagen, dass sie rund 300,000 Dollar aus der Gier der Leute verdient haben, diese Gelder abzuheben.
In ähnlicher Weise würden Krypto-Betrüger verschiedene Konten auf Geisterbörsen (Börsen, die nicht existieren) veröffentlichen, wo sie 50,000 bis ein paar Millionen Dollar haben. Leute, die auf die Konten zugreifen, müssten etwas Geld einzahlen, um die Gebühren zu decken, aber auch hier sind die Gelder nicht echt, und die „Gebühren“ sind nur die Gewinne des Betrügers.
Der Angreifer versucht nur, die Leute dazu zu verleiten, dort ein paar Dollar einzuzahlen, in der Hoffnung, dass sie so viele wie möglich betrügen und ein Vermögen abheben können.
Es ist der HASO-Methode sehr ähnlich und es ist nicht so schwer, sich dagegen zu schützen. Ignorieren Sie einfach jede E-Mail, SMS oder Nachricht mit einem privaten Schlüssel, einem Link zu einer zwielichtigen Website oder einem Angebot, das zu gut klingt, um wahr zu sein.
Haben Sie jemals ein Gewinnspiel in den sozialen Medien gewonnen, an dem Sie nicht einmal teilgenommen haben?
Wenn nicht, hast du Glück. Und Sie haben noch mehr Glück, wenn Sie dies lesen, bevor es passiert.
Viele Benutzer von Binance, Crypto.com, Kucoin und anderen Börsen werden von gefälschten Seiten getaggt, auf denen sie die Benutzer darüber informieren, dass sie ein Werbegeschenk gewonnen haben.
Da die Benutzer an keinen Werbegeschenken teilgenommen haben, ist es normal, einige Fragen zu stellen. Aber einige der sogenannten Gewinner werden von ihrem „Glück“ geblendet und geben dem Betrüger hinter der gefälschten Social-Media-Seite ihre Daten oder senden ihnen Geld.
Dies geschieht auf Facebook (meistens), Instagram, Twitter und anderen Social-Media-Plattformen. Die gefälschten Seiten haben nur wenige Follower, aber sie haben das Firmenlogo und andere Dinge, damit sie echt aussehen.
Sobald der Benutzer antwortet, fragt er nach seinem Konto und Passwort – oder nach einer Gebühr für 'beweisen, dass sie der Kontoinhaber sind. "
Wenn der Benutzer naiv genug ist, ihnen zu vertrauen, ohne zu prüfen, ob die Seite legitim ist, gewinnt der Betrüger.
In der Vergangenheit habe ich gehört, dass Leute Tausende von Dollar verloren haben, in der Hoffnung, dass sie die 500 Dollar bekommen könnten, die sie bei der Verlosung gewonnen haben.
Es ist wichtig, dass Sie Ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und niemals vertrauliche Informationen wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer und niemals das Passwort an Dritte weitergeben.
Kein seriöses Unternehmen würde Sie nach Ihrem Passwort fragen. Wenn sie nach Ihrer E-Mail fragen, ist es besser, ein Support-Ticket mit einem Druckbildschirm zu erstellen, in dem Sie gefragt werden, ob das echt oder ein Betrug ist, da sie in einigen Fällen nach Ihrer E-Mail fragen könnten.
Aber niemals für Ihr Passwort.
12. 2xMoney – Betrug mit doppeltem Geld
Haben Sie jemals ein Video mit Elon Musk, Vitalik Buterin, CZ oder jemand anderem gesehen und eine Nachricht, in der behauptet wird, dass Ihr Geld verdoppelt wird, wenn Sie es an eine Adresse senden? Wenn nicht, lassen Sie uns diesen Kryptowährungsbetrug erklären:
Der Betrüger erstellt eine gefälschte Website oder ein Video, auf dem er dem Publikum anbietet, seine Bitcoin oder Ethereum zu verdoppeln, wenn er es an seine Adresse sendet. Alle dorthin gesendeten Gelder sind offensichtlich verloren.
Das war einer der größten Betrügereien im Zeitraum 2018-2022. Es ist auch heute noch sehr gefährlich, da viele Anfänger es für legitim halten. Einige Leute haben gesendet riesige Geldbeträge an Betrüger weil sie dachten, sie hätten eine Chance.
Die Betrüger gehen so weit, bestimmte Influencer-Profile auf Youtube, Twitter & Instagram zu hacken und das Angebot mit ihren Followern zu teilen. Wenn Sie also manchmal sehen, dass Ihr Lieblings-Influencer ein „Verdoppeln Sie Ihre Bitcoin“-Angebot anbietet, bedeutet das, dass er gehackt wurde. Außerdem konnten Sie vor einiger Zeit sogar Videoanzeigen auf YouTube sehen, die mit dieser Art von Betrug über legitime Kryptokanäle abgespielt wurden.
Leider glauben die Menschen oft, dass dies wahr ist, da sie glauben, dass die Menschen, die diese „Möglichkeiten“ anbieten, Geld haben und es sich leisten können. Aber die Realität ist, dass nur Betrüger dies tun, um eine kostenlose Kryptowährung zu erhalten.
Niemand wird jemals Ihre Kryptowährung verdoppeln. Vertrauen Sie damit niemandem, schon gar nicht mit der neusten Deepfake-Technologie. Unterlassen Sie es, jemandem einen Dollar zu schicken, in der Hoffnung, dass Sie das Doppelte erhalten. Sie werden sicher betrogen.
Es spielt keine Rolle, wer es gepostet hat; es ist ein Betrug. Konten werden gehackt und Betrüger nutzen die damit verbundene Glaubwürdigkeit, um Menschen dazu zu verleiten, ihnen Kryptowährung zu senden.
13. FTG – Die gefälschten Telegrammgruppen
Wenn Sie von einem Projekt hören, könnten Sie versucht sein, auf Telegram danach zu suchen, um der Gruppe beizutreten. Tu es nicht.
Betrüger erstellen normalerweise gefälschte Telegrammkanäle mit verschiedenen Arten von Betrugstechniken. Es könnte sich um ein gefälschtes Werbegeschenk handeln, bei dem Sie $ xxx senden müssen, die betrügerische Methode der Brieftaschensynchronisierung, der gefälschte Administrator, der Sie kontaktiert, und so weiter.
Wenn Sie die offiziellen Kanäle einer Kryptowährung finden möchten, ist es besser, auf Coingecko.com zu gehen und nach dieser Kryptowährung zu suchen, um dort ihre sozialen Netzwerke zu überprüfen.
Die dort gefundenen Links werden vom Team dort abgelegt und sind zu 99.99 % legitim. Die 0.01 % bleiben für den Fall, dass jemand ihre Coingecko-Seite gehackt hat, aber die Chancen stehen ziemlich niedrig.
Sie können auch auf Google nach ihrer Website suchen – ignorieren Sie den Anzeigenteil – und sehen, ob sie in den Suchergebnissen erscheint.
Eine gefälschte Telegrammgruppe kann sogar 80,000 oder mehr Mitglieder haben. Es könnte Leute geben, die dort kommentieren, dass sie viel Geld verdient haben, und sogar Influencer-Namen im Chat, um Vertrauen zu schaffen.
Ich habe einmal mit der Suchfunktion von Telegram nach dem offiziellen Telegram eines Projekts gesucht und 5 Betrugsgruppen gefunden.
Folglich musste ich zu Coingecko gehen und das echte Konto finden.
Fallen Sie nicht darauf herein; Überprüfen Sie die angeheftete Nachricht und wenn etwas faul aussieht, löschen Sie diese Gruppe so schnell wie möglich aus Ihrem Telegramm.
Benutzer, die in diesen Gruppen sind und keine Bots sind, erhalten normalerweise viele private Nachrichten von Betrügern, die schnelles Geld verdienen wollen.
14. FApps – Betrug mit gefälschten Apps
Eine Sache, die ich an Krypto am meisten hasse, sind die gefälschten Apps.
Meiner Meinung nach sind dies die schlimmsten, da sie Hackern und Betrügern viele Möglichkeiten bieten, einen Benutzer auszutricksen:
- Sie können ein Angebot machen, das zu gut ist, um wahr zu sein, und die Leute werden es glauben;
- Ihre dort verwendete E-Mail-Adresse und Ihr Passwort werden von den Betrügern auf anderen bekannten Börsen verwendet;
- Sie könnten eine Art Malware in Ihr Gerät einfügen.
Eine gefälschte App kann tatsächlich echt aussehen. Sie haben vielleicht 100-200+ Rezensionen bei Google Play/App Store (wie diese gekauft werden können), eine anständige UI/UX und eine Promo, die Sie verlockend finden werden – aber am Ende werden Sie betrogen du benutzt es.
Eine gefälschte App ist sehr schwer zu erkennen. Davon gab es in letzter Zeit nicht viele, aber es ist besser, die Gefahren zu kennen, bevor Sie Ihr Geld verlieren.
Eine Sache, die mir dabei geholfen hat, zu sehen, ob eine Kryptowährungs-App echt ist, war die Suche nach dem Unternehmen, das sie erstellt hat, bei Google und zu sehen, wer es tatsächlich ist, und dann bei Trustpilot nachzusehen, ob das Unternehmen Bewertungen hat.
Eine andere Möglichkeit wäre, nach der Website der App zu suchen und zu sehen, ob es sich tatsächlich um die echte oder eine gefälschte Website handelt, die darauf ausgelegt ist, Ihre Anmeldeinformationen zu erhalten.
Zum Glück haben es Google Play und Apples Store geschafft, die meisten dieser Apps loszuwerden. Die Anzahl gefälschter Apps in der Krypto-Welt ist seit 2017 rückläufig, da diese Betrugsmethode viel Arbeit und einige Überprüfungen von Google/Apple erfordert – die heutzutage schwer zu bestehen sind.
15. CS-P2P – Der Kryptowährungsverkäufer
Die grundlegendste Betrugstechnik, die von Betrügern verwendet wird, besteht darin, Kryptobenutzer dazu zu bringen, Kryptowährung direkt von ihnen zu „kaufen“.
Sie sehen vielleicht jemanden in einer Gruppe, der sagt: „Ich brauche USDT für meine BTC. Ich verkaufe meine BTC mit 20 % Rabatt" oder ähnliches. Aber natürlich wird von Ihnen erwartet, dass Sie zuerst das Geld senden.
Um es einfacher auszudrücken, diese Person, die Sie nicht kennen, möchte ihre BTC mit einem Rabatt von 20 % verkaufen und möchte, dass Sie die BTC senden USDT zuerst, und dann wird er Ihnen die BTC schicken.
Klingt ein bisschen zwielichtig, oder? Das liegt daran, dass es schattig ist.
Nachdem Sie das Geld gesendet haben, sehen Sie natürlich keinen Cent zurück.
Dann gibt es noch den klügeren Betrüger, der Ethereum oder ähnliches braucht. Er wird zuerst das Geld überweisen und dich dann um deins bitten.
Nachdem Sie ihm Ihre Adresse gesendet haben, sendet Ihnen der Betrüger xxx USDTERC20. Und warten Sie dann darauf, dass Sie die „echte Kryptowährung“ senden. Ich lege großen Wert auf die „echte Kryptowährung“ – da die Gelder, die der Betrüger Ihnen geschickt hat, nur ein gefälschter ERC20-Token und kein USDT sind.
Ja, es sieht aus wie USDT – ist es aber nicht. Wie können Sie das überprüfen?
Gehen Sie auf Coingecko, suchen Sie nach USDT, überprüfen Sie die Vertragsadresse und kopieren Sie sie dann.
Gehen Sie auf Etherscan.io – suchen Sie nach Ihrer Adresse und fügen Sie am Ende Folgendes hinzu: ?a=*USDT-Vertragsadresse*.
Dies zeigt Ihnen alle USDT-Überweisungen von dieser Adresse und Sie können überprüfen, ob die erhaltene Kryptowährung echt ist.
Aber das Beste ist, diese Verkäufer zu ignorieren. Auch wenn es kein Betrug ist, könnte er nur Geld für jemanden waschen.
Vertrauen Sie niemandem, dass es Krypto an eine andere Person verkauft und keine Börse verwenden möchte, zumal es Hunderte von DEX gibt, die jeder verwenden kann.
16. BONUS: Das insolvente Kryptogeschäft
Wenn Sie Krypto nicht neu sind und im Jahr 2022 auf den Weltraum geachtet haben, dann haben Sie die Geschichte mit dem Fall von miterlebt:
- Celsius
- Luna
- hodlnaut
- Reise
- 3 Pfeile Hauptstadt
- FTX
- Alameda
- Blockieren
Diese Unternehmen wurden von den meisten als „sicher“ und „zu groß zum Scheitern“ angesehen. Aber Krypto hat uns bewiesen, dass in dieser Branche alles passieren kann.
Luna scheiterte an einem großen Short, der auf LUNA und deren Stablecoin UST geplant war.
3 Arrows Capital scheiterte an einer übermäßigen Verschuldung seiner Positionen und der Unfähigkeit, die Kredite zurückzuzahlen.
FTX war heimlich zahlungsunfähig und hatte ein Loch von 8 Milliarden Dollar.
Und der Rest von ihnen waren nur Kollateralopfer, die Geld in den oben genannten Unternehmen gebunden hatten oder andere nicht nachhaltige Geschäftspraktiken angewendet hatten.
Hauptsächlich haben sie die Hauptregel des Investierens nicht respektiert: Legen Sie nicht alle Eier in einen einzigen Korb.
Es ist schwer, ein insolventes Kryptounternehmen zu erkennen. Im Bullenmarkt scheint es allen gut zu gehen. Aber in der Baisse könnten Sie sehen, dass einige Unternehmen Probleme haben.
Alameda-Forschung ist gescheitert wegen eines gut gemachten und dokumentierten Artikels. Andere? Der Preis fiel, was Panik auf dem Markt auslöste.
In all diesen Fällen ist der Schlüsselbegriff der Bärenmarkt.
Daher finden Sie hier eine Liste mit Best Practices, die Sie in einem Bärenmarkt anwenden können, um Bitcoin- und Kryptowährungsbetrug zu vermeiden und Ihr Portfolio sicher zu halten:
- Versuchen Sie, so viel wie möglich in FIAT & Stablecoins auszusteigen. Als Markttanker ist es am besten, mindestens 70 % Ihres Portfolios in FIAT & Stablecoins zu halten.
- Bewahren Sie die Münzen in einer nicht verwahrten Brieftasche auf. Die verbleibenden 30 % Ihres Portfolios sollten in einer nicht verwahrten Brieftasche oder mehr aufbewahrt werden. Dadurch soll verhindert werden, dass Wechselgeschäfte, Kreditdienste oder ähnliche Arten von Unternehmen in Konkurs gehen und Sie in den Bankrott treiben.
- Haben Sie mindestens 1-2 CEX-Konten, die Sie jederzeit verwenden können – ein CEX-Konto kann von Zeit zu Zeit erforderlich sein – also ist es am besten, wenn Sie mindestens 2 Konten unter Ihrem Namen auf verschiedenen CEXs haben.
- Verwenden Sie keine Plattformen, die Erträge auszahlen. Celsius, Hodlnaut und BlockFi haben der Branche hoffentlich verständlich gemacht, dass man seine Gelder nicht an Orten aufbewahren sollte, die eine Rendite bieten. Zumindest nicht in einem Bärenmarkt.
- Informieren Sie sich mindestens ein paar Stunden über diese Plattform, bevor Sie Ihr Geld dort einzahlen. Das hat mich dazu gebracht, FTX, Celsius, Luna und viele andere zu meiden. Bevor Sie Geld auf einer Plattform einzahlen, suchen Sie im Internet nach allem, was Sie darüber finden können, von den Gründern über die Firmenadresse bis hin zu den Finanzdaten. Gute Forschung kann den Unterschied zwischen Gewinn und Verlust ausmachen.
- Bewahren Sie Ihre privaten Schlüssel sicher auf – Es ist obligatorisch, Ihre privaten Schlüssel sicher aufzubewahren. Das ist Ihr Geld, also stellen Sie sicher, dass Sie es sicher aufbewahren, ohne dass jemand davon erfährt.
* Die Informationen in diesem Artikel und die bereitgestellten Links dienen nur allgemeinen Informationszwecken und stellen keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Wir empfehlen Ihnen, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen oder einen Fachmann zu konsultieren, bevor Sie finanzielle Entscheidungen treffen. Bitte erkennen Sie an, dass wir nicht für Verluste verantwortlich sind, die durch Informationen auf dieser Website verursacht werden.
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