'Wie komm schon. Sie sind wegen Kriminalität hier'

Eine neue Zivilklage gegen Binance, die von der Commodity Futures Trading Commission eingereicht wurde, wirft dem Kryptoriesen eine Reihe von Anklagepunkten vor, darunter das Versäumnis, seine Derivateprodukte zu registrieren und seine Dienstleistungen von US-Kunden abzuschotten. Aber es ist auch gefüllt mit spezifischen Details über mutmaßliche kriminelle Aktivitäten von Top-Managern des Unternehmens, die die CFTC beschuldigt, von kriminellen Transaktionen gewusst und sich an ihnen beteiligt zu haben.

„Intern haben Binance-Verantwortliche, Mitarbeiter und Agenten anerkannt, dass die Binance-Plattform potenziell illegale Aktivitäten ermöglicht hat“, heißt es in der Beschwerde der CFTC unter Berufung auf das Beispiel eines Gesprächs zwischen dem ehemaligen Chief Compliance Officer Samuel Lim und einem anderen Kollegen im Februar 2019 über eine Transaktion mit Hamas, einer militanten Gruppe. Berichten zufolge sagte Lim dem Kollegen, dass Terroristen normalerweise „kleine Summen“ senden, weil „große Summen Geldwäsche darstellen“. Der Kollege antwortete: „Kann kaum eine AK47 mit 600 Dollar kaufen.“

Laut der Beschwerde räumte Lim im Februar 2020 auch ein, dass einige Kunden von Binance, darunter auch solche aus Russland, an illegalen Aktivitäten beteiligt waren. Lim schrieb in einer Chat-Nachricht über diese Trades: „Komm schon. Sie sind wegen Verbrechen hier.“ Der Money Laundering Reporting Officer von Binance antwortete damals: „Wir sehen das Schlechte, aber wir schließen zwei Augen.“

In einem anderen Fall soll ein Mitarbeiter von Binance Lim und einen anderen Kollegen im Juli 2020 gebeten haben, einen Kunden zu entfernen, der laut Beschwerde über 5 Millionen US-Dollar von „fragwürdigen Diensten“ bezog, die als illegal gelten. Lim schrieb als Antwort an den Mitarbeiter:

„Kann ihn wissen lassen, dass er mit seinem Geldfluss vorsichtig sein soll, insbesondere aus dem Darknet
wie Hydra
Er kann mit einem neuen Konto zurückkommen
Aber dieser jetzige muss weg, er ist verdorben.“

Ein Sprecher von Binance sagte gegenüber Fortune, dass die Beschwerde für das Unternehmen überraschend kam.

„Die von der CFTC eingereichte Beschwerde ist unerwartet und enttäuschend, da wir seit mehr als zwei Jahren mit der CFTC zusammenarbeiten. Dennoch beabsichtigen wir, weiterhin mit Regulierungsbehörden in den USA und auf der ganzen Welt zusammenzuarbeiten“, sagte der Sprecher von Binance.

„Wir haben in den letzten zwei Jahren erhebliche Investitionen getätigt, um sicherzustellen, dass keine US-Benutzer auf unserer Plattform aktiv sind. In diesem Zeitraum sind wir von etwa 100 Mitarbeitern in unserem Compliance-Team auf heute etwa 750 Kern- und unterstützende Compliance-Mitarbeiter angewachsen, darunter fast 80 Mitarbeiter mit vorheriger Erfahrung bei Strafverfolgungsbehörden oder Aufsichtsbehörden und etwa 260 Mitarbeiter mit Berufszertifikaten in Compliance“, sagte der Sprecher .

Abgesehen von der jüngsten CFTC-Klage wird Binance seit 2018 vom Justizministerium wegen angeblicher Missachtung von US-Compliance-Gesetzen, Anti-Geldwäsche-Regeln und Sanktionen untersucht. Die Krypto-Börse bereitet sich möglicherweise darauf vor, Abwicklungsstrafen in Höhe von mehr als 1 Milliarde US-Dollar zu zahlen Wall Street Journal im letzten Monat gemeldet. 

Das harte Vorgehen gegen Binance erfolgt nach dem spektakulären Zusammenbruch der Krypto-Börse FTX, die letztes Jahr zusammenbrach. Der CEO dieser Börse, Sam Bankman-Fried, wurde seitdem wegen mehrerer Straftaten angeklagt und wartet auf den Prozess vor dem US-SEC-Vorsitzenden Gary Gensler, der in den letzten Monaten eine härtere Haltung gegenüber der Kryptoindustrie eingenommen hat. Im Dezember letzten Jahres verglich er Krypto-Unternehmen mit Casinos und sagte, sie müssten „unsere bewährten Gesetze einhalten“.  

Abgesehen von den Einzelheiten der Gespräche zwischen hochrangigen Binance-Beamten konzentriert sich die Beschwerde der CFTC hauptsächlich auf das angebliche Versäumnis, Einzelheiten ihrer Arbeit in den USA zu kommunizieren, und verstößt gegen die Compliance-Regeln, indem sie behauptet, dass das Unternehmen in den ersten zwei Jahren seiner Tätigkeit „es nicht getan hat alle Schritte unternehmen, um die Möglichkeit von US-Kunden, auf der Plattform zu handeln, einzuschränken oder einzuschränken.“ Selbst nachdem Binance seine Nutzungsbedingungen aktualisiert hatte, die die Verfügbarkeit in den USA im Jahr 2019 einschränkten, konnten Kunden Schlupflöcher einschließlich virtueller privater Netzwerke (VPNs) nutzen, um auf die Websites zuzugreifen, so die Klage. Es wird weiter behauptet, dass CEO Changpeng Zhao und Lim sich beide der Existenz dieser Schlupflöcher voll bewusst waren und dass im Jahr 2020, ein Jahr nachdem Binance seine Nutzungsbedingungen aktualisiert hatte, fast 18 % seines Kundenstamms immer noch in den USA ansässig waren, unter Berufung auf Umsatzberichte.

In der Beschwerde wird auch behauptet, Binance habe seine Struktur wissentlich verschleiert und erklärt, das Unternehmen verlasse sich auf ein „Labyrinth von Unternehmenseinheiten“, das bewusst darauf abzielt, „den Besitz, die Kontrolle und den Standort der Binance-Plattform zu verschleiern“. Zu den Angeboten von Binance gehören Websites und mobile Apps, von denen einige der Beschwerde zufolge unabhängig betrieben werden. In der Klage wird behauptet, Binance sei so effizient darin geworden, seine Betriebsstruktur und den Standort seiner Unternehmen zu verbergen, „dass es sogar seinen eigenen Chief Strategy Officer verwirrt hat“, der Binance letztes Jahr fälschlicherweise als „kanadisches“ Unternehmen bezeichnete, bevor er von einem Sprecher korrigiert wurde . Zhao hat lange darauf bestanden, dass Binance als dezentralisiertes Unternehmen keinen Hauptsitz hat. 

Update, 27. März 2023: Dieser Artikel wurde mit einer Stellungnahme von Binance aktualisiert.

Die Geschichte geht weiter

Diese Geschichte wurde ursprünglich auf Fortune.com vorgestellt

Mehr von Fortuna: