JPMorgan Chase, Wells Fargo unter potenziell exponierten FTX-Parteien

FTX hat Kroll Restructuring Administration zu seinem Bevollmächtigten ernannt, während es das Bundesinsolvenzverfahren durchläuft, und Dutzende von Unternehmen und Personen zitiert, die von seinem Zusammenbruch betroffen sind, wie eine von der Börse eingereichte Petition zeigt. 

Kroll soll als Forderungs- und Notifizierungsagent fungieren und wird häufig mit Fällen beauftragt, in denen mehr als 1,000 Gläubiger beteiligt sind. Als Schadensregulierungsbeauftragter wird Kroll die Verbindung zwischen den Parteien in den Gerichtsverfahren herstellen, die Dokumentation verwalten und entsprechende Mitteilungen vorbereiten und zustellen. FTX beantragte am 11. November beim US-Konkursgericht für den Bezirk Delaware Insolvenzschutz nach Kapitel 11. 

Nach der Einreichung gab die FTX Group über Twitter bekannt, dass sie Kroll als Schadenagent eingesetzt und bereitgestellt hat ein Link wo die beim US-Konkursgericht eingereichten Dokumente eingesehen werden können.

Die Dokumente enthalten eine vorläufige Liste von Forderungen, die ausstehende Millionen von Parteien wie dem Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist, Blockchainfonds, Ethereal Tech sowie Organisationen darstellen, deren Namen „in Akten“ bleiben.

Die Kroll-Dokumente enthalten auch eine Liste von 102 Schuldnern, darunter zahlreiche mit Alameda Research verbundene Unternehmen sowie FTX, die Insolvenzschutz nach Kapitel 11 beantragt und eine gemeinsame Verwaltung des entsprechenden Falls beantragt haben.

Die Einreichung scheint auch ein vorläufiger Versuch zu sein, eine Liste von Gläubigern zu erstellen, die dem Zusammenbruch von FTX ausgesetzt sind, obwohl das spezifische Ausmaß der Beteiligung jeder Partei an der gefallenen Börse unklar bleibt.

Die Liste „basiert auf den derzeit verfügbaren Informationen der Schuldner über Gläubiger und enthält keine Informationen über die Kunden der Schuldner“, heißt es in einer Fußnote des Dokuments und fährt fort: „Außerdem hatten die Fachleute der Schuldner noch keine Gelegenheit dazu bestimmte Rollen, Titel und verbundene Beziehungen in Bezug auf die hier aufgeführten Parteien unabhängig überprüfen und bei Bedarf ergänzen.“

Das Dokument nennt Einzelpersonen und Organisationen, die von Anteilseignern von 5 % oder mehr, Insolvenzrichtern, Fachleuten, Kreditgebern und Verwaltungsvertretern von Banken, Vertragspartnern und Schuldnern reichen. Ebenfalls genannt werden Direktoren, leitende Angestellte, bekannte verbundene Unternehmen, gewöhnliche Kursfachleute und Vermieter sowie Parteien im Zusammenhang mit Versicherungen, Rechtsstreitigkeiten und schließlich staatliche Regulierungs- und Steuerbehörden.

Derzeit bleibt unklar, inwieweit die Rolle der genannten Organisationen am Zusammenbruch über die Kategorisierung hinausgeht.

Eine kleine Auswahl an Interessenten umfasst:

5 % Anteilseigner

• Samuel Bankman-Fried
• Nishad Singh
• Zixiao Wang

Berufserfahrene

• Chainalyse 
• Kroll Sanierungsverwaltung

Banken und Finanzinstitute

• Bank of America
• Kreis
• JPMorgan Chase Bank, NA
• Wells Fargo
• Silvergate Bank

Vertragspartner

• Gisele Bündchen
• Kevin O'Leary
• Baseballclubs der Major League 
• Mercedes-Benz Grand Prix Limited 
• Multicolin-Kapital
• Stephen Curry
• Tom Brady

Schuldner

• Zahlreiche Tochtergesellschaften von Alameda Research 
• Zahlreiche Tochtergesellschaften von FTX

Steuerbehörde/Regierungs-/Regulierungsbehörden

• Securities and Exchange Commission
• Commodity Futures Trading Commission
• Justizministerium – Nationales Crypto Currency Enforcement Team

Anbieter

• Facebook/Meta
• Apple Inc.
• CoinDesk

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Update: Dieser Artikel wurde aktualisiert, um andere Finanzunternehmen als Banken in die obige Unterüberschrift aufzunehmen.

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