Indische Behörden frieren Vaulds Vermögen im Wert von 46 Millionen Dollar ein

Indiens Enforcement Directorate (ED), eine Strafverfolgungsbehörde, die Finanzkriminalität untersucht, hat Vermögenswerte im Wert von 3.7 Milliarden Rupien (rund 46 Millionen US-Dollar) eingefroren, die Vauld, einem in Schwierigkeiten geratenen Krypto-Kreditgeber, gehören.

ED führte Recherchen bei einem indischen Unternehmen namens Yellow Tune Technologies durch und stellte fest, dass dieses Unternehmen, ein Kunde von Vaulds indischer Einheit Flipvolt Technologies, in einen Geldwäschefall verwickelt war, so eine Erklärung vom Freitag. Der Fall ist mit chinesischen Kredit-Apps verbunden, die an der digitalen Kreditvergabe in Indien beteiligt waren.

Berichten zufolge kamen die meisten chinesischen Unternehmen seit 2019 für das Kreditgeschäft nach Indien, indem sie Fintech-Apps einrichteten, aber da die Reserve Bank of India (RBI) ihnen keine Lizenz für Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFC) erteilte, schlossen sie Vereinbarungen mit lokalen NBFCs .

„Während der Untersuchung von Fund Trails stellte ED fest, dass große Geldbeträge in Höhe von Rs 370 Crore von 23 Unternehmen, darunter beschuldigte NBFCs und ihre Fintech-Unternehmen, in die INR-Geldbörsen von M/s Yellow Tune Technologies Private Limited eingezahlt wurden, die bei Crypto Exchange gehalten werden M/s Flipvolt Technologies Private Limited. Diese Beträge waren nichts anderes als Erträge aus Straftaten, die aus räuberischen Kreditvergabepraktiken stammten“, sagte ED.

Weiter heißt es, dass Yellow Tune Technologies – mit Unterstützung von Flipvolt – beschuldigten Fintech-Unternehmen geholfen habe, reguläre Bankkanäle zu vermeiden und das gesamte Betrugsgeld in Form von Krypto-Assets herauszuholen.

ED sagte weiter, dass Vauld es versäumt habe, die vollständige Spur der von Yellow Tune Technologies durchgeführten Krypto-Transaktionen bereitzustellen, und dass es laxe Know-your-Customer (KYC)- und Anti-Geldwäsche (AML)-Prozesse unterhält.

„Durch die Förderung von Unklarheit und laxen AML-Normen hat es M/s Yellow Tune aktiv dabei unterstützt, die Erträge aus Straftaten im Wert von Rs 370 Crore über die Krypto-Route zu waschen. Daher werden äquivalente bewegliche Vermögenswerte in Höhe von Rs 367.67 Crore, die bei Flipvolt Crypto-Exchange liegen, in Form von Bank- und Payment Gateway-Guthaben im Wert von Rs 164.4 Crore und Crypto-Vermögenswerte, die in ihren Poolkonten liegen, im Wert von Rs 203.26 Crore, unter PMLA, 2002 eingefroren , bis der Krypto-Austausch den vollständigen Fondspfad bereitstellt“, sagte ED.

Die Aktion von ED ist der jüngste Schlag für Vauld, das im vergangenen Monat die Abhebungen von Kunden gestoppt hat und den Gläubigern insgesamt 402 Millionen US-Dollar schuldet, wie The Block damals berichtete. Von dieser Summe stammen 363 Millionen US-Dollar – oder 90 % – aus den Einlagen einzelner Kleinanleger.

Vauld hat Gläubigerschutz beantragt. Anfang dieses Monats erhielt sie vom Singapore High Court drei Monate Zeit, um ihre Optionen weiter zu prüfen. Vauld hat nun bis zum 7. November Zeit, um über seinen weiteren Weg zu entscheiden.

Vauld befindet sich derzeit in einem Due-Diligence-Prozess des Konkurrenten Nexo für einen möglichen Übernahmevertrag. Es bleibt abzuwarten, ob der Deal angesichts dieser jüngsten Entwicklungen zustande kommt.

Dies ist der zweite derartige Schritt von ED im Krypto-Bereich in den letzten Tagen. Letzte Woche hat die indische Strafverfolgungsbehörde Bankguthaben im Wert von 647 Millionen Rupien eingefroren, die WazirX, einer lokalen Krypto-Börse, gehören.

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