Wie können Sie die Sperrung Ihres Vermögens auf WhiteBIT vermeiden?

Es kommt immer häufiger vor, dass einige Kryptowährungsbörsen auf Wunsch der Regulierungsbehörde Gelder blockieren. In diesem Artikel werden wir über ein Tool sprechen, das die WhiteBIT-Börse im Voraus eingeführt hat, um die Vermögenswerte und Interessen der Benutzer sowie die Einhaltung internationaler AML-Standards durch die Plattform zu schützen.

Die Bedeutung von AML

Kryptowährungen sind ein wachsender Bereich elektronischer Finanztransaktionen, und es ist wichtig zu verstehen, dass sie dezentral und daher anonym sind. Und trotz der Tatsache, dass Informationen zu jeder Transaktion im Blockchain-Netzwerk gespeichert werden, war es bisher unmöglich zu wissen, woher die Gelder in die Brieftasche kamen und ob sie „sauber“ sind, was bedeutet, dass sie nicht mit kriminellen oder verbotenen Aktivitäten in Zusammenhang stehen.

AML wird von fast jedem implementiert Kryptowechsel das daran interessiert ist, sicherzustellen, dass seine Kunden keine schmutzigen Vermögenswerte kaufen oder Kontakt zu Kriminellen aufnehmen (angesichts der globalen Ziele der FATF und der Europäischen Union).

WhiteBIT prüft die Kontrahenten selbstständig und ermöglicht auch den Kunden, solche Prüfungen durchzuführen. Daher werden die virtuellen Vermögenswerte, die in den Cold Wallets der Börse gespeichert sind, aufgrund interner Kontrollen nicht mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung gebracht.

Hinweis: Inländische gesetzliche Anforderungen an die Arbeit von Betreibern basieren auf den Standards der FATF-Gruppe, EU-Richtlinien und den Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarats. Im April 2020 trat der Gesetzentwurf Nr. 2179 in Kraft, der digitale Diensteanbieter verpflichtet, eigenständig Adressprüfungen auf Beteiligung an illegalen Aktivitäten durchzuführen.

So funktionieren AML-Prüfungen

Leider ist die Implementierung wirksamer interner Verfahren und Mechanismen zum Schutz der Benutzer vor unzuverlässigen Interaktionen noch weit davon entfernt, weit verbreitet zu sein. WhiteBIT verfügt über ein separates Tool zur Überprüfung von Adressen auf Beteiligung an kriminellen und verbotenen Aktivitäten. Derzeit können Sie BTC-, BTH-, ETH-Wallets und alle LTC-Wallets analysieren.

Die Seite enthält eine Liste von Etiketten, die als Risikosignale dienen. Also weiter whitebit.com, ist es beispielsweise möglich, eine Gegenpartei zu identifizieren, die am illegalen Erwerb von Geldern ihrer Benutzer (SCAM), Erpressung oder am Diebstahl von Geldern durch Hacking beteiligt war, was die Darknet-Umgebung usw. darstellt.

Für Kunden von Börsen, einschließlich WhiteBIT, ist es optimal, die Adresse vor jeder neuen Interaktion zu überprüfen. Nur weil ein Kontrahent heute auf einer Risikoskala niedrig abschneidet, heißt das nicht, dass dies auch in Zukunft so bleiben wird.

WhiteBIT-Benutzer formulieren Bewertungen zu diesem Thema wie folgt: Wenn die Gegenpartei nach einiger Zeit nach der Interaktion als riskant eingestuft wird und unter das Ermittlungsverfahren fällt, wird empfohlen, jede Überprüfung zu protokollieren. Dadurch wird die Verwendung von WhiteBit ohnehin einfacher.