Hedgefonds-Händler Sanjay Shah verliert Berufung wegen Anordnung zur Zahlung von Steuern in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar

(Bloomberg) – Sanjay Shah, ein Hedgefonds-Händler, dem vorgeworfen wird, einen massiven Steuerbetrug geplant zu haben, verlor eine Berufung vor einem Gericht in Dubai wegen einer Anordnung zur Zahlung von mehr als 8.5 Milliarden Kronen (1.24 Milliarden US-Dollar) an die dänischen Behörden.

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Nach Angaben der dänischen Steuerbehörde lehnte das Kassationsgericht in Dubai diese Woche die Berufung eines niedrigeren Gerichts im Emirat ab. Die Behörde teilte am Mittwoch in einer Erklärung mit, dass sie nun mit der Wiedererlangung von Vermögenswerten beginnen werde.

Dänemark hat versucht, mehr als zwei Milliarden US-Dollar zurückzufordern, die nach Angaben der Behörden im Rahmen des Cum-Ex-Skandals von Netzwerken aus Bankern, Anwälten und anderen erbeutet wurden. Shah wurde als Drahtzieher des Plans genannt, bei dem Pensionspläne Steuererklärungen einreichten, auf die sie keinen Anspruch hatten, weil sie die Steuern von Anfang an nie gezahlt hatten.

Shah, ein britischer Staatsbürger, hat stets seine Unschuld beteuert.

Shah und eine Gruppe einzelner Händler und Firmen, denen vorgeworfen wird, durch die Steuerschlupflücke enorme Geldsummen verdient zu haben, werden in London ebenfalls von Dänemark verklagt. Ein Londoner Richter entschied kürzlich in einem sogenannten Gültigkeitsverfahren, dass die streitigen Dividendensteuerrückerstattungsansprüche nicht gültig seien.

„Es ist wichtig zu beachten, dass sich das Zivilverfahren ausschließlich mit zivilrechtlichen Haftungsfragen befasst und keine Rückschlüsse auf eine mögliche strafrechtliche Verantwortlichkeit meines Mandanten zulässt“, sagte Björn Gercke, Shahs deutscher Strafverteidiger, in einer E-Mail .

Ein Sprecher von Shah äußerte sich nicht sofort. Eine Kopie des Urteils konnte nicht erhalten werden.

–Mit Unterstützung von Karin Matussek.

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